ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРМЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ»   
ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания акционеров

 «29» июня 2012 г. 	№ 11	
г. Пермь

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Пермэнергоспецремонт», Российская Федерация, г. Пермь, ул. Краснофлотская,18.	
Вид общего собрания: 	Годовое.	
Форма проведения собрания:	Очное голосование (совместное присутствие)	
Дата проведения собрания:	29 июня 2012 года	
Время начала регистрации: 	09 часов 00 минут	
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут	
Время окончания регистрации:	12 часов 00 минут	
Время закрытия собрания:	12 часов 00 минут	
Дата составления протокола: 	06 июля 2012 года	
Председатель собрания: 	Добрынин Дмитрий Владимирович	
Секретарь собрания: 	Кушанина Лариса Сергеевна	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ, функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Пермэнергоспецремонт» - Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».
Место нахождения регистратора: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергоспецремонт» (далее по тексту - Общество) прилагается (Приложение № 1).
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 мая 2012 года. 
При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 26 июня 2012 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
На начало годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров) в 10 часов 00 минут по местному времени 29 июня 2012 года зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 20 879 815 голосующих акций Общества (Приложение № 1 – Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров), что составило 43,90 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Собрания акционеров Общества на время открытия собрания в 10 часов 00 минут не имеется. Собрание неправомочно. 
Член счетной комиссии Зверева И.А. пояснила, что согласно Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Постановлением ФКЦБ № 17/пс от 31.05.02г., статья 4 "Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров", п.4.9. п.п.2 гласит: " В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более, чем на 2 часа.
Председатель собрания Добрынин Д.В.  предложил перенести время открытия собрания на 2 часа. 
Член счетной комиссии Зверева И.А. объявляет, что на 12 часов 00 минут общее собрание акционеров кворума не имеет и объявляется неправомочным рассматривать  и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
Председатель собрания Добрынин Д.В. объявляет о закрытии собрания.

Председатель Собрания акционеров		Д.В. Добрынин 	

Секретарь Собрания акционеров

	
                              
Л.С. Кушанина