ПРОТОКОЛ № 02-2023 от 23 марта 2023 года 
                                    повторного  внеочередного общего собрания акционеров
                                                     Акционерного общества им. Кирова

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество им. Кирова	
Место нахождения Общества:	Россия, 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, 1.	
Адрес Общества:	646141, Омская область, р-н Крутинский, с. Зимино, ул. Центральная, д 1	
Вид общего собрания:	Повторное внеочередное	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20.01.2023	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
	8 365	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 365	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 121	
Кворум (%)	37.3102	
Кворум  по вопросам повестки дня  ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
	
Дата проведения Собрания:	23.03.2023	
Дата составления протокола:	23.03.2023	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 289-21 от 01.12.2021 г.
Председатель повторного  внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества
 им. Кирова: Флёшина Марина Николаевна

Секретарь повторного  внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества
 им. Кирова:Андреева Оксана Викторовна

Повестка дня:

1.	Досрочное прекращение полномочий директора АО им.Кирова Житкова Валерия Петровича. 	
2.	Избрание директора АО им. Кирова. 

	

1.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Досрочное прекращение полномочий директора АО им.Кирова Житкова Валерия Петровича.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 365	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 121	
Кворум (%)	37.3102	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить с «23» марта 2023 года полномочия директора АО им.Кирова Житкова Валерия Петровича.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 070	98.3659	
ПРОТИВ	0	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	
Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	51 	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: «Досрочно прекратить с «23» марта 2023 года полномочия директора АО им.Кирова Житкова Валерия Петровича.»

2.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание директора АО им. Кирова.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 365	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 121	
Кворум (%)	37.3102	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать с «23» марта 2023 года директором АО им.Кирова Житкова Андрея Валерьевича на срок, определенный Уставом общества.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 001	96.1551	
ПРОТИВ	45 	1.4418	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	
Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	75 	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу  принято: «Избрать с «23» марта 2023 года директором АО им.Кирова Житкова Андрея Валерьевича на срок, определенный Уставом общества на 5(пять) лет»

По итогам голосования по вопросам Повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров на основании Протокола «Об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества им. Кирова», Повестка дня   исчерпана.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
К настоящему протоколу прилагается:
Протокол «Об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества им. Кирова» от 23.03.2023 года.

Председатель повторного внеочередного
общего собрания акционеров
Акционерного общества им. Кирова                                                          М.Н.Флёшина

Секретарь                                                                                                         О.В.Андреева

                                                              ПРОТОКОЛ
                 об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров
                                                 Акционерного общества им. Кирова

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество им. Кирова	
Место нахождения Общества:	Россия, 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, 1.	
Адрес Общества:	646141, Омская область, р-н Крутинский, с. Зимино, ул. Центральная, д 1	
Вид общего собрания:	Повторное внеочередное	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20.01.2023	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	23.03.2023	
Дата составления протокола:	23.03.2023	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 289-21 от 01.12.2021 г.

Повестка дня:

1.	Досрочное прекращение полномочий директора АО им.Кирова Житкова Валерия Петровича. 	
2.	Избрание директора АО им. Кирова. 	

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Досрочное прекращение полномочий директора АО им.Кирова Житкова Валерия Петровича.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 365	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 121	
Кворум (%)	37.3102	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить с «23» марта 2023 года полномочия директора АО им.Кирова Житкова Валерия Петровича.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 070	98.3659	
ПРОТИВ	0	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	
Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	51 	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание директора АО им. Кирова.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 365	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 121	
Кворум (%)	37.3102	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать с «23» марта 2023 года директором АО им.Кирова Житкова Андрея Валерьевича на срок, определенный Уставом общества.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 001	96.1551	
ПРОТИВ	45 	1.4418	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	
Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	75 	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Веденев Сергей Юрьевич
(по доверенности № 289-21 от 01.12.2021)