ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ОАО «Мордовбытстрой»

Протокол № 1 от 12.02.2019 г.

	УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мордовбытстрой»

Протокол № 1 от 21.03.2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества «Мордовбытстрой»
по итогам работы за 2018 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного Общества	Открытое акционерное общество «Мордовбытстрой»	
Номер и дата выдачи документа о регистрации юридического лица	Межрайонная Инспекция ФНС России № 1 по Республике Мордовия «31» декабря 2002 года	
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1021301069954, дата внесения «31» декабря 2002 года, Межрайонная Инспекция ФНС России № 1 по Республике Мордовия	
Идентификационный номер налогоплательщика	1327150687	
Место нахождения	Россия, 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Титова, дом 8	
Почтовый адрес	Россия, 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Титова, дом 8	
Основной вид деятельности	Сдача собственного имущества в аренду, оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей	
Сведения о реестродержателе Общества	Наименование регистратора: независимый регистратор АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Ведение реестра акционеров осуществляет: независимый регистратор АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Почтовый адрес филиала: 430003, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 100	
Размер уставного капитала	191962 руб.	
Количество обыкновенных акций	191962 шт.	
Номинальная стоимость обыкновенной акции	1 рубль	
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	Регистрационный номер: 1-01-12146-Е 
Дата регистрации: 08.04.2005   	
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	Нет	
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном капитале Общества	Нет
	
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	Нет	
Сведения об аудиторе Общества	Нет	
Контактные телефоны Общества	Тел./факс +7(8342) 24-83-41 	
Адрес электронный почты Общества	m_b_str@mail.ru	
Акционеры ОАО «Мордовбытстрой» по состоянию на 21 марта 2019 года	1.	Салагаев Игорь Геннадьевич (43%)
2.	Салагаева Елена Евгеньевна (57%)	
Органы управления 

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Ревизор	
Сведения об аудиторе общества на 2018 год 	ООО «АФ «Право и Финансы» (ОГРН 1171326009403)	

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
ОАО «Мордовбытстрой» принадлежит к числу компаний Республики Мордовия, которые за время своего существования показали себя стабильно работающими и динамично развивающимися. Общество основано в 1996 году.
Более 20-ти лет ОАО «Мордовбытстрой» занимается оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также сдачей в аренду собственного недвижимого имущества.

Основными задачи Общества являются:
•	рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
•	совершенствование форм и методов управления и хозяйствования.

Конкурентная среда на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей характеризуется как динамично развивающаяся. Чаще всего конкурентная среда представлена в виде отдельных хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей. 
На рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Общество имеет значительные преимущества:
•	Большой опыт работы в данной сфере;
•	Квалифицированный персонал;
•	Наличие налаженной и адаптированной к современным условиям инфраструктуры.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Мордовбытстрой» являются:
•	увеличение объемов оказываемых услуг;
•	сдача в аренду свободных площадей и помещений, для получения дополнительного дохода;
•	повышение качества оказываемых услуг.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРЕТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году в целом как удовлетворительные.
В 2018 году выручка от продажи товаров, работ, услуг составила:

Доходы от основной деятельности 	2018	2017	
в том числе:			
выручка от сдачи в наем недвижимого имущества	7507	7171	
Итого:	7507	7171	
Выручка по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 336 тыс. руб. или 4,69 %.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 260 тыс. руб. или на 3,7 %.
Налогооблагаемая прибыль по данным бухгалтерского учета за 2018 год составила 152 тыс. руб.
Общество освобождено от исполнения обязанности налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации.
Начислен налог на имущество в сумме 160 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ  В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕКСИХ РЕСУРСОВ 
№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем	
		в натуральном выражении	в денежном выражении	
1	электрическая энергия	162 540 Квт/ч	1 650 тыс. руб	
2	газ естественный 
(природный)	111 417 м3	660 тыс. руб	

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Главными целями Общества являются повышение надежности и устойчивости предприятия, сохранения активов и эффективности деятельности. Для реализации поставленных целей Обществом на 2018 год предусмотрены следующие мероприятия:
•	Сокращение затрат Общества за счет использование наукоемких технологий;
•	Эффективное использование ресурсов;
•	Улучшение качества оказываемых услуг; 
•	Совершенствование технологического процесса;
•	Осуществление иных видов деятельности, предусмотренных Уставом общества. 
В финансовой сфере целью является эффективное управление денежными и материальными ресурсами для получения прибыли, обеспечение привлекательности для инвесторов, удовлетворение ожиданий акционеров, персонала и менеджмента. Экономическая деятельность ОАО «Мордовбытстрой» осуществляется за счет собственных и заемных средств на свой риск и под свою имущественную ответственность. Главные цели бизнеса – получение прибыли и развитие. 
Успех общества во многом зависит от качества системы управления и кадровой работы. Приоритетом в данном направлении на 2018 год будет повышение эффективности работы сотрудников, совершенствование основных кадровых процессов, обеспечение поддержки корпоративных ценностей персоналом предприятия, повышение уровня удовлетворенности персонала, усовершенствование системы оплаты труда и мотивации персонала.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

В соответствии с Уставом ОАО «Мордовбытстрой» Общество вправе по результатам квартала, полугодия или по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).
Выплата дивидендов осуществляется в сроки, определенные Уставом Общества или решениями общего собрания акционеров, или в более короткие сроки.
По решению акционеров дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Мордовбытстрой» за 2018 финансовый год не выплачивались, полученная прибыль была направлена на дальнейшее развитие деятельности общества.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Совершенствование корпоративной системы управления рисками является одним из приоритетов в деятельности ОАО «Мордовбытстрой». Общество уделяет пристальное внимание обеспечению гарантий исполнения взятых на себя обязательств, используя систему управления рисками – систему планомерных мероприятий, направленных на своевременное выявление возникающих рисков и квалифицированное управление ими. Они затрагивают всю деятельность Общества и осуществляются Советом директоров, Генеральным директором и сотрудниками компании. Вовлечение в процесс управления рисками всех сотрудников, посредством делегирования им полномочий в соответствии с компетенцией и решаемыми задачами, является основой системы.
Раскрывая информацию о рисках, мы полагаем, что повышение прозрачности в этой области способствует росту доверия к Обществу. Сейчас мы выделяем несколько видов рисков, классифицируемых по источникам возникновения.

Политический риск.
Под политическим риском понимается вероятность финансовых потерь для Общества в результате воздействия неблагоприятных политических факторов в стране, являющихся следствием государственной политики. Политический риск с неизбежностью присущ любой предпринимательской деятельности, от него нельзя уйти, можно лишь верно оценить и учесть. Обществом проводится полный экономический анализ состояния экономики в целом, что позволяет выяснить, насколько общая ситуация благоприятна для инвестирования. Определяются основные показатели, характеризующие динамику производства, уровень экономической активности, влияние инфляционных процессов, финансовое состояние государства. После изучения конъюнктуры в целом осуществляется анализ отдельных сфер рынка в целях выявления тех из них, которые в сложившихся общеэкономических условиях наиболее благоприятны для размещения средств с точки зрения выбранных инвестиционных целей и приоритетов.
 
Общеэкономические, отраслевые риски. 
Определенное негативное воздействие на финансовые результаты Общества оказывает инфляция, которая вызывает обесценение реальной стоимости капитала (финансовых активов), рост затрат и уменьшение доходов Общества. 
По совокупности всех аспектов на данном этапе развития Общества общеэкономические и отраслевые риски носят постоянный характер и сопровождают практически все финансовые операции предприятия, в связи с чем, этим рискам уделяется особое внимание.

Риск, связанный с несовершенством законодательства и правового регулирования.
Данный риск оценивается как умеренный. На деятельность Общества оказывают безусловное влияние проводимые в Российской Федерации реформы инфраструктуры российского рынка, судебной и налоговой систем. С целью минимизации данного риска в ОАО «Мордовбытстрой» ведется постоянная работа по анализу нормативных актов и соответствия им практики применения, в случае выявления риска неоднозначного толкования положений нормативных актов ведется работа по получению разъяснений регулирующих органов. 

Риски, связанные с деятельностью Общества.
В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. 
Различные виды инвестиционных рисков взаимосвязаны. Поэтому для минимизации их воздействия на деятельность Общества необходима реализация целого комплекса мероприятий. 

Риск корпоративного управления.
Корпоративные отношения в ОАО «Мордовбытстрой» регулируются Уставом и внутренними документами Общества и подчиняются действующему законодательству РФ. Управление  Обществом характеризуется высоким профессионализмом и оперативностью принятия решений, значительной ролью вышестоящего руководства в осуществлении стратегической и текущей деятельности организации. Оценка риска - незначительный.

Форс-мажорный риск.
ОАО «Мордовбытстрой» осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. 
Республика Мордовия имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК 
Крупные сделки в отчетном году не совершались.

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п	Наименование сделки	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующее одобрение	Заполняется в случае, если размер сделки составлял 2 и более % балансовой стоимости активов АО	
					Основание, по которому  лицо признано заинтересованным	доля участия заинтересованного лица в уставном капитале	
1	Выполнение подрядных работ	Салагаева Елена Евгеньевна 	Предмет: выполнение подрядных работ по ремонту здания;
Цена: 419,195 тыс.руб. (НДС не облагается)
Срок: 01.10.18-30.11.18
	Совет 
директоров	Является генеральным директором и учредителем  стороны сделки 	57%	

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
 Основными задачами работы Совета директоров в 2018 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества. В достижении поставленных задач Совет директоров делал ставку как на долгосрочные финансовые вложения в недвижимость, так и на краткосрочные финансовые вложения в виде займов. 
Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров, не начислялись и не выплачивались. 
Персональный состав Совета директоров Общества

№ п/п	Члены Совета директоров	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций 	Информация о сделках с акциями	
1	Салагаева Елена Евгеньевна 	1968, высшее образование, ОАО «Мордовбытстрой»	57	сделки не совершались	
2	Пиксина Нина Валентиновна	1973, высшее образование, ОАО «Мордовбытстрой»	0	сделки не совершались	
3	Кузенкова Евгения Игоревна	1991, высшее образование	0	сделки не совершались	
4	Кузенков Антон Николаевич 	1989, высшее образование	0	сделки не совершались	
5	Фомин Сергей Валентинович	1961, высшее образование, ОАО «Мордовбытстрой»	0	сделки не совершались	

Изменения в составе Совета директоров в отчетном году были в 1 квартале 2018 г. Подробное раскрытие  изменений опубликовано на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный директор	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций 	Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций	
Салагаев Игорь Геннадьевич	1966, высшее образование, ОАО «Мордовбытстрой»	43	сделки не совершались	
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОАО «Мордовбытстрой» рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров, как один из решающих факторов конкурентноспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров в том, что их средства разумно используются Обществом и, таким образом, способствуют росту ее капитализации.
В своей деятельности ОАО «Мордовбытстрой» руководствуется следующими принципами корпоративного управления:
1.	Реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
2.	Обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе; свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации.
3.	Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
4.	Разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.
5.	Соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.
6.	Активное сотрудничество Общества с инвесторами и иными заинтересованными группами в целях увеличения роста стоимости Общества, включая увеличение его активов, увеличение цены акций и иных ценных бумаг, повышение его репутации. 
	Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного поведения». 
            Собственный Кодекс корпоративного поведения в виде самостоятельного документа в Обществе не принимался.
	Раскрытый состав информации по вышеназванным  разделам Годового отчета свидетельствует о соблюдении ОАО «Мордовбытстрой» основных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА
	Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами общества не предусмотрена.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ И ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
При формировании структуры и содержания годового отчета, Общество следует требованиям, изложенным в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 года №454-П.
Все акционеры и заинтересованные лица могут найти информацию об Обществе в Интернете на сайте: http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1327150687. 
На сайте размещены Устав Общества, годовые отчеты, списки аффилированных лиц и сведения о существенных событиях Общества.