Утвержден
решением Единственного акционера
Открытого акционерного общества «Кунцевская трикотажная фабрика»
                                                                                      (Решение № б/н от 24 апреля 2012 года)  

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Кунцевская трикотажная фабрика»

г. Москва
   2012 год.

				Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное Общество "Кунцевская трикотажная фабрика", именуемое в дальнейшем "Общество",  учреждено  в  соответствии  с Указом Президента Российской федерации  "О регулировании арендных отношений и приватизации имущества  государственных и муниципальных  предприятий,  сданного  в  аренду" от "14" октября 1992 года N 1230,  распоряжения Москомимущества N 842-Р от 11 октября 1993 года, решения конференции трудового коллектива арендного предприятия "Кунцевская трикотажная фабрика", протокол N 16 от 15 января 1993 года, путем преобразования арендного предприятия "Кунцевская трикотажная  фабрика"  в  акционерное  общество  открытого   типа "Кунцевская трикотажная фабрика" и является его правопреемником с момента государственной регистрации. Зарегистрировано  Московской регистрационной палатой "25 января 1994  года  в  реестре  за  N 029.663-РП серия МРП. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
	Решением Общего  собрания  акционеров  (протокол  N  3 от "16" мая  1996 года) Акционерное    общество    открытого   типа "Кунцевская   трикотажная   фабрика"   переименовано  в  Открытое акционерное   общество   "Кунцевская   трикотажная   фабрика".
1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Кунцевская трикотажная фабрика»
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КТФ»
полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock company “Kuncevckaya Knitted Wear Production”.
1.4. Место нахождения и место хранения документов Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Екатерины Будановой, д 5.
1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке,  установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
1.7. Общество вправе в установленном  порядке  открывать  банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Общество имеет круглую печать,  содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со  своим  наименованием, собственную  эмблему,  а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной 
идентификации.
1.10.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
1.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и   Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
1.12. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
1.13.Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
1.14.Местом исполнения денежных обязательств Общества перед акционерами при проведении корпоративных мероприятий (выплата дивидендов, оплата приобретаемых и выкупаемых собственных акций) является место нахождения Общества.
1.15.Общество выполняет все государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами исполнительных органов власти.
1.16.Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников в соответствии с законодательством РФ.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Целью создания Общества является объединение  экономических интересов,  материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления хозяйственной,  то есть направленной   на   осуществление   прибыли,   деятельности,   за исключением той, которая запрещена законодательством РФ.
2.2.Основной целью деятельности Общества является наиболее полное качественное удовлетворение потребностей Российских и иностранных предприятий и граждан в продукции (работах, услугах) производимом Обществом,  в  соответствии  с  уставными видами  деятельности, с учетом применения труда инвалидов и пенсионеров.
2.3.Общество   в  своей  деятельности  должно   учитывать  интересы работников Общества, в первую очередь – инвалидов.
2.4.Основными видами деятельности Общества являются:
- организация производства и реализация швейных, трикотажных  и галантерейных изделий.
- открытие   торговых  точек,  магазинов,  создание  оптовых  и мелкооптовых торговых баз            
посредническая деятельность;
- производство,  закупка  и   реализация   сельскохозяйственной продукции;
-  производство и организация потребления продукции общественного питания;
- ремонт и продажа промышленного оборудования, автотранспорта, строительной и бытовой механики;
   изучение спроса и предложения на товары,  работы и услуги  на внутреннем и внешнем рынке РФ в интересах контрагентов;
- производство  товаров  спортивного  и  культурно  -  бытового назначения;
- организация  благотворительных  мероприятий;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление   всех  видов  экспортно-импортных  операций  с российскими,  иностранными юридическими и другими лицами,  в  том числе  в  рамках  прямых  производственных и торговых связей,  на основе  глобальных  и  разовых   товарообменов,   компенсационных договоров  (контрактов),  договоров  о международной кооперации и других  смежных  форм   внешнеэкономического   сотрудничества   в соответствии   с   действующим   законодательством  РФ,  а  также посредническая деятельность в осуществлении экспортно - импортных операций.
2.5.Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, в том числе и     внешнеэкономическую деятельность, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.
2.6.Виды деятельности, требующие специального лицензирования, осуществляются Обществом при наличии лицензии.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

       3.1. Уставный капитал Общества составляет  13 633 740 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи семьсот сорок) рублей.     
      3.2. Обществом выпущено 13 633 740 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи семьсот сорок) штук обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (Один) рубль.      
	3.3.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
      3.4.Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов   привилегированных   акций.  Номинальная стоимость   размещенных   привилегированных    акций   не  должна превышать  25 процентов от уставного капитала общества. 

Статья 4.  УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

       4.1Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. 
	Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.
       4.2.Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Единственным акционером.
 4.3.Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций 
(иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) по закрытой подписке принимается Единственным акционером.
4.4.Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций 
(иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) по открытой подписке принимается в соответствии с подпунктом 10.4.6.  пункта 10.4 и подпунктом 11.2.3 пункта 11.2 настоящего Устава.
4.5.На основании решения Единственного акционера об увеличении уставного капитала Общества, а так же на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, если увеличение уставного капитала произведено путем размещения акций, Единственный акционер или Совет директоров, в тех случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Общества последнему принадлежит право такого решения,  принимает решение о внесение изменений и дополнений в Устав.
4.6.Изменения и дополнения в  Устав Общества подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем  государственную  регистрацию юридических  лиц и в порядке, предусмотренном Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
4.7.Изменения (дополнения) внесенные в Устав Общества вступают в силу для акционеров Общества, а также лиц, являющихся, членами органов управления Общества, с момента принятия решения о соответствующих изменениях (дополнениях). Для иных лиц, внесенные в Устав Общества изменения (дополнения) вступают в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений  
(дополнений).
4.8.В случае размещения Обществом акций  и  ценных  бумаг,  конвертируемых  в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций (ценных  бумаг,  конвертируемых  в акции) в соответствии со статьями 40, 41  Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». 
      4.9.При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами
		
					Статья 5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1.Общество вправе по решению Единственного акционера уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.
5.2.Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Уменьшение уставного капитала при наличии возражений кредиторов не допускается.
5.3.Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
5.4.Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
5.5.Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Единственного акционера об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
       5.6.Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Единственного акционера о реорганизации общества в случае:
	- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	-реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
5.7.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации. 
5.8.На основании решения Единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества, а так же на основании утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций, если  уменьшение уставного капитала произведено путем приобретения акций Общества, Единственный акционер принимает решение о внесение изменений и дополнений в Устав.
5.9.При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 6. ОБЛИГАЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, как конвертируемые так и не конвертируемые в акции Общества. 
6.2.Решение о выпуске облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества.
       6.3.Решение о выпуске облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества  может приниматься как Советом директоров Общества, так и Единственным акционером с учетом разграничения компетенции этих органов по данному вопросу в соответствии с п.п. 5.3, 5.4 статьи 5 настоящего Устава. 
       6.4.Погашение облигаций, оплата иных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных Обществом может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
 6.5.Облигации могут быть именными или на предъявителя. Принадлежность именной облигации конкретному владельцу, а также ее отчуждение или передача регистрируются в реестре, ведение которого осуществляется Обществом, в случае выпуска именных облигаций. Продажа, передача и отчуждение облигации любым способом не требует согласия Общества.
        6.6.Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
 6.7.Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

				Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
7.1.Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные общества, товарищества, предприятия, учреждения, организации и граждане (либо лица без гражданства), владеющие акциями Общества.
7.2.Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.
7.3.Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия и уведомления других акционеров.
7.4.В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
-  в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-  во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акция (если они выпущены Обществом)
-  в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.
7.5.Общество вправе приобретать на рынке ценных бумаг выпущенные им акции (за исключением акций, продаваемых фондами имущества и их представителями) для последующей продажи другим лицам. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.
7.6.Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.
7.7.Акционер имеет право:
-  участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом;
-  получать информацию о деятельности Общества;
-  принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.8.Акционер имеет и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 7.9.Акционер обязан:
-   соблюдать Устав, требования и условия других внутренних документов Общества;
-   не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
-  оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
-   своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Единственного акционера принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.10.Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Единственного акционера, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 8. ФОНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
8.1.Стоимость чистых  активов  Общества  оценивается по данным бухгалтерского  учета  в  порядке,  устанавливаемом   действующим законодательством.
8.2.Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение
8.3.В соответствии с решением Единственного акционера из чистой прибыли выплачиваются дивиденды по акциям и производится пополнение фондов Общества.
 8.4.Дивиденды выплачиваются один раз в год. В соответствии с решением Единственного акционера дивиденды могут выплачиваться акциями, облигациями, товарами или услугами. Дивиденды в денежном выражении выплачиваются платежным поручением, почтовым переводом или наличными деньгами.
8.5.Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды, если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного капитала либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
8.6.Общество   не   вправе   принимать   решение  о   выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до  выкупа  всех  акций,  которые  должны  быть  выкуплены  у акционеров,  при  наличии  у  последних   права  выкупа  Обществом принадлежащих    им    акций   в   соответствии   с действующим законодательством;
- если  на  момент  выплаты  дивидендов  оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше  его  уставного капитала  и  резервного  фонда,  либо  станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
8.7.В Обществе образуется - резервный фонд, а так же могут образовываться иные фонды.
       8.8.Резервный фонд Общества образуется в размере 15 процентов от суммы уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Ежегодные отчисления в резервный фонд устанавливаются в размере 5 процентов от суммы чистой прибыли до достижения резервным фондом установленной величины.
 8.9.Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
 8.10.Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

			Статья 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
       9.1.Органами управления Общества являются:
-  Единственный акционер Общества;
-  Совет директоров;
-   Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;
       9.2.Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
       9.3.Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются Единственным акционером.
       9.4.Генеральный директор утверждается  Единственным акционером.
       9.5.Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Единственным акционером, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным cудом).

Статья 10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

   10.1.Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера настоящим Уставом, а также по вопросам, отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно. Решения принимаются Единственным акционером с соблюдением требований, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.2. Единственный акционер Общества обязан ежегодно принимать решение по следующим вопросам (годовое решение):
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- вопросы, предусмотренные подп.10.4.12.  настоящего Устава.
При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.
Годовое решение должно быть принято не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
 10.3. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.
 10.4. К компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:
 10.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
 10.4.2. Реорганизация Общества;
 10.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 10.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;
 10.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 10.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 10.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 10.4.8. Образование исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества;
 10.4.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
 10.4.10. Утверждение Аудитора Общества;
 10.4.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 10.4.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 10.4.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
 10.4.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 10.4.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 10.4.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 10.4.17. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 10.4.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 10.4.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 10.4.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
 10.4.21. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
 10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не могут быть отнесены к его компетенции.
 10.6.Решения по вопросам, указанным в подп. 10.4.2, 10.4.6, 10.4.13 – 10.4.19 настоящего Устава, принимаются Единственным акционером только по предложению Совета директоров  Общества.
 10.7. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 10.4.2, 10.4.6, 10.4.7, 10.4.13 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Момент прекращения течения указанного срока определяется в соответствии с п. 8 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Единственного акционера Общества.
11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
      11.2.2. Вынесение на решение Единственного акционера Общества вопросов, предусмотренных  подп. 10.4.2., 10.4.6., 10.4.13 – 10.4.19 настоящего Устава;
      11.2.3.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
      11.2.4.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
      11.2.5.Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11.2.6.Приостановление полномочий Генерального директора, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора;
      11.2.7.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
11.2.8.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11.2.9.Использование резервного и иных фондов Общества;
11.2.10.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества, документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
11.2.11.Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение Положения о филиалах и представительствах Общества;
11.2.12.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.13.Одобрение сделок, предусмотренных гл. ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
      11.2.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 10.4.17. настоящего Устава);
      11.2.15. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
      11.2.16. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
      11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
      11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером Общества на срок до следующего годового решения Единственного акционера Общества.
      11.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
      11.6. По решению Единственного акционера полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
      11.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Единственного акционера.
      11.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
      11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
       11.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
11.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
11.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.
11.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. 
       11.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров, утверждаемым Единственным акционером, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
       11.15. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
 11.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.
        11.17. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
       11.18. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров  Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.
           
	Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

 12.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества), назначаемым Единственным акционером.
 12.2.Права и обязанности Генерального директора, размеры оплаты его услуг определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
  12.3.Совет директоров на основании решения Единственного акционера о назначении Генерального директора Общества обязан заключить от имени Общества договор с Генеральным директором. Срок полномочий Генерального директора определяется договором. 
  12.4.Совет директоров вправе в любое время досрочно приостановить полномочия Генерального директора Общества.
  12.5.В случае приостановления полномочий Генерального директора Совет директоров обязан принять решение о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора. Временно исполняющий обязанности Генерального директора может быть назначен Советом директоров и в том случае, если Генеральный директор временно не может исполнять свои обязанности. 
  12.6.Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, определенной настоящим Уставом, до момента проведения принятия Решения Единственного акционера, на котором решается вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
12.7.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров. 
   12.8.Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

  					Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1.Контроль над выполнением Обществом в процессе своей деятельности законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных документов Общества осуществляет ревизионная комиссия.
13.2.Ревизионная комиссия Общества избирается Единственным акционером на один год. Количественный состав ее членов и порядок деятельности определяются «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Единственным акционером.
  13.3.Председатель Ревизионной комиссии избирается на первом заседании вновь избранной Ревизионной комиссии из состава ее членов простым большинством голосов. Ревизионная комиссия вправе переизбирать Председателя Ревизионной комиссии на любом из своих заседаний.
	13.4.Председатель Ревизионной комиссии организует ее работу, созывает заседания Ревизионной комиссии Общества и председательствует на них. Председатель Ревизионной комиссии может присутствовать на любом заседании членов Совета директоров Общества.
	13.5.Председатель и члены Ревизионной комиссии не могут совмещать свои функции с функциями члена Совета директоров или Генеральный директора Общества.
	13.6.Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренними нормативными документами, утверждаемыми Единственным акционером общества.
	13.7.Члены Ревизионной комиссии обязаны сообщить Единственному акционеру, если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

				Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

    14.1.Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Единственным акционером Общества.
    14.2.Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. 
Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке  и по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством Российской Федерации.
	  14.3.Ликвидация Общества   влечет   за  собой  его  прекращение  без перехода прав и обязанностей в порядке  правопреемства  к  другим лицам.   
14.4.Общество ликвидируется в следующих случаях:
          - по решению Единственного акционера Общества; 
- на основе решения суда при неплатежеспособности Общества, либо в случае систематического  нарушения им законодательства Российской Федерации;
	- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
14.5.Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Единственным акционером Общества, в иных случаях комиссия назначается судом.
14.6.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы и обязательства Общества, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и представляет их на утверждение Единственному акционеру Общества.
     14.7.Порядок ликвидации Общества выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     При ликвидации   Общества документы постоянного  хранения,   имеющие   научно-историческое значение, передаются   на  государственное  хранение  в  архивы объединения  «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и   упорядочение   документов осуществляется за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.
     14.8.Реорганизация или ликвидация Общества считается завершенной, а Общество реорганизованным или прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи об этом в Государственный реестр.
	14.9.При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются Обществом в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.