Утвержден на общем собрании акционеров 13.05.2013г.
                                                                  Протокол №31 от 16.05.2013г.
Предварительно утвержден на Совете директоров
01.04.2013г.
Протокол №11 от 04.04.2013г.
ГОДОВОЙ  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"
Код эмитента: 40044-A
за 2012 год
Место нахождения эмитента: 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 1905 2
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 13 мая 2013г.	
____________ А.Г. Ткачев.
	подпись	

Главный бухгалтер
Дата: 13 мая 2013 г.	
____________ Л.П. Попова
	подпись	

Оглавление
1)	положение акционерного общества в отрасли;
	2) приоритетные направления деятельности акционерного общества;
3) отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
4) информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
5) перспективы развития акционерного общества;
6) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
7) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
8) перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
9) перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена  гл. 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
10) состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
11) сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
12) критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;
13) сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются;

Раздел 1.
Мукомольно-крупяная промышленность входит в число наиболее социально значимых отраслей агропромышленного комплекса. Вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные, крупяные и кондитерские изделия необходимы всем в любом возрасте. Пятую часть повседневного рациона россиян составляют продукты хлебной группы. 
Сырьевой потенциал для мукомольной промышленности в Российской Федерации достаточен для ежегодного производства разнообразных сортов муки для удовлетворения потребностей хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности. 
Современная отечественная мукомольная промышленность представлена порядка 350 крупными и средними предприятиями, при этом на долю крупных промышленных предприятий приходится 90% объема вырабатываемой продукции. Наряду с ними мука производится примерно на 4000 малых мельницах с суточной мощностью 12-20 тн/сут. Высокое качество оборудования позволило существенно повысить эффективность процесса производства муки и потенциальные возможности мукомольных предприятий. 
Важнейшим показателем, характеризующим состояние предприятия и отрасли в целом, является использование производственной мощности. В среднем по России оно составляет 50%, а степень загруженности предприятий значительно варьирует по регионам страны. Причем преобладает снижение загруженности крупных мукомольных заводов. 
Сложившийся показатель использования производственных мощностей на 50% объясняется насыщенностью рынка муки. Производственные мощности в целом по стране позволяют удовлетворить все потребности населения в мукомольной продукции. 
За годы реформ было введено в эксплуатацию несколько новых современных мукомольных производств в Алтайском крае, в Белгородской, Воронежской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Челябинской областях. Мукомольные мощности прирастали и за счет ввода мини-мельниц в регионах с излишком зерна собственного производства. 
Проблемой отрасли является отсутствие достаточных оборотных средств у мукомольных предприятий, что не позволяет проводить закупку запаса зерна для обеспечения формирования помольных партий в необходимых объемах и приводит к снижению качества вырабатываемой продукции. 
Российское мукомольное производство переживает непростые времена. Общая тенденция развития зернового производства в России имеет переменную динамику. 
В последнее время с ростом доходов населения наблюдается тенденция изменения структуры питания: уменьшение потребления хлеба, мучных кондитерских изделий, выпечки.
Рост цен на зерно периодически ставит мукомольные предприятия в сложную ситуацию - рентабельность многих из них падает до нуля, некоторые заканчивают год с прямыми убытками. 
Дальнейшее развитие мукомольной промышленности предусматривает повышение эффективности использования зерна, изготовление и продажу готовых смесей для нужд хлебопечения, а также обеспечение качества и безопасности продуктов переработки зерна. 
Значимыми для отрасли событиями анализируемого периода были: 
13 июля 2012 года Правительством РФ утверждена Государственная программа развития АПК на 2013-2020 годы. Валовой сбор зерна к 2020 году должен составить 115 млн. тонн, а экспорт к указанному периоду – 30 млн. тонн. 
22 августа 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО, государственная политика в отрасли растениеводства корректируется в связи с данным обстоятельством. 
Сохранение зернового экспорта, несмотря на напряженный баланс из-за засухи. Урожай всех зерновых в России составил крайне низкий объем - 70,2 млн. тонн. 

ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» – ведущее предприятие мукомольно-крупяной отрасли Центрального Черноземья. Положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое. Основное направление деятельности Общества – закупка, хранение и переработка зерна пшеницы и ржи. 

Раздел 2.
Качество вырабатываемой продукции является приоритетным направлением работы и нацелена на выпуск продукции высокого качества в полном соответствии с требованиями нормативной и технической документации. 
Проведенные работы дали свои плоды и если говорить о качестве выпускаемой продукции, то предметом особой гордости для всего коллектива предприятия является присуждение Российским Союзом мукомольных и крупяных предприятий ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» награды и звания «ЛУЧШАЯ МЕЛЬНИЦА РОССИИ». Это уже четвертая по счету высшая отраслевая награда, заслуженно присвоенная нашему предприятию.
Раздел 3.
В сложившихся условиях в 2012 году предприятие отработало очень неплохо. Усилия коллектива работников были направлены на достижение высоких результатов производства, повышения качества продукции, улучшения условий труда и культуры производства. По результатам финансово-хозяйственной деятельности получен положительный результат — прибыль по итогам 2012 года в размере 10 923тыс.руб. Прирост собственного капитала составил +3 093тыс.руб. Планируемые объемы производства продукции вырабатывались в срок и с высоким качеством за год выработано 50 052 тонным муки, при этом примол муки за 2012 год составил 934 тонны, в денежном выражении на 6 670тыс.руб. Объем реализации на свободном рынке увеличен на 1196 тонн. Денежные средства были использованы на закупку зерна в течение года. На предприятии не прекращались работы по техническому развитию производственной базы. Важным событием было завершение работы по проектированию макаронного производства в здании склада тарного хранения муки. В течение всего 2012 года предприятие не допустило ни одной тонны брака, что говорит о хорошем уровне управления производством, высокой профессиональной квалификации специалистов производства и техническом оснащении производственно-технологического процесса.
Раздел 4.
Проводились работы по капитальному и текущему ремонту технологического оборудования всех цехов и участков комбината — затраты составили 3600тыс.руб. При подготовке к отопительному сезону проведены ремонт и освидетельствование котлов, приобретены и смонтированы два теплообменника, частичная замена запорной арматуры котельной и теплотрасс, проведен капремонт узла подачи и учета воды — 300 тыс.руб. Выполнен большой объем работ по электрохозяйству: ремонт трансформаторов, привод масляных выключателей, профиспытания всего электрооборудования комбината, замена кабельных линий в зерноочистительном отделении мельницы — 600тыс.руб.
Раздел 5.
Перспективы развития Общества связаны, прежде всего, с развитием основного вида деятельности - производства и реализации муки и крупы из зерновых культур. Для дальнейшей успешной работы на рынке зерна и продуктов его переработки, сохранения лидерства на рынке необходимо: 
-обеспечить стабильное поступление на предприятие зерна в нужном ассортименте и качестве; 
-совершенствовать формы сотрудничества с местными сельхозтоваро-производителями; 
-иметь для своевременной оплаты за зерно необходимые финансовые ресурсы; 
-совершенствовать процесс производства, продолжать модернизацию основных технологических линий, уделять самое пристальное внимание процессам контроля качества; 
-применять на практике новые подходы в маркетинге и менеджменте; 
-проводить постоянный мониторинг рынка зерна и муки, его текущей конъюнктуры, прогноз и перспектива. 
-продвижение продукции посредством участия в международных, профильных и региональных мероприятиях: смотрах – конкурсах, выставках; 
-формирование положительного имиджа предприятия через различные каналы коммуникаций, в том числе через СМИ. 

Раздел 6.

На основании решения общего собрания акционеров от 16.05.2013г. - выплачены дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 рубля на одну привилегированную акцию — итого в сумме 5517 рублей. По обыкновенным акциям было принято решение не выплачивать дивиденды.

Раздел 7.

Отраслевые риски 
1) Ввод в действие в России в 2012 – 2014 годах высокопроизводительных мельниц с минимальным ручным трудом и работающих 30 дней в месяц; 
2) Наличие у крупных конкурентов производства конечного продукта (макаронные изделия, фасованные крупы, комбикорм, хлебо-булочное производство, прочее); 

Страновые и региональные риски 
ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» зарегистрировано в Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность в основном в границах ЦФО и в близлежащих регионах. В связи с этим существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие регионов. 
Финансовые риски 
Из финансовых рисков Общество наиболее подвержено риску изменения процентных ставок по кредитным обязательствам и риску инфляции. Колебания процентных ставок могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, поскольку Общество привлекает для своей хозяйственной деятельности кредиты банков. 

Раздел 8.

Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.: Кредитор (Воронежский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк ») обязуется открыть Заемщику (ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ») возобновляемую кредитную линию на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на срок по «25» июля 2013 года. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.: Дата полного погашения выданного кредита - «25» июля 2013 года. Стороны сделки: Воронежский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» , ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Выгодоприобретатель - ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей — 84,5 % от стоимости активов эмитента. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.: 177 460 тысяч. Дата совершения сделки (заключения договора).: «3» августа 2012 года. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:: Протокол №27 от 24.июля.2012г. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента).: Крупная сделка. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки.: Общее собрание акционеров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Дата принятия решения об одобрении сделки.: 23 июля 2012 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.: Протокол № 27 от 24.07.2012г.

Раздел 9.

В 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось. 

Раздел 10.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Верба Иван Григорьевич 1937
Кузьминов Анатолий Иванович 1947
Чешинский Валерий Леонидович (председатель) 1966
Острейко Сергей Адольфович 1967
Демченко Валентин Дмитриевич 1941
Гетман Александр Тимофеевич 1949
Дубовской Иван Иванович 1950
Константинов Олег Анатольевич 1966
Ланкин Виктор Егорович 1947

28 мая 2012 года на Общем собрании акционеров избран новый состав Совета директоров:
Верба Иван Григорьевич ― Советник Генерального директора ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», 1937г., Воронеж.(доля участия отсутствует)
Кузьминов Анатолий Иванович ― Генеральный директор ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», 1947г., г. Воронеж.(доля участия отсутствует)
Чешинский Валерий Леонидович - Председатель Совета директоров ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.».1966 г., г. Москва.(доля участия 3,14%)
Острейко Сергей Адольфович ― Генеральный директор ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», 1967г., г. Москва.(доля участия отсутствует)
Демченко Валентин Дмитриевич ― 1941г., г. Москва, ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.».(доля участия отсутствует)
Каблашов Владимир Васильевич ― пенсионер, г. Воронеж (доля участия отсутствует)
Голов Владимир Михайлович - Генеральный директор ЗАО «Воронежская хлебная компания». 04.10.1956года рождения, г. Воронеж.(蒡� 瑰 ⅳ�)
Константинов Олег Анатольевич ― 1966г., г. Воронеж, Генеральный директор ОАО «Тобус».(доля участия отсутствует)
Ланкин Виктор Егорович ― 1947г., г. Воронеж, Генеральный директор ОАО «ВЭКЗ».(доля участия отсутствует).

Раздел 11.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа — Кузьминов Анатолий Иванович, 1947 г.р., с 2003 года руководит деятельностью ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».
03.12.2012 года на Совете директоров (Протокол №13) избран новый Генеральный директор — Ткачев Андрей Геннадьевич, 1966г.р., уроженец г. Воронеж, проработал в ОАО «Воронежская хлебная база», ОАО «Острогожский хлебозавод».

Раздел 12.

Критерии определения и размер вознаграждения . 
Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Устава Общества в период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере, определенном Общим собранием акционеров. 
В связи с отсутствием соответствующего решения Общего собрания акционеров вознаграждение Совету директоров Общества в 2012 году не выплачивалось. 
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества. 
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяется трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества. 
Согласно условиям трудового договора Генеральному директору выплачивается ежемесячное вознаграждение (должностной оклад). Дополнительно к окладу могут выплачиваться доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии за производственные результаты деятельности Общества в соответствии с локальным нормативным актом Общества, определяющим систему оплаты труда, одобренного в части порядка и условий установления Генеральному директору доплат и надбавок Советом.

Раздел 13. 

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.