ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на повторном годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новорождественское»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Новорождественское»	
Место нахождения Общества:	646014, область Омская, район Исилькульский, село Новорождественка, улица Октябрьская, дом 1	
Адрес Общества:	646014, Омская область, р-н Исилькульский, 
с. Новорождественка, ул. Октябрьская, д. 1	
Вид общего собрания:	Повторное годовое	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2024	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные	
Дата проведения Собрания:	28.06.2024	
Дата составления протокола:	28.06.2024	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Тимощенко Ольга Викторовна, по доверенности № 80-24 от 19.04.2024 г.

Повестка дня:

1.	Утверждение годового отчета АО «Новорождественское». 	
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год. 	
3.	О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года. 	
4.	Избрание членов Совета директоров 	
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии. 	
6.	Назначение аудиторской организации АО «Новорождественское». 	

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Новорождественское».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 894	
Кворум (%)	35.4069	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет* общества за 2023 год. 
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	36 102	97.8533	
ПРОТИВ	387	1.0490	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	318	0.8619	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	87 	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 894	
Кворум (%)	35.4069	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год*.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	36 102	97.8533	
ПРОТИВ	387	1.0490	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	318	0.8619	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	87 	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 894	
Кворум (%)	35.4069	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить чистую прибыль АО «Новорождественское» по результатам финансового 2023 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2023 год в размере, рекомендованном Советом директоров, утвердить форму и порядок их выплаты. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение  дивидендов за 2023 год  -  3 июня 2024  года.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	36 511	98.9619	
ПРОТИВ	0	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	296	0.8023	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	87 	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	937 800	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	937 800	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	332 046	
Кворум (%)	35.4069	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями. 	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Новорождественское» в  составе: Алексеев Иван Михайлович, Бусурманов Уалихан Хакимович, Дик Виктор Давыдович, Егоренко Виктор Васильевич, Иванова Валентина Ивановна, Косенок Елена Ивановна, Пузырев Анатолий Николаевич, Паульс Андрей Яковлевич, Нестерихин Игорь Анатольевич.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам	
1.		Алексеев Иван Михайлович	67 028	
2.		Бусурманов Уалихан Хакимович	26 663	
3.		Дик Виктор Давыдович	36 436	
4.		Егоренко Виктор Васильевич	45 496	
5.		Иванова Валентина Ивановна	43 614	
6.		Косенок Елена Ивановна	20 931	
7.		Пузырев Анатолий Николаевич	20 682	
8.		Паульс Андрей Яковлевич	32 029	
9.		Нестерихин Игорь Анатольевич	21 650	

ПРОТИВ всех кандидатов:	0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	720	
Не голосовали по всем кандидатам:	0	
Нераспределенные голоса:	30 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	16 767	

На основании итогов голосования избраны: Алексеев Иван Михайлович, Егоренко Виктор Васильевич, Иванова Валентина Ивановна, Дик Виктор Давыдович, Паульс Андрей Яковлевич, Бусурманов Уалихан Хакимович, Нестерихин Игорь Анатольевич, Косенок Елена Ивановна, Пузырев Анатолий Николаевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	99 213	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	32 313	
Кворум (%)	32.5693	

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Новорождественское» в составе: Жирнова Татьяна Витальевна, Дробикова Татьяна Александровна, Липовка Любовь Ивановна.» голоса распределились следующим образом.
№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.	
1.		Жирнова Татьяна Витальевна	31 362	97.0569%	482	1.4917%	80 	0.2476%	389	1.2038%	
2.		Дробикова Татьяна Александровна	29 930	92.625%	482	1.492%	1 221	3.779%	680	2.104%	
3.		Липовка Любовь Ивановна	29 930	92.625%	482	1.492%	1 221	3.779%	680	2.104%	

На основании итогов голосования избраны: Жирнова Татьяна Витальевна, Дробикова Татьяна Александровна, Липовка Любовь Ивановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Назначение аудиторской организации АО «Новорождественское».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 894	
Кворум (%)	35.4069	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «Новорождественское» Общество с ограниченной ответственностью «МИАЛаудит».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	35 043	94.9829	
ПРОТИВ	180	0.4879	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	669	1.8133	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 002	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Тимощенко Ольга Викторовна
(по доверенности № 80-24 от 19.04.2024)