Годовой отчет ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД N 4 "КАПОТНЯ" за 2014 год

1)	Положение ОАО АБЗ-4 "КАПОТНЯ" (далее – «Эмитент, Организация») в отрасли:

Основное направление деятельности Эмитента – выпуск асфальтобетонных смесей различных типов и видов с использованием имеющегося основного оборудования - асфальтосмесительных установок, произведенных в  Западной Европе. В течении последних трех лет выпуск асфальтобетонных смесей стабильно превышает 600 тыс. тонн. Среди производимых асфальтобетонных смесей горячие смеси составляют – 99% и 1 % холодные складируемые смеси. Срок применения горячих асфальтобетонных смесей ограничен и поэтому сбыт продукции ограничен (Москва и Московская область). По холодному асфальту имеется сбыт в некоторых других областях ЦФО (Ярославской, Рязанской, Тульской, Тверской). На предприятии производятся и другие дорожные и строительные материалы: товарный бетон, дорожная эмульсия. Для перевозки продукции имеются: автосамосвалы, автобетоносмесители, автогудронаторы, цементовозы, битумовозы. 

2)	Приоритетные направления деятельности Эмитента и перспективы развития Эмитента:

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Эмитента, является выпуск асфальтобетонных смесей различных типов и видов. Эмитент планирует осуществлять выпуск асфальтобетонных смесей различных типов и видов. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут доходы от выпуска асфальтобетонных смесей различных типов и видов.

3)	Отчет совета директоров Эмитента о результатах развития Эмитента по приоритетным направлениям его деятельности:
3.1. Доходы Эмитента 
3.1.1. Выручка (доходы).
Выручка от производства и реализации асфальтобетонных смесей, других материалов, оказанных услуг в 2014 году составили  1 702 935 тыс. руб.

3.1.2. Проценты (доходы) к получению.
Проценты к получению в 2014 году составила 9 040 тыс. руб.
 
3.1.3. Прочие доходы.
Сумма прочих доходов в 2014 году составила 69 456 тыс. руб. 
Расшифровка прочих доходов Эмитента по бухгалтерскому учету за 2014 год:
Реализация основных средств	16653 тыс. руб.	
Реализация прочего имущества	6748 тыс. руб.	
Доходы в виде восстановления резервов	44873 тыс. руб.	
Штрафы, пени, неустойки к получению	45 тыс. руб.	
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	801 тыс. руб.	
Прочие внереализационные доходы	337 тыс. руб.	
3.2. Расходы организации.
3.2.1. Себестоимость продаж (расходы)
Расходы, связанные с  производством и реализацией асфальтобетонных смесей, других материалов и оказанных услуг в 2014 году составили  1 638 549 тыс. руб.

3.2.2. Проценты (расходы) к уплате.
Проценты к уплате в 2014 году составила 12 312 тыс. руб.

3.2.3. Прочие расходы.
Сумма прочих расходов в 2014 году составила 69 456 тыс. руб.
Расшифровка прочих расходов Эмитента по бухгалтерскому учету за 2014 год:

Расходы, связанные с реализацией основных средств	14007 тыс. руб.	
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	5252 тыс. руб.	
Отчисления в оценочные резервы	32127 тыс. руб.	
Расходы на услуги банков	1524 тыс. руб.	
Прочие операционные расходы	189 тыс. руб.	
Штрафы, пени, неустойки к получению	90 тыс. руб.	
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	114 тыс. руб.	
Прочие внереализационные расходы	16153 тыс. руб.	

3.3 Финансовый результат хозяйственной деятельности
Совокупный финансовый результат, полученный в 2014 году составил 66295 тыс. руб., в т.ч. финансовый результат (убыток), полученный от основных видов деятельности составил- (+) 64 386 тыс. руб. (1 702 935 тыс. руб. - 1 638 549 тыс. руб.).

4)	информация об объеме каждого из использованных Эмитентом в 2014 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

электрическая энергия: 3218 тыс. кВтч на сумму 11088 тыс. руб.; тепловая энергия: 2230 Гкал на сумму  2691 тыс. руб., бензин автомобильный: 23 тонн на сумму 1330 тыс. руб., дизельное топливо: 739 тонн на сумму 31089 тыс. руб.

5)	отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Эмитента:

в 2014 году Эмитентом выплачено 55041,2 руб. объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

6)	описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Эмитента:

Эмитенту свойственны риски, связанные с его деятельностью на рынке производства строительных материалов -  выпуска асфальтобетонных смесей различных типов и видов: 
- спад производства в зимний период обостряет конкурентную борьбу за потребителей; 
- рост затрат на экологические и природоохранные мероприятия в связи с возросшими требованиями и ужесточением нормативов по охране окружающей среды со стороны городской и областной администраций и органов экологического контроля;
- рост затрат на мероприятия по промышленной безопасности и улучшению условий труда.
Инфляционные процессы снижают рентабельность производства и приводят к риску существенного изменения условий ранее заключенных договоров, что, в свою очередь, ведет к отказу потребителей от поставок продукции.
Вместе с этим, Эмитент осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, в связи с этим, по его мнению, такие риски минимальны.

7) перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделки за 2014 год: указанные сделки в течение данного периода не осуществлялись.

8) перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Эмитента предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Эмитента, принявшего решение о ее одобрении:
Сделки за 2014 год: указанные сделки в течение данного периода не осуществлялись.

9) Состав совета директоров Эмитента и сведения о членах совета директоров Эмитента, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Эмитента и доля принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента:

1. ФИО: Лупанов Андрей Павлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	По			
2002	наст. Время	ОАО АБЗ-4 "КАПОТНЯ"	Генеральный директор	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.911298
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.911298

2. ФИО: Шалимов Сергей Алексеевич
Год рождения: 1958
Образование:
среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	По			
1994	наст.
Время	ОАО АБЗ-4 "КАПОТНЯ"	Коммерческий директор	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.518831
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.518831

3. ФИО: Лобунцов Владимир Николаевич

Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	По			
2010	2014	ООО "АСДОР"	Генеральный директор	
2014	наст.
Время	ОАО "АСДОР"	Генеральный директор	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.495045
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.495045

4. ФИО: Силкин Вячеслав Васильевич

Год рождения: 1939
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	По			
1993	наст.
Время	Московский автомобильно-дорожный институт	Профессор кафедры строительства и эксплуатации дорог	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение 2014 года не было сделок совершенных членами Совета директоров Эмитента по приобретению или отчуждению акций Эмитента.

10) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Эмитента и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента:

ФИО: Лупанов Андрей Павлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
С	По			
2002	наст.
время	ОАО АБЗ-4 "КАПОТНЯ"	Генеральный директор	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.911298
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.911298

В течение 2014 года не было сделок совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента по приобретению или отчуждению акций Эмитента. 

11) основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года:

Эмитентом выплачивались в 2014 году членам Совета директоров:
Единица измерения: руб.
Наименование показателя	2014 г.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3164 000	
Заработная плата	4614964.80	
Премии	216063.94	
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений	141479.45	
ИТОГО	8136508,19	

12) отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Кодекс корпоративного управления Эмитента на дату окончания 2014 года у Эмитента отсутствует.
Ценные бумаги Эмитента на дату окончания 2014 года не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

13) сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров акционерного общества: годовой отчет за 2014 г. утвержден общим собранием акционеров Эмитента «30» апреля 2015 года, Протокол № 2С/2015 от «30» апреля 2015 года.

Достоверность данных, содержащихся в данном отчете, подтверждена ревизионной комиссией Эмитента.

Генеральный директор                                                                      		А.П. Лупанов
Эмитента	              				мп