Годовой отчет за 2009 год

      
            «Предварительно УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета директоров ОАО «Магазин №2», протокол б/н от 18 мая 2010 года.

            Председатель Совета директоров ОАО «Магазин №2»    Коканова А.Е.

            «УТВЕРЖДЕНО» Решением общего собрания акционеров ОАО «Магазин №2», протокол б/н от 28 июня 2010 года.

              Председатель общего собрания акционеров ОАО «Магазин №2»    Малов Л.В.

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Магазин №2»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Магазин №2»
Место нахождения Общества, почтовый адрес Общества – Российская Федерация, 603042 г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, дом 7
Общество создано как юридическое лицо без ограничения срока деятельности и зарегистрировано Комитетом по управлению городским имуществом г. Нижнего Новгорода на основании распоряжения Главы администрации г. Нижнего Новгорода №1534-р от 22 июня 1995 года
Свидетельство о государственной регистрации предприятия серия НРП-НН № 4574 от 05.10.1998 года 
Регистрационный номер предприятия 631. Дата регистрации 22 июня 1995 года.
Структура капитала Общества на 31.12.2009:
Размер Уставного капитала: 11619 рублей
Разделен на 11619 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
Обыкновенные акции:
Акционеры – физические лица – 54,72 %
Акционеры – юридические лица – 45,28 %
Привилегированные акции: отсутствуют.
Аудитор Общества: ООО «Центр бухгалтера и аудитора-Нижний Новгород»
Является корпоративным членом гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров (ОРНЗ – 11004015486) Свидетельство серия ГА № 010791 (Решением Президентского Совета Гильдии аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров от 09.02.2010г. протокол № 4/10)
Саморегулируемая организация аудиторов НП «Гильдия аудиторов Региональных институтов профессиональных бухгалтеров»
Реестродержатель Общества: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР».
Лицензия № 000017 от 19.03.96г.
Адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.13
Нижегородское представительство: г. Нижний Новгород, Театральная площадь, дом 2 Организационная структура Общества:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Положение ОАО «Магазин №2» в отрасли
           Сдача в аренду нежилого помещения в настоящий момент относится к числу наименее востребованных в городе Нижнем Новгороде, в связи с мировым финансовым кризисом. Поскольку, помещение, занимаемое ОАО «Магазин №2», принадлежит на праве собственности Администрации города Нижнего Новгорода и площадь помещения невелика, спрос на такие площади крайне невысок.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
              К рискам свойственным исключительно Обществу относится условия мирового финансового кризиса и ценовая политика на энергоносители.

Правовые риски
              Изменение законов по налогообложению.
              В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
       По результатам работы за 2009 год по акциям ОАО «Магазин №2» дивиденды не выплачивались. 

Состав Совета директоров Общества
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.
Совет директоров - избирается собранием акционеров в количестве, определяемом собранием (но не менее 5 человек), на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Неисполненных решений за отчетный период нет. Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

      
Краткие биографические данные членов Совета Директоров
	
№ п/п	Состав Совета директоров Общества и количество принадлежащих им акций	Дата участия в составе СД	Основание	Краткие биографические данные	
1	Малов Лев Викторович
	С 2008 года по настоящее время	Очередное общее собрание акционеров	1959 года рождения, образование среднее Предприниматель 
	
2	Пушкин Василий Евгеньевич
5 828 акций – 50,16 %	С 2008 года по настоящее время	Очередное общее собрание акционеров	1952 года рождения, образование высшее
Предприниматель
Генеральный директор ОАО «Магазин №2»	
3	Коканова Анна Евгеньевна	С 2008 года по настоящее время	Очередное общее собрание акционеров	1957 года рождения, образование среднее
Предприниматель
Председатель Совета директоров	
4	Чумак Александр Николаевич
	С 2008 года по настоящее время	Очередное общее собрание акционеров	1971 года рождения, образование среднее
С 2009 года работает в ООО ПТФ «Трест №1 Стройгаз» - генеральный директор	
5	Муранов Евгений Юрьевич
	С 2008 года по настоящее время	Очередное общее собрание акционеров	1959 года рождения, образование высшее, работает в ЗАО «Саров Автохим» - коммерческий директор	

Единоличный исполнительный орган Общества
     Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчётен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
    Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный директор Общества Пушкин Василий Евгеньевич.
Пушкин Василий Евгеньевич
5 828 акций – 50,16 %	С 27.06.2008 по настоящее время	Очередное общее собрание акционеров	1952 года рождения, образование высшее
Предприниматель
Генеральный директор ОАО «Магазин №2»	
Вознаграждения Единоличного исполнительного органа и члена совета директоров Общества в 2009 году не выплачивались.

Принципы корпоративного управления
Принципы корпоративного управления Общества направлены на защиту прав акционеров и построение сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами - работниками, потребителями, органами государственной власти и другими субъектами взаимоотношений.
Основными принципами корпоративного управления Общества является:
Защита прав акционеров ОАО «Магазин №2» гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, защита которых обеспечивается:
–	регистрация прав собственности на акции;
–	ведением и хранением реестра акционеров Общества в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
–	правом на участие в управлении Обществом  посредствам участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участие представителей акционеров в работе Совета директоров и других органах управления и контроля Общества;
–	участие в прибылях Общества в виде дивидендов;
–	правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации от Общества.

Прозрачность и информационная открытость
                В соответствии с Приказом ФСФР России «Об утверждении Положения о раскрытии  информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг» Общество зарегистрировано на ленте новостей информационного агентства ЗАО «Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее 1 дня с момента их поступления. Ежегодно Общество публикует Годовой отчет для акционеров.

Контроль и оценка качества управления
                   Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «Магазин №2» осуществляется Советом директоров.

Информация о совершенных Обществом  в 2009 году крупных сделках
      Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2009 году не совершалось.

Информация о совершенных Обществом в 2009 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
      В отчетном году в процессе текущей деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – не совершалось. 

                Генеральный директоров 
                ОАО «Магазин №2»                                                                   	В.Е. Пушкин

                Главный бухгалтер
                ОАО «Магазин №2»                                                                    О.В. Жарова