Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол №   от «18» января 2018г.

	Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от 14 мая 2018г.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
подтверждена ревизионной комиссией 
АО "Автокомбинат"	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Автокомбинат»
за 2017 год

Общие сведения об открытом акционером обществе

Акционерное  общество «Автокомбинат» (далее - Общество)	
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 00671786 от 04.11.2002г. ОГРН 1020700744646, выданное ИФНС России по КБР в г. Нальчике. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 00667875 от 19.06.2003 г.	
Субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика	
Юридический адрес: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 190	
Почтовый адрес: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, Ахохова, 190	
Контактный телефон: (8662) 77-24-80	
Факс: (8662) 77-24-80	
Адрес электронной почты: www.kis-ufo,ru	
Основной вид деятельности: деятельность автомобильного грузового деятельность.	
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: не является стратегическим обществом.	
Полное наименование и адрес реестродержателя Филиал  ЗАО «Сервис-Реестр» в г.Нальчик. ул. Суворова 121 А	
Размер уставного капитала:  2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.	
Общее количество акций: 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) штук	
Количество обыкновенных акций: 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) штук	
Номинальная стоимость обыкновенных акций 1(один) рублей	
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации. Филиал  ЗАО «Сервис-Реестр» не присвоен	
Доля АО «Автокомбинат» в уставном капитале 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) обыкновенных акций (100%)	
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») - нет	
Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Консалтинг-Аудит-Эксперт» 360017, КБР, г.Нальчик, ул. Суворова, 121А (абон. ящик№4 в 17 отделении связи, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Байсултанова, 2.	

Положение открытого акционерного общества в отрасли
Общество создано как акционерное Общество открытого типа, является юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, счета в банках, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Общество несёт ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несёт ответственности по обязательствам Общества, также как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Среднесписочная численность работников АО «Автокомбинат» (далее Агентство) в 2017 г. составила 9 человек. 
Приоритетные направления деятельности  акционерного общества 
«Автокомбинат».
Основными направлениями деятельности общества являются:
- грузовые перевозки;
- оказание прочих услуг (аренда помещений);

Отчет Совета директоров открытого акционерного общества «Автокомбинат»  о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
  
Отчет о выплате объявленных, (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества за 2017г.
Решение о дивидендах 
Категория акций	Начислено,  руб.	Выплачено, руб.	
Обыкновенные акции	-	-	
Итого:	-	-	
Дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Судебные разбирательства, в которых общество выступало в качестве ответчика, отсутствуют.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца  по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Судебные разбирательства, в которых общество выступало в качестве истца, отсутствуют.
Сведения о возможных обязательствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)
Возможность совершения террористических актов в настоящее время на территории КБР сохраняется.

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. 
	Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, в отчетном году обществом не совершалось.

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),  существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
	Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году обществом не совершалось.

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменении в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Состав Совета директоров на 01.01.2017 года.

№ п/п	Ф.И.О.
Члена наблюдательного совета 	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	
1	Бетуганов Аниуар
Мурадинович  	Родился в 1963 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», начальник автоколонны .	0,6602	
2	Шерхов Мартин Данялович	Родился в 1957 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», Ген.директор.	65,80	
3	Апажев Альберт Надирович  	Родился в 1963 году. Образование высшее. С 2017 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», Индивидуальный предприниматель .	0,6602	
4	Гяургиева Эмма Батуновна  	Родился в 1956 году. Средне специальное  . С 2014 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», Главный бухгалтер.  	0,2432	
5	Вислов Владимир Петрович  	Родился в 1959 году. Высшее. С 2017 года член Совета директоров АО «Автокомбинат» Менеджер ООО «Оазис»  	0,348	

Решением годового акционерного собрания от 14 мая  2018 года  был утвержден новый состав Совета директоров. 

№ п/п	Ф.И.О.
Члена наблюдательного совета 	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	
1	Бетуганов Аниуар
Мурадинович  	Родился в 1963 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», начальник автоколонны .	0,6602	
2	Шерхов Мартин Данялович	Родился в 1957 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», Ген.директор.	70,11	
3	Апажев Альберт Надирович  	Родился в 1978 году. Образование высшее. С 2017 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», Индивидуальный предприниматель .	0,2432	
4	Гяургиева Эмма Батуновна  	Родился в 1956 году. Средне специальное  . С 2014 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», Главный бухгалтер.  	0,2432	
5	Вислов Владимир Петрович  	Родился в 1981 году. Средне специальное. С 2017 года член Совета директоров Менеджер ООО «Оазис»  	0,2432	

Ревизионная комиссия
ФИО ревизионной комиссии  Общества:
ЗАО «Рервис-Реестр»

Основные итоги работы ревизионной комиссии:
Подтверждается достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2017г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках.
Фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлены. Принятая на 2017г. учетная политика общества соответствует действующему законодательству РФ.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в тыс. руб.	
Атомная энергия	-			
Тепловая энергия	куб.м	13,554	104,6	
Электрическая энергия	квт.	50226	297,1	
Электромагнитная энергия	-	-	-	
Нефть	-	-	-	
Бензин автомобильный	л	4256	168,3	
Топливо дизельное	-	-	-	
Мазут топочный	-	-	-	
Газ естественный (природный)	-	-	-	
Уголь	-	-	-	
Горючие сланцы	-	-	-	
Торф	-	-	-	

Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года.
Исполнительным  органом является Генеральный директор Шерхов Мартин Данялович, родился в 1957 году. Образование высшее. 
Коллегиальный исполнительный орган общества уставом не предусмотрен.
Вознаграждения, льготы и (или) компенсации Генеральному директору не выплачивались.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члени Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством РФ, уставом общества и трудовым договором.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (заключен договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с реестродержателем Независимый Регистратор Южного Федерального округа Ставропольский филиал Закрытого акционерного общества  «Центральный объединений регистратор»
Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.
Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.
Иной информации, предусмотренной уставом общества или иными внутренними документами общества нет.

Генеральный директор    ___________________ М.Д. Шерхов

Главный бухгалтер       ___________________ Э.Б.Гяургиева