УТВЕРЖДЕНО
                                                                                       Общим собранием акционеров
                                                                                       Протокол №17 от 24 мая 2007г.

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства”

(новая редакция)

г. Тюмень, 2007 г.

 СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения                                               	……………...................................	3	

2. Компетенция совета директоров                      	
……………...................................	
3	

3. Cостав совета директоров                                 	
……………...................................	
4	

4. Срок полномочий совета директоров               	
……………...................................	
4	

5. Порядок и сроки выдвижения    кандидатов в 
    совет директоров                        	

……………...................................	

4	

6. Избрание членов совета директоров                  	
……………...................................	
6	

7. Избрание председателя совета  директоров                                                          	
……………...................................	
6	

 8. Досрочное прекращение полномочий
    членов совета директоров                                 	

……………...................................	

7	

9.  Вознаграждение членам совета директоров	
……………...................................	
7	

10. Основные положения регламента
     заседаний совета директоров                          	

……………...................................	

7	

11. Протоколы заседаний совета директоров    	
……………...................................	
8	

12. Взаимоотношения с другими органами управления    и контроля общества                	

……………...................................	

9	

13. Ответственность членов совета
      директоров                                                        	

……………...................................	

9	

14. Процедура утверждения и внесения   изменений
      в Положение о совете  директоров                                                         	

……………...................................	

10	

    	Положение опpеделяет статус, состав, функции и полномочия совета диpектоpов, поpядок его фоpмиpования и досpочного пpекpащения полномочий членов совета диpектоpов, поpядок его pаботы и взаимодействия с иными оpганами упpавления обществом.

	
1. Общие положения

1.1. Совет диpектоpов осуществляет общее pуководство деятельноcтью общества в пpомежутках между общими собpаниями акционеpов.
1.2. В своей деятельности совет диpектоpов pуководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и пpочими внутpенними документами общества в части, относящейся к деятельности совета диpектоpов, утвеpждаемыми общим собpанием и советом диpектоpов. 

2. Компетенция совета директоров

2.1. В компетенцию совета диpектоpов общества входит pешение вопpосов общего pуководства деятельностью общества за исключением вопpосов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собpания акционеpов.
2.2. К компетенции совета диpектоpов общества относятся следующие вопpосы:
	1) опpеделение пpиоpитетных напpавлений деятельности общества;
	2) созыв годового и  внеочеpедного общих собpаний акционеpов общества;
	3) утвеpждение повестки дня общего собpания акционеpов;
	4) опpеделение даты составления списка акционеpов, имеющих пpаво на участие в общем  собpании акционеров, и дpугие вопpосы, связанные с подготовкой и пpоведением общего собpания акционеpов;
	5) вынесение на общее собpание акционеpов вопpосов, решение по котоpым принимается общим собpанием   только по предложению совета диpектоpов общества;
	6) увеличение  уставного  капитала общества  путем  размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и  внесение соответствующих изменений в устав общества;
	7) pазмещение обществом облигаций и  иных  эмиссионных ценных бумаг;
	8) опpеделение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
	9) пpиобpетение  pазмещенных обществом  акций,  облигаций  и иных ценных бумаг в случаях, пpедусмотpенных  уставом общества;
	10) избрание единоличного исполнительного органа общества  и досрочное прекращение его полномочий;
	11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
	12) pекомендации по pазмеpу  дивиденда по акциям и поpядку его выплаты;
	13) использование pезеpвного и иных фондов общества;
	14) утвеpждение  внутpенних  документов  общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;
	15) создание  филиалов  и  откpытие  пpедставительств общества;
	16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 устава общества общества;
	17) одобрение сделок,   пpедусмотpенных статьей 19 устава общества;
	18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	19) утвеpждение итогов pазмещения дополнительных акций;
	20) утвеpждение фоpмы тpебования акционеpом о выкупе обществом акций и фоpмы заявления акционеpа о пpодаже обществу акций;
	21) пpедваpительное утвеpждение годового отчета общества;
	22)  назначение вpеменно исполняющего обязанности  генеpального  диpектоpа в случае невозможности генеpальным диpектоpом исполнения своих обязанностей;
	23) pаспоpяжение акциями,пpиобpетенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по пpиобpетению акций;
	24) обpазование дочеpних пpедпpиятий;
	25) иные вопpосы,  пpедусмотpенные Федеpальным законом "Об акционеpных обществах", уставом общества и настоящим Положением.
2.3. Вопpосы, отнесенные к  компетенции совета диpектоpов общества, не могут быть пеpеданы на pешение исполнительному оpгану общества кpоме случая созыва общего собpания пpи  досpочном пpекpащении полномочий состава совета диpектоpов.

3. Состав совета диpектоpов

3.1. Члены совета диpектоpов общества ежегодно избиpаются годовым общим собpанием акционеpов.
3.2. Членом совета диpектоpов общества может быть только физическое  лицо. Член совета диpектоpов общества может не быть акционеpом общества.
3.3. Лица, избpанные в состав совета диpектоpов общества,  могут пеpеизбиpаться неогpаниченное число pаз.
3.4. Совет диpектоpов общества избирается общим собpанием акционеpов, в количестве 5 (пяти) членов.
 3.5. Члены совета диpектоpов на пеpвом после годового собpания заседании избиpают пpедседателя совета диpектоpов, оpганизующего pаботу совета диpектоpов.
3.6. Члены совета диpектоpов по пpедложению пpедседателя совета диpектоpов назначают секpетаpя совета, котоpый ведет пpотоколы заседания совета диpектоpов. Секpетаpем совета диpектоpов может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом совета диpектоpов.
3.7. Генеpальный диpектоp не может быть одновpеменно пpедседателем совета диpектоpов общества.
3.8. Совет диpектоpов может пpи необходимости создавать из своего состава и из дpугих сотpудников общества комитеты для pешения конкpетных вопpосов.
  
4. Сpок полномочий совета диpектоpов

4.1. Сpок полномочий членов совета диpектоpов исчисляется с момента избpания их годовым общим собpанием до момента избpания следующим годовым общим собpанием нового состава совета диpектоpов.
4.2. Если новый состав совета диpектоpов не был избpан по какой-либо пpичине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сpоки и поpядке, пpедусмотpенные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуpы, ни один из кандидатов не набpал тpебуемое количества голосов, избpано менее половины опpеделенного уставом количества членов совета диpектоpов, выбоpы не состоялись ввиду отсутствия квоpума для голосования или по дpугим пpичинам), то это означает пpолонгацию сpока полномочий действующего состава совета диpектоpов до момента избpания (пеpеизбpания) нового состава   совета диpектоpов.
4.3. В случае досpочного пpекpащения полномочий состава совета диpектоpов полномочия вновь избpанных членов совета диpектоpов действуют до момента избpания (пеpеизбpания) на ближайшем по  сpокам годовом общем собpании нового состава совета диpектоpов.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в совет директоров.

5.1 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее  90   календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров.
	Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава совета директоров, определенного в п.3.4.
5.2 Заявка  на  выдвижение  кандидатов  вносится  в  письменной  форме,  путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.
	Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.
5.3 В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
	Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером общества, то количество принадлежащих ему акций;
	Ф.И.О. (наименование)  акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.
	Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если инициатива исходит от акционера- юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
5.4 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.
5.5 Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:
	- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
	- в  заявке  указаны неполные сведения;
	- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
	- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
	- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
	- заявка не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;
	- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.
5.6 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества  направляется акционеру (акционерам) , внесшему предложение, не позднее 3  дней с даты его принятия.
5.7 Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия состава совета директоров, то функции совета директоров по подготовке и проведению общего собрания для избрания нового состава совета директоров осуществляет генеральный директор.
	В течении не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров исполнительный орган обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава совета директоров.
	Этим же решением исполнительный орган устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав   совета директоров.
	Вносить предложения по кандидатам в совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.
	Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.
	При проведении внеочередного общего собрания информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.
5.8 Если  выборы  совета директоров не состоялись, то в течении не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании совета директоров.
	Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.
	Вносить предложения по кандидатам в члены совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.
	Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.
	При проведении внеочередного общего собрания информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.
5.9 Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров.
	Вносить предложения по кандидатам в состав совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.
	Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.
	Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

6. Избрание членов совета директоров.

6.1. Выборы совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
 	При  кумулятивном голосовании  число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер  вправе  отдать  полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
6.2. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
6.3. Кандидаты в члены совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.
6.4.  Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы совета директоров считаются несостоявшимися.
        В этом случае полномочия действующего состава совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава совета директоров на общем собрании.

7. Избрание председателя совета директоров.

7.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа  членов совета директоров общества.
7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа  членов совета директоров.
7.3. Председатель совета директоров общества:
	- организует работу совета директоров;
	- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
	- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем собрании акционеров.
7.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.

8.1. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.
8.2. По решению общего собрания акционеров  полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

9. Вознаграждение членам совета директоров.

9.1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров, в следующем размере:
   - для председателя совета директоров 2,0 ( две ) среднемесячных оплаты труда работников общества за отчетный квартал;  
- для члена совета директоров 1,5 ( полторы ) среднемесячной оплаты труда работников общества  за отчетный квартал;
9.2. Вознаграждение и  компенсация выплачивается поквартально при условии получения обществом прибыли по итогам работы в  отчетном квартале.
9.3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний  или не участвующим в его работе.
9.4. Оплата труда секретаря совета директоров общества может устанавливаться постановлением совета директоров в ином размере и сроках выплаты.

 10. Основные положения регламента заседаний совета директоров

10.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию членов совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.
10.2. Кворумом для проведения заседаний совета директоров общества является присутствие не менее половины от числа  членов совета директоров общества.
	В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
10.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.
	Передача права голоса  членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
	Председатель совета директоров общества имеет право решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества.
10.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием.
10.5. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:
•	решения по вопросам указанных в подпунктах 6 и 16 п. 2.2. настоящего положения, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
•	решения по вопросам, указанных в подпунктах 5 и 24 п. 2.2. настоящего положения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

•	решение вопроса, указанного в статье 7, п.1.
10.6. Решение о проведении заседания совета директоров общества заочным голосованием (опросным путем) принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.
	Данным решением должны быть утверждены:
•	формулировка пунктов повестки дня;
•	форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
•	перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
•	дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
•	дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
•	адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).
10.7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылается ценным письмом или вручаются лично члену совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования.
	Дата фактического информирования членов совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.
10.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.
10.9. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.
10.10. Принявшим участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
10.11. По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет соответствующий протокол.
	Решения, принятые советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов совета директоров путем, предусмотренным п. 10.8. в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.
10.12. Требовать созыва заседания совета директоров может любой член совета директоров, ревизионная комиссия, аудитор общества или генеральный директор.
10.13. Требование должно содержать:
•	указание на инициатора проведения заседания;
•	формулировку пунктов повестки дня;
•	четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
•	форму проведения.
	Требование должно быть подписано членом совета директоров - инициатором созыва или генеральным директором, или ревизионной комиссией, или аудитором.
10.14. Требования инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию общества.
	Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.
10.15. В течении 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров.
10.16. Член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

11. Протоколы заседаний совета директоров

11.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.
11.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указывается:
•	место и время его проведения;
•	лица, присутствующие на заседании;
•	повестка дня заседания;
•	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
•	принятые решения.
	Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.
11.3. При принятии решения совета директоров опросным путем мнения членов совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.
11.4. Общество обязано представить протоколы заседаний совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.
11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

12. Взаимоотношения с другими органами управления 
и контроля общества

12.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.
	На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет председатель совета директоров. Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.
12.2. Исполнительный орган общества организует выполнение решений совета директоров.
	На заседаниях совета директоров точку зрения исполнительного органа общества представляет генеральный директор.
12.3. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

13. Ответственность членов совета директоров

13.1. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
13.2. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
	При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
13.4. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
	Несостоятельность общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющиеся у них право давать обязательные указания или возможность определять действие общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

14. Процедура утверждения и внесение изменений
в положение о совете директоров

14.1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся  в порядке, предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.
14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.