ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Сибирский агропромышленный дом»
Протокол №  1/2015 от  12.05.2015 г.
Председатель Совета директоров 
 ______________________/Алтухов В.А./	                       УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Сибирский агропромышленный дом»
Протокол №  б/н  от  23.06.2015 г.
Председатель общего собрания акционеров 
__________________/Алтухов В.А. /	

 
 Годовой отчет 
Открытого акционерного общества 
«Сибирский Агропромышленный Дом» 
за 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Краткие сведения об Обществе …………………………………………………………..2
Положение акционерного Общества в отрасли …………………………………………3
Приоритетные направления деятельности акционерного общества …………………..3-4
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
 в отчетном году видов энергетических ресурсов ………………………………………4

Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества 
по приоритетным направлениям его деятельности  …………………………………….4-5

Перспективы развития акционерного общества  ………………………………………..5
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям  ……………….5
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества  …………………………………………………………………..5

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых 
в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок ………………………………………………………………  5

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность  ……………………..   5-6  

Состав Совета директоров общества  ……………………………………………………6 -7
Сведения о лице, занимающем должность единоличного 
исполнительного органа   ………………………………………………………………….7 -8

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения……………………………………………………………………………………8

1.	Сведения об Обществе.

     1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое Акционерное Общество «Сибирский Агропромышленный Дом».
Сокращенное наименование: ОАО «САД».

     1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

Место нахождения: Россия, 630501, Новосибирская обл., п. Краснообск, корп. СибИМЭ.
Почтовый адрес: Россия, 630501, Новосибирская обл., п. Краснообск, а/я 367
Телефон: (383) 348-44-42, 348-45-76
Факс: (383) 348-16-60
Адрес электронной почты: cad@sibagro.com

     1.3. Сведения о государственной регистрации общества 

29 апреля 1999г. Свидетельство о государственной регистрации 1840.
Инспекцией МНС России по Новосибирскому району, Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице,  зарегистрированном до 01 июля 2002г.
Дата внесения записи 4 января 2003г.
Основной государственный регистрационный номер 1035404347516.

1.4.	Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала – 40 000 000 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
обыкновенные акции: общий объем  34 250 000 руб.; доля в уставном капитале: 85,6 %;
привилегированные акции: общий объем  5 750 000 руб.; доля в уставном капитале:14,4 %.
Номинальная стоимость акций 10 000 рублей. За отчетный год уставный капитал Общества не изменялся. 

1.5.	Информация о реестродержателе Общества 

Полное фирменное наименование
ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор» (Сибирский реестр) 
Лицензия № 10-00-1-00311 выдана 19 марта 2004г. без ограничения срока действия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Место нахождения: Новосибирск, пр-т Карла Маркса , 30  
Почтовый адрес: Россия , 630087 г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса ,30
Контактные телефоны: (383) 346-30-17, 315-36-47

1.6.	Информация об аудиторе Общества 

Общим собранием акционеров Общества утвержден аудитор – Аудиторская фирма ООО «Центр-Аудит», директор Николенко В.Г. Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности в области аудита  № Е 001570 от 6 мая 2002г. 

1.7.	Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества по состоянию на 31.12.2014г.
Общество имеет пять дочерних фирм: ООО НПП «Обьмаш», ООО НПП «Агротерм», ООО НПП «ДЭССА», ООО НПП «Комбайн-Прибор», ООО «Агрополигон».

2.	Положение акционерного Общества в отрасли.

ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» - это межрегиональный инновационный центр, основными задачами которого являются отбор, освоение, внедрение и продвижение на рынок новейших машин и технологий для производства зерна, кормопроизводства и животноводства с целью обеспечения наиболее эффективного применения достижений науки и техники в условиях конкретных хозяйств. Общество было создано в 1999 г. при поддержке Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение» и при участии ведущих научно-исследовательских институтов Россельхозакадемии и предприятий регионального сельхозмашиностроения.
Возможности проведения научных, инженерно-исследовательских, опытно-конструкторских и конструкторских работ позволяют в короткие сроки создавать инновационные технологии и технику, не имеющие аналогов в мировой практике, совершенствовать уже имеющиеся разработки с учетом потребностей, мнений и отзывов сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время ОАО «САД» является обладателем более 70 патентов.
Влагоресурсосберегающие технологии производства зерна, разработанные совместно с учеными Сибирского отделения Россельхозакадемии, техника и оборудование, обеспечивающие эти технологии, приобретают все большую популярность у сельхозтоваропроизводителей, что позволяет ежегодно наращивать производство и расширять географию поставок. Сегодня более 5700 почвообрабатывающих агрегатов «Лидер», посевных машин «Обь» и кольцевых борон «Лидер-БКМ», свыше 500 сушилок зерна успешно работают в 56 регионах России, в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Монголии. Все машины прошли государственные испытания, рекомендованы к внедрению Министерством сельского хозяйства РФ.
Высокий технологический уровень выпускаемой продукции, по потребительским свойствам превышающий мировой, экономическая эффективность техники, развитая система прямых продаж являются конкурентными преимуществами на рынке сбыта.
По данным информационного бюллетеня российской ассоциации производителей сельхозтехники  «РОСАГРОМАШ»  «Производство и рынок сельскохозяйственной техники в Российской Федерации» доля ОАО «Сибирский агропромышленный дом» на рынке сеялок в РФ за 2014 год составила 1,4%, на рынке зерносушилок 12%, на рынке культиваторов 1,5%.
 Наши основные российские конкуренты ОАО Миллеровосельмаш, ЗАО «Белинсксельмаш».
Работа ОАО «Сибирский агропромышленный дом»  высоко оценивается на региональных и российских конкурсах. Продукция предприятия завоевала свыше 35 золотых и серебренных медалей, более 70 дипломов российских и зарубежных выставок, ярмарок, конкурсов. В 2012 году Общество завоевало Золотую медаль независимого инновационного конкурса Агросалон 2012 за оригинальную конструкцию бороны кольцевой «Лидер-БКМ», обеспечивающую удаление сорняков из почвы вместе с корневой системой без подрезания (г. Москва); дипломы российских выставок, ярмарок, конкурсов, в т. ч. Диплом региональной инновационной премии Новосибирской области «In-овации» в номинации «За масштаб инновационного производства» МИФ «INTERRA» генеральному директору Колинко П.В. (г. Новосибирск); Диплом лауреата рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «Техуспех», вошедший в ТОП-1000 лучших компаний, золотая медаль Поволжской агропромышленной выставки 2013 за разработку и внедрение в производство почвообрабатывающих агрегатов, золотая медаль выставки «ВоронежАгро2013» за разработку и производство бороны кольцевой модульный «Лидер-БКМ».

3.	Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство машин, используемых в растениеводстве.
Основная номенклатура выпускаемых изделий: 
для сельскохозяйственных предприятий: агрегаты комбинированные почвообрабатывающие «Лидер-4», «Лидер-4,3-Н», «Лидер-6Н» и «Лидер-8,5», почвообрабатывающие посевные машины «Обь-43» и «Обь-43Т», кольцевые бороны «Лидер-БКМ» и «Лидер-БКС», сушилки зерна СЗ-6, СЗ-10, СЗ-16, СЗК-30, СЗК-40, малогабаритные топочные установки МТУ-0,5,  МТУ-0,5У,  МТУ-1, МТУ-1,0У и МТУ-2.
Важным направлением деятельности является приборостроение. Российские зерноуборочные комбайны комплектуются приборами, разрабатываемые и выпускаемые ОАО «Сибирский агропромышленный дом».    

4.  Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов 

           В 2014 году акционерным обществом  использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетических ресурсов	ед.изм.	Показатели	
		натур.	тыс.руб.	
Тепловая энергия	гкал	2803	32	
Электроэнергия	тыс.квт.час	1676	3699	
Дизельное топливо	тн	24	802	
Бензин автомобильный	тн	24	920	

Учет энергоресурсов ведется на основании счетчиков, поверенных в установленном порядке. Списание ГСМ осуществляется по нормам, установленным на соответствующую транспортную единицу. Анализируется количество списываемого ГСМ на предмет оптимальности норм с учетом износа и условий эксплуатации техники.

5.  Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества
по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные итоги деятельности ОАО «Сибирский агропромышленный дом» за 2014 год.

	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт	
1	Объём производства продукции (работ, услуг) в факт. ценах,  всего	млн. руб.	179,9	
2	Объём реализованной продукции (работ, услуг) в факт. ценах,  всего	млн. руб.	177,7	
3	Выручка (без НДС) от реализации продукции, товаров (работ, услуг),  всего	млн. руб.	158,7	
 	в т.ч. выручка (без НДС) от реализации продукции (работ, услуг) на экспорт	млн. руб.	16,4	
4	Прибыль  от продаж, (код 2200  Отчёта о финансовых результатах)	млн. руб.	3,6	
5	Прибыль до налогообложения, (код 2300 Отчёта о финансовых результатах)	млн. руб.	0,7	
6	Чистая прибыль отчетного периода (код 2400 Отчета о финансовых результатах)	млн. руб.	0,1	
7

 

 

 

 
 	Реализовано продукции в натуральном выражении:

Почвообрабатывающая посевная машина ППМ "Обь-4ЗТ"	
шт.	

41	
	Агрегат комбинированный почвообрабатывающий АКП «Лидер-4»	шт.	
13	
	Агрегат комбинированный почвообрабатывающий АКП «Лидер-6Н»	шт.	
1	
	Агрегат комбинированный почвообрабатывающий АКП «Лидер-7,2Н»	шт.	
1	
	Агрегат комбинированный почвообрабатывающий АКП «Лидер-8,5»	шт.	
5	
	Агрегат комбинированный почвообрабатывающий АКП «Лидер-10,8Н»	шт.	
3	
	Сцепки культиваторные  СК-8	шт.	
11	
	Сцепки культиваторные  СК-12	шт.	
12	
	Зерносушилки СЗ-6;10;16;30;40	шт.	
21	
	Теплогенераторы	шт.	
27	
	Транспортеры ковшовые ТК-20	шт.	
33	
	Борона кольцевая «Лидер» БКМ-3,6	шт.	
34	
	Борона кольцевая секционная "Лидер-БКС-8"	шт.	
28	
	Приборы и средства автоматизации	млн. руб.	0,7	
	Комплектующие узлы и запасные части к сельхозмашинам и оборудованию	млн. руб.	11,8	
8	Дебиторская задолженность, всего 	млн. руб.	62,3	
9	Кредиторская задолженность, всего 	млн. руб.	125,3	
10	Среднесписочная численность работников за отчетный период	чел.	133	
11	Среднемесячная зарплата	руб.	21837	

5. Перспективы развития акционерного общества.

- Укрепление связей с крупными партнерами;
- Расширение географии работ;
- Формирование гибкой ценовой политики;
- Усовершенствование системы менеджмента качества.  

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2014 год. 

Годовым общим  собранием акционеров  18  апреля 2014 года  было принято решение о выплате дивидендов за 2013 год в размере 1150 тыс. руб. 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:
- Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом;
- Риск, связанный с выполнением работ сезонного характера; 
- Инфляционные риски, изменения процентных ставок по кредитам;
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств;
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
		
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых  в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Крупные сделки в 2014 г. обществом не заключались
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2014 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность. 

10. Состав Совета директоров общества.

Количественный состав Совета директоров – 11 человек.

Состав Совета директоров избран Годовым общим собранием акционеров 18.04.2014г.

1.	Председатель Совета: Алтухов Виктор Алексеевич
Краткие биографические сведения: родился 05 ноября 1950 года в селе Волчанка Доволенского района РСФСР. В настоящее время на пенсии.
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: владеет привилегированными акциями в количестве 22 штук, что составляет 0,55% Уставного капитала ОАО «САД».
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период сделок не совершал.
2.	Член Совета: Колинко Вадим Павлович
Краткие биографические сведения: родился 23 января 1946 года в г. Богданович Свердловской области РСФСР. В настоящее время работает директором ООО «Сибагролизинг».
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: владеет привилегированными акциями в количестве 30 штук, обыкновенными акциями в количестве 344 штук, что составляет 9,35% Уставного капитала ОАО «САД», доля принадлежащих обыкновенных акций – 10,04%.
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период сделок не совершал.
3.	Член Совета: Голиков Роберт Павлович
Краткие биографические сведения: родился 02 мая 1937 года. В настоящее время на пенсии.
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: владеет привилегированными акциями в количестве 30 штук, обыкновенными акциями в количестве 80 штук, что составляет 2,75% Уставного капитала ОАО «САД», доля принадлежащих обыкновенных акций – 2,34%.
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период совершил сделку продажи обыкновенных акций в количестве 20 штук 18 апреля 2011 года
4.	Член Совета: Альт Виктор Валентинович
Краткие биографические сведения: родился 22 марта 1946 года в г. Сретенск Читинской области. В настоящее время работает  директором ФГБНУ Сибирский Физико-технический институт аграрных проблем.
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: владеет привилегированными акциями в количестве 2 штук, что составляет 0,05% Уставного капитала ОАО «САД».
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период совершил сделку продажи обыкновенных акций в количестве 8 штук 13 апреля 2011 года
5.	Член Совета: Власенко Анатолий Николаевич
Краткие биографические сведения: родился 25 августа 1946 года в селе Ирбизино Карасукского района Новосибирской области. В настоящее время работает директором ФГБНУ Сибирский научно-исследовательский институт земледелия и химизации.
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: владеет привилегированными акциями в количестве 30 штук, что составляет 0,75% Уставного капитала ОАО «САД».
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период сделок не совершал.
6.	Член Совета: Гергерт Виктор Александрович
Краткие биографические сведения: Родился 21 января 1952 года в с. Павловка Карасукского района Новосибирской области. В настоящее время заместитель руководителя СОАН. 
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: акций не имеет
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период сделок не совершал.
7.	Член Совета: Иванов Николай Михайлович
Краткие биографические сведения: В настоящее время работает директором ФГБНУ Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: акций не имеет
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период сделок не совершал.
8.	Член Совета: Кашеваров Николай Иванович
Краткие биографические сведения: родился 03 января 1954 года в селе Анисимовка Карасукского района Новосибирской области. В настоящее время работает директором ФГБНУ Сибирский научно-исследовательский институт кормов.
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: владеет привилегированными акциями в количестве 30 штук, что составляет 0,75% Уставного капитала ОАО «САД».
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период сделок не совершал.
9.	Член Совета: Колинко Павел Вадимович
Краткие биографические сведения: родился 26 февраля 1968 года в г. Новосибирске. В настоящее время работает генеральным директором ОАО «Сибирский агропромышленный дом»
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: владеет привилегированными акциями в количестве 30 штук, обыкновенными акциями в количестве 296 штук, что составляет 8,15% Уставного капитала ОАО «САД», доля принадлежащих обыкновенных акций – 8,64%.
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период сделок не совершал.
10.	Член Совета: Солошенко Владимир Андреевич
Краткие биографические сведения: родился 12 ноября 1946 года в г. Черепаново Новосибирской области. В настоящее время работает директором ФГБНУ Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства.
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: владеет привилегированными акциями в количестве 30 штук, что составляет 0,75% Уставного капитала ОАО «САД».
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период сделок не совершал.
11.	Член Совета: Чепурин Геннадий Ефимович
Краткие биографические сведения: родился 01 августа 1936 года в д. Черпия Уватского района Тюменской области. В настоящее время работает заместителем директора ФГБНУ Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
Владение акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: владеет привилегированными акциями в количестве 20 штук, что составляет 0,5% Уставного капитала ОАО «САД».
Сведения о совершенных сделках с акциями ОАО «Сибирский агропромышленный дом»: за отчетный период сделок не совершал.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа.
Колинко Павел Вадимович избран директором Общества годовым общим собранием акционеров ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» сроком на 3 года с 10.05.2005г. Переизбран 20.06.2008г., протокол годового общего собрания акционеров  № 1 от 20.06.2008г. 
Переизбран 24.06.2011г., протокол годового общего собрания акционеров  № 1 от 24.06.2011г.,  Переизбран 18.04.2014г., протокол годового общего собрания акционеров  № 1 от 21.04.2014г.,
12.	Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов совета директоров
Размер вознаграждения генеральному директору определяется трудовым договором и Положением об оплате труда; в  2014г. размер должностного оклада генерального директора составил 14 000 руб. в месяц без учета дополнительных выплат, осуществляемых на основании положения об оплате труда. 
Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров в 2014 году в Обществе составила 658 909,09 рублей.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО "Сибирский Агропромышленный Дом"  обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров

Генеральный директор      		П.В. Колинко 

Главный бухгалтер 		Н.В. Гаук 

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете за 2014г., подтверждаю:

Председатель ревизионной комиссии:

__________________________ (Белозерцев В.Е.)