Открытое акционерное общество
«Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102
____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 14

26.05.2015г.                                                                                                                                           г. Ханты-Мансийск

Полное фирменное наименование
общества:	Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие".
Место нахождения общества:	Ханты-Мансийский автономный округ, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 102.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	26 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания:	Ханты-Мансийский автономный округ, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 102, Административное дание.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:	15 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, 30.
Уполномоченные лица регистратора:	Павлова Ирина Николаевна.
Повестка дня общего собрания
1.	Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2015 год
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3.	Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках - за 2014 год.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества на 2015 год.
5.	Утверждение членов Ревизионной комиссии Общества на 2015 год.
6.	Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.
7.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
8.	Принятие решения об оздоровлении финансового положения ОАО "Ханты-Мансийское АТП".
Время начала регистрации:	14:00
Время окончания регистрации:	15:52
Время открытия общего собрания:	15:00
Время начала подсчета голосов:	15:55
Время закрытия общего собрания:	16:10
Дата составления протокола об итогах голосования:	26.05.2015 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 882
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 882
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 990
	
Наличие кворума:	есть (84,84%)	
Кворум есть по всем вопросам повестки дня
По первому вопросу повестки дня:
Выступила Южакова Г.М. – помощник генерального директора Общества и зачитала выдвинутые  в состав Счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:
-	Мосийчук Мария Павловна – заместитель Генерального директора ОАО «Ханты-Мансийское АТП» по перевозкам;
-	Прощина Анна Сергеевна – начальник отдела эксплуатации  ОАО «Ханты-Мансийское АТП»;
-	Иванов Виталий Валерьевич – главный экономист  ОАО «Ханты-Мансийское АТП».

По второму вопросу повестки дня :
Выступил Генеральный директор Общества Щепеткин С.С. и доложил присутствующим о результатах работы предприятия за 2014 год и представил проект годового отчета работы предприятия за 2014 г.
По третьему вопросу повестки дня:
	Выступила главный бухгалтер Общества – Чуприянова И.М. по годовому бухгалтерскому балансу, прибыли и убытков за 2014 год. Довела до сведения присутствующих, что предприятие в 2014году отработало с убытком – 11 586 тыс. рублей.
По четвертому вопросу повестки дня:
	Выступила  Южакова Г.М. - помощник генерального директора по правовым вопросам Общества и зачитала предложения, поступившие от акционеров Общества по кандидатам в состав членов Совета директоров Общества на 2015г.: 
1. От ООО «Северавтотранс» предложены:
- Кобыльник Владимир Игоревич – генеральный директор ОАО «Северавтотранс».
- Щепеткин Сергей Сергеевич – генеральный директор ОАО «Ханты-Мансийское АТП».
2. От акционера Кобыльника В.И.
- Зенченко Виктор Васильевич – заместитель генерального директора Общества по общим вопросам.
- Кобыльник Руслан Владимирович - заместитель генерального директора Общества по коммерческим вопросам.
3. От Департамента муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска:
- Шашков Андрей Николаевич – заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска.

По пятому вопросу повестки дня:
Выступила Южакова Г.М. - помощник генерального директора по правовым вопросам Общества и зачитала поступившие в Совет директоров предложения о кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Общества:
От ООО «Северавтотранс»:
- Мухаммедова Наргиза Фархадовна – заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам;
- Головенко Анну Николаевну – заместитель главного бухгалтера Общества;
- Бурова Людмила Викторовна – начальник ПТО Общества. 

По шестому вопросу повестки дня:
Выступила Чуприянова И.М. - главный бухгалтер Общества и довела до сведения присутствующих информацию о поступивших предложениях от аудиторских компаний: ЗАО «ИнвестАУДИТ», и ООО «Сибирская консалтинговая компания» о предоставлении ими аудиторских услуг Обществу. Предлагаемая стоимость услуг у ЗАО «ИнвестАудит» составляет 185 000 рублей за 2015 год, стоимость услуг ООО «Сибирская консалтинговая компания» составляет 200 000 рублей за 2015г.

По седьмому вопросу повестки дня:
Выступил главный экономист – Иванов В.В. и довел до сведения присутствующих акт ревизии баланса Общества по итогам отчетного 2014 года, проделанной Ревизионной комиссией Общества. «По результатам ревизии: Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Общества. Нарушений правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, которые могли бы существенно повлиять на результаты финансовой деятельности ОАО «Ханты-Мансийское АТП» - не выявлены. Бухгалтерская отчетность достоверно и объективно отражает финансовое положение Общества на 01 января 2015 года. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что предприятие за 2014 год отработало с положительными показателями в условиях складывающейся ситуации на финансовом рынке в городе.

По восьмому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Общего собрания – Кобыльник В.И. и доложил, что основной проблемой ОАО «Ханты-Мансийское АТП» является большая кредиторская задолженность, которая отрицательно сказывается на финансовом положении предприятия. В связи с чем, рекомендую на предприятии внедрение мероприятий по снижению кредиторской задолженности.  Принять решение об оздоровлении финансового положения Общества путем обращения совместно с акционерами в Правительство ХМАО – Югры, Департамент транспорта, связи и дорог ХМАО – Югры для выхода из сложившейся ситуации.

Все поставленные вопросы акционеры обсудили. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2015 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 882
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 882
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 990
	
Наличие кворума:	есть (84,84%)	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в счетную комиссию Общества на 2015 год
1.	Мосийчук Мария Павловна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 990
	4 990
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.	Прощина Анна Сергеевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 990
	4 990
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3.	Иванов Виталий Валерьевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 990
	4 990
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения:
Избрать в счетную комиссию Общества на 2015 год:
-	Мосийчук Мария Павловна 
-	Прощина Анна Сергеевна 
-	Иванов Виталий Валерьевич.

2.	Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 882
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 882
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 990
	
Наличие кворума:	есть (84,84%)	

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 990
	4 990
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

3.	Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках - за 2014 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 882
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 882
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 990
	
Наличие кворума:	есть (84,84%)	

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 990
	4 990
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

4.	Избрание членов Совета директоров Общества на 2015 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	29 410
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	29 410
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	24 950
	
Наличие кворума:	есть (84,84%)	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества на 2015 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	24 950
	
№ п/п	Кандидат  	Число голосов 	
1.	Кобыльник Владимир Игоревич	4 990
	
2.	Щепеткин Сергей Сергеевич	4 990
	
3.	Кобыльник Руслан Владимирович	4 990
	
4.	Зенченко Виктор Васильевич	4 990
	
5.	Шашков Андрей Николаевич	4 990
	
«Против»	0
	
«Воздержался»	0
	
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества на 2015 год:

- Кобыльник Владимир Игоревич.
- Щепеткин Сергей Сергеевич.
- Зенченко Виктор Васильевич.
- Кобыльник Руслан Владимирович.
- Шашков Андрей Николаевич.

5.	Утверждение членов Ревизионной комиссии Общества на 2015 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 882
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 165
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 273
	
Наличие кворума:	есть (82,73%)	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Ревизионную комиссию Общества на 2015 год.
1.	Мухаммедова Наргиза Фархадовна
Итоги голосования по кандидату:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 273
	4 273
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.	Головенко Анна Николаевна
Итоги голосования по кандидату:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 273
	4 273
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3.	Бурова Людмила Викторовна
Итоги голосования по кандидату:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 273
	4 273
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения:
Утвердить Ревизионную комиссию Общества на 2015 год.
- Мухаммедова Наргиза Фархадовна 
- Головенко Анну Николаевну
- Бурова Людмила Викторовна . 

6.	Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 882
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 882
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 990
	
Наличие кворума:	есть (84,84%)	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитора Общества на 2015 финансовый год.
1.	ЗАО "Инвест Аудит"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 990
	4 990
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.	ООО "Сибирская консалтинговая компания"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 990
	0
	4 970
	0
	20
	0
	
%	100,00	0,00	99,60	0,00	0,40	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого  решения:
Утвердить аудитора Общества на 2015 финансовый год.
- ЗАО «ИнвестАУДИТ».
7.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 882
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 882
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 990
	
Наличие кворума:	есть (84,84%)	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 990
	4 990
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

8.	Принятие решения об оздоровлении финансового положения ОАО "Ханты-Мансийское АТП".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 882
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 882
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 990
	
Наличие кворума:	есть (84,84%)	

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Принять решение об оздоровлении финансового положения ОАО "Ханты-Мансийское АТП".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	4 990
	3 814
	1 176
	0
	0
	0
	
%	100,00	76,43	23,57	0,00	0,00	0,00	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения:
Принять решение об оздоровлении финансового положения ОАО "Ханты-Мансийское АТП".

Председатель собрания  ___________________________ /В.И. Кобыльник/

                              Секретарь   собрания       ____________________________ /Г.М. Южакова/