Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол №   от «20» апреля 2019г.

	Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от 22 мая 2019г.		

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Автокомбинат»
за 2018 год

Общие сведения об открытом акционером обществе

Акционерное  общество «Автокомбинат» (далее - Общество)	
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 00671786 от 04.11.2002г. ОГРН 1020700744646, выданное ИФНС России по КБР в г. Нальчике. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 00667875 от 19.06.2003 г.	
Субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика	
Юридический адрес: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, дом 183	
Почтовый адрес: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, Чернышевского, дом 183	
Контактный телефон: (8662) 77-24-80	
Факс: (8662) 77-24-80	
Основной вид деятельности: деятельность автомобильного грузового деятельность.	
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: не является стратегическим обществом.	
Полное наименование и адрес реестродержателя Филиал  АО «Сервис-Реестр» в г.Нальчике, ул. Суворова 121	
Размер уставного капитала:  2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.	
Общее количество акций: 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) штук	
Количество обыкновенных акций: 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) штук	
Номинальная стоимость обыкновенных акций 1(один) рублей	
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации. Филиал  ЗАО «Сервис-Реестр» не присвоен	
Доля АО «Автокомбинат» в уставном капитале 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) обыкновенных акций (100%)	
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») - нет	
Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответстветственностью «Консалтинг-Аудит-Эксперт» 360017, КБР, г.Нальчик, ул. Суворова, 121А (абон. ящик№4 в 17 отделении связи, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Байсултанова, 2.	

Положение открытого акционерного общества в отрасли
Общество создано как акционерное Общество открытого типа, является юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, счета в банках, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Общество несёт ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несёт ответственности по обязательствам Общества, также как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Среднесписочная численность работников АО «Автокомбинат» (далее Агентство) в 2018 г. составила 9 человек. 
Приоритетные направления деятельности  акционерного общества 
«Автокомбинат».
Основными направлениями деятельности общества являются:
- грузовые перевозки;
- оказание прочих услуг (аренда помещений);

Отчет Совета директоров открытого акционерного общества «Автокомбинат»  о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
  
Отчет о выплате объявленных, (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества за 2017г.
Решение о дивидендах 
Категория акций	Начислено,  руб.	Выплачено, руб.	
Обыкновенные акции	-	-	
Итого:	-	-	
Дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Судебные разбирательства, в которых общество выступало в качестве ответчика, отсутствуют.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца  по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Судебные разбирательства, в которых общество выступало в качестве истца, отсутствуют.
Сведения о возможных обязательствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)
Возможность совершения террористических актов в настоящее время на территории КБР сохраняется.

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. 
	Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, в отчетном году обществом не совершалось.

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),  существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
	Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году обществом не совершалось.

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменении в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Состав Совета директоров на 01.01.2019 года.

№ п/п	Ф.И.О.
Члена наблюдательного совета 	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	
1	Бетуганов Аниуар
Мурадинович  	Родился в 1963 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», начальник автоколонны .	0,6602	
2	Шерхов Мартин Данялович	Родился в 1957 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», Ген.директор.	70,11	
3	Апажев Альберт Надирович  	Родился в 1978 году. Образование высшее. С 2018 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», Индивидуальный предприниматель .	0,2432	
4	Гяургиева Эмма Батуновна  	Родился в 1956 году. Средне специальное  . С 2014 года член Совета директоров АО «Автокомбинат», Главный бухгалтер.  	0,2432	
5	Вислов Владимир Петрович  	Родился в 1981 году. Средне специальное. С 2018 года член Совета директоров Менеджер ООО «Оазис»  	0,2432	

Ревизионная комиссия
ФИО ревизионной комиссии  Общества:
Ревизионная комиссии не избрана, ввиду отсутствия кворума для избрания на годовом общем собрании.

Основные итоги работы ревизионной комиссии:
Подтверждается достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2018г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках.
Фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлены. Принятая на 2018г. учетная политика общества соответствует действующему законодательству РФ.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в тыс. руб.	
Атомная энергия	-			
Тепловая энергия	куб.м	13,554	104,6	
Электрическая энергия	квт.	50226	297,1	
Электромагнитная энергия	-	-	-	
Нефть	-	-	-	
Бензин автомобильный	л	4256	168,3	
Топливо дизельное	-	-	-	
Мазут топочный	-	-	-	
Газ естественный (природный)	-	-	-	
Уголь	-	-	-	
Горючие сланцы	-	-	-	
Торф	-	-	-	

Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года.
Исполнительным  органом является Генеральный директор Шерхов Мартин Данялович, родился в 1957 году. Образование высшее. 
Коллегиальный исполнительный орган общества уставом не предусмотрен.
Вознаграждения, льготы и (или) компенсации Генеральному директору не выплачивались.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члени Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством РФ, уставом общества и трудовым договором.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (заключен договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с реестродержателем Филиал  АО «Сервис-Реестр» в г.Нальчике
Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.
Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.
Иной информации, предусмотренной уставом общества или иными внутренними документами общества нет.

Генеральный директор    ___________________ М.Д. Шерхов

Главный бухгалтер       ___________________ Э.Б.Гяургиева