Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Лысковоавтотранс»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Лысковоавтотранс»	
1.3. Место нахождения эмитента	606213 г. Лысково, Нижегородской области, ул. Казанская, д.1А	
1.4. ОГРН эмитента	1025200937299	
1.5. ИНН эмитента	5222000498	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11155-E	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rrost.com 	
2. Содержание сообщения	
Заседание совета директоров 17 мая 2010 года.
Протокол собрания совета директоров №3 от 17 мая 2010.
Решения по вопросам повестки дня заседания:
1.	По первому вопросу  РЕШИЛИ: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Лысковоавтотранс» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.	По второму вопросу РЕШИЛИ:
1)	Годовое общее собрание акционеров ОАО «Лысковоавтотранс» провести 19 июня 2010 года; 
Утвердить место проведения собрания: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Казанская д. 1 а  ОАО «Лысковоавтотранс»
2)	Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;
3)	Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.
3.	По третьему вопросу РЕШИЛИ: утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Лысковоавтотранс», включить годовой отчёт Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
4.	По четвертому вопросу  РЕШИЛИ: утвердить отчёт исполнительного органа Общества об использовании фонда потребления в 2009 году.
5.	По пятому вопросу  РЕШИЛИ: утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества по  результатам финансового года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям. 
6.	По шестому вопросу РЕШИЛИ: 
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Избрание счётной комиссии Общества.
2.	Утверждение годового отчёта ОАО «Лысковоавтотранс» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) за 2009 год.
3.	О выплате(объявлении) дивидендов за 2009 год.
4.	Утверждение аудитора Общества.
5.	Избрание членов совета директоров Общества.
6.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества 
  7.    По седьмому вопросу РЕШИЛИ: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие  
         в годовом общем собрании акционеров 15 мая 2010 года.
   8.   По восьмому вопросу РЕШИЛИ: 
* Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Лысковоавтотранс»;
* Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Приволжская правда»
 (г.  Лысково) 29 мая 2010 года.
  9.    По девятому вопросу РЕШИЛИ: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой  
         акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
•	Годовая бухгалтерская отчётность за 2009 год;
•	Годовой отчёт Общества за 2009 год;
•	Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской за 2009 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
•	Заключение аудитора Общества;
•	Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Лысковоавтотранс»
•	Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Лысковоавтотранс»
•	Проекты решений годового общества собрания акционеров;
•	Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате(объявлении) дивидендов.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 606213, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Казанская, д. 1 а  ОАО «Лысковоавто-транс» с 30 мая 2010 года по 19 июня 2010 года с 09.00 до 12.00.
  10.По десятому вопросу РЕШИЛИ: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем   
      собрании акционеров. 

3. Подпись	
Директор ОАО «Лысковоавтотранс»			В.А. Синев		
	(подпись)				
3.2. Дата “	17	”	мая	20	10	г.	М.П.