ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на повторном годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новорождественское»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Новорождественское»	
Место нахождения Общества:	646014, область Омская, район Исилькульский, село Новорождественка, улица Октябрьская, дом 1	
Адрес Общества:	646014, Омская область, р-н Исилькульский, с. Новорождественка, ул. Октябрьская, д.1	
Вид общего собрания:	Повторное годовое	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.06.2023	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	30.06.2023	
Дата составления протокола:	30.06.2023	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 289-21 от 01.12.2021 г.
Повестка дня:

1.	Утверждение годового отчета АО «Новорождественское». 	
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год. 	
3.	О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. 	
4.	Избрание членов Совета директоров. 	
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии. 	
6.	Избрание Генерального директора АО «Новорождественское». 	
7.	Назначение аудиторской организации АО «Новорождественское». 	

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Новорождественское».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 911	
Кворум (%)	37.3426	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет* общества за 2022 год.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	38 227	98.2421	
ПРОТИВ	0	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	

Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	684	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 911	
Кворум (%)	37.3426	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год*.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	38 227	98.2421	
ПРОТИВ	0	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	

Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	684	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 911	
Кворум (%)	37.3426	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить чистую прибыль АО «Новорождественское» по результатам финансового 2022 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2022 год в размере, рекомендованном Советом директоров, утвердить форму и порядок их выплаты. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение  дивидендов за 2022 год  - 11 июля 2023  года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	37 866	97.3144	
ПРОТИВ	0	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	

Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 045	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	937 800	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	937 800	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	350 199	
Кворум (%)	37.3426	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Новорождественское» в  составе: Алексеев Иван Михайлович, Бусурманов Уалихан Хакимович, Дик Виктор Давыдович, Егоренко Виктор Васильевич, Иванова Валентина Ивановна, Косенок Елена Ивановна, Пузырев Анатолий Николаевич, Паульс Андрей Яковлевич, Нестерихин Игорь Анатольевич.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам	
1.		Алексеев Иван Михайлович	81 054	
2.		Бусурманов Уалихан Хакимович	27 310	
3.		Дик Виктор Давыдович	23 158	
4.		Егоренко Виктор Васильевич	89 535	
5.		Иванова Валентина Ивановна	23 999	
6.		Косенок Елена Ивановна	18 046	
7.		Пузырев Анатолий Николаевич	18 341	
8.		Паульс Андрей Яковлевич	30 500	
9.		Нестерихин Игорь Анатольевич	22 827	

ПРОТИВ всех кандидатов:	2 547	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	2 358	
Не голосовали по всем кандидатам:	0	
Нераспределенные голоса:	4 701	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5 823	

На основании итогов голосования избраны: Егоренко Виктор Васильевич, Алексеев Иван Михайлович, Паульс Андрей Яковлевич, Бусурманов Уалихан Хакимович, Иванова Валентина Ивановна, Дик Виктор Давыдович, Нестерихин Игорь Анатольевич, Пузырев Анатолий Николаевич, Косенок Елена Ивановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	99 213	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	33 924	
Кворум (%)	34.1931	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Новорождественское» в составе: Жирнова Татьяна Витальевна, Искиндирова Жанар Сейльбековна, Липовка Любовь Ивановна.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.	
1.		Жирнова Татьяна Витальевна	31 867	93.9364%	0	0.0000%	952	2.8063%	1 105	3.2573%	
2.		Искиндирова Жанар Сейльбековна	31 820	93.7979%	0	0.0000%	952	2.8063%	1 152	3.3958%	
3.		Липовка Любовь Ивановна	31 741	93.5650%	0	0.0000%	952	2.8063%	1 231	3.6287%	

На основании итогов голосования избраны: Жирнова Татьяна Витальевна, Искиндирова Жанар Сейльбековна, Липовка Любовь Ивановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание Генерального директора АО «Новорождественское».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 911	
Кворум (%)	37.3426	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Генеральным директором Алексеева Ивана Михайловича.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	38 572	99.1288	
ПРОТИВ	0	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	179	0.4600	

Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	160	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Назначение  аудиторской организации АО «Новорождественское».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 911	
Кворум (%)	37.3426	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «Новорождественское» Общество с ограниченной ответственностью «МИАЛаудит».» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	37 319	95.9086	
ПРОТИВ	283	0.7273	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 149	2.9529	

Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	160	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Веденев Сергей Юрьевич
(по доверенности № 289-21 от 01.12.2021)