ПРОТОКОЛ 
об итогах голосования на общем собрании
Акционерного общества "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"	
Место нахождения общества:	г. Москва	
Адрес общества:	111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, эт. 4, ком. 16	
Вид общего собрания:	Годовое	
Форма проведения собрания:	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем собрании:	15 мая 2023	
Дата проведения общего собрания:	09 июня 2023	
Адрес для направления заполненных бюллетеней:	111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6 - АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»	
Место проведения общего собрания
(адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6	
Время начала регистрации:	15:30 	
Время открытия общего собрания:	16:00	
Время окончания регистрации:	16:20	
Время начала подсчета голосов:	16:20 	
Время закрытия общего собрания:	16:30	
		
Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»	
Место нахождения регистратора:	г. Москва	
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3	
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихонов Виктор Дмитриевич
доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.	
		
Дата составления протокола об итогах голосования:	09.06.2023	

В настоящем Протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: 
Положение  – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
	
Повестка дня общего собрания:
	
1.	Избрание Совета директоров Общества.	
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год.	
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 финансовый год.	
4.	Распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.	
5.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	

Вопрос № 1.  Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	74 917 500	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	74 917 500	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	72 760 800	
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	97.1212%	

Результаты голосования:

ЗА
по всем кандидатам	ПРОТИВ
всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам	Недействительные 	По иным основаниям:	ИТОГО	
72 737 800
( 99.9684 %)	11 500	0	11 500	0 
(не голосовали)	0 
(не распределено)	72 760 800	

N	ФИО кандидата	Голосов  ЗА	
			
1	Эсенбаев Дуулатбек Асанович	14 547 560	
2	Кылычбек Уулу Шералы	14 547 560	
3	Лукинова Валентина Степановна	14 547 560	
4	Тажиков Кулмурза	14 547 560	
5	Жеенбеков Омурали	14 547 560	

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1.	Эсенбаев Дуулатбек Асанович, 
2.	Кылычбек Уулу Шералы, 
3.	Лукинова Валентина Степановна, 
4.	Тажиков Кулмурза, 
5.	Жеенбеков Омурали.

ПРИНЯТО.

Вопрос  №  2.  Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	14 983 500	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 552 160	
Кворум по данному вопросу повестки дня:  ИМЕЕТСЯ.	97.1212%	

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные 	По иным основаниям	ИТОГО	
14 549 860
(99.9842 %)	2 300	0	0	0	14 552 160	

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет по результатам 2022 финансового года.

ПРИНЯТО.

Вопрос  №  3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 финансовый год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	14 983 500	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 552 160	
Кворум по данному вопросу повестки дня:  ИМЕЕТСЯ.	97.1212%	

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные 	По иным основаниям	ИТОГО	
14 549 860
(99.9842 %)	2 300	0	0	0	14 552 160	

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 финансовый год.

ПРИНЯТО.
Вопрос  №  4.  Распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	14 983 500	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 552 160	
Кворум по данному вопросу повестки дня:  ИМЕЕТСЯ.	97.1212%	

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные 	По иным основаниям	ИТОГО	
14 549 860
(99.9842 %)	2 300	0	0	0	14 552 160	

РЕШЕНИЕ:

Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2022 года отсутствует, при этом убыток составил 683 000 (шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.

ПРИНЯТО.

Вопрос  №  5.  Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	14 983 500	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 552 160	
Кворум по данному вопросу повестки дня:  ИМЕЕТСЯ.	97.1212%	

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные 	По иным основаниям	ИТОГО	
14 549 860
(99.9842 %)	2 300	0	0	0	14 552 160	

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шеварева Наталья Александровна;		
Демянчук Иван Викторович;		
Письменный Алексей Николаевич.

ПРИНЯТО.

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» настоящим протоколом об итогах голосования подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня и состав участников общего собрания акционеров.

Приложение № 1:
1.	Список участников Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ".

Уполномоченное лицо	
 ООО  «Московский Фондовый Центр»                                                                   Тихонов Виктор Дмитриевич