Устав ОАО "Экспортподшипник

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.    Открытое   акционерное   общество   "ЭКСПОРТПОДШИПНИК"   (далее   -"Общество") является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на   определенное    число   акций,    которые    удостоверяют   обязательственные   права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
Общество создано путем преобразования Арендного предприятия по экспорту и импорту подшипников "Экспортподшипник" и зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №21821 от 25.07.95, Свидетельство о государственной регистрации №15477 от 25.07.95.
1.2.   Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.
1.3.  Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории России и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.4.   Общество является юридическим  лицом  по законодательству  Российским Федерации.
1.5.  Место нахождения Общества: Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул.Парковая, Д.З.
1.5.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.З.
1.6. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "ЭКСПОРТПОДШИПНИК".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭКСПОРТПОДШИПНИК". Наименование   Общества   в   латинской   транскрипции:  Joint-stock   company "EXPORTPODSHIPNICK".

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2.    Основным   видом   деятельности   Общества   является:   продажа   и   сервис подшипников и сопутствующих товаров.
Общество осуществляет также следующие виды деятельности:
 -  экспортно-импортные  поставки  подшипниковой  продукции,  а также  любой другой продукции, не запрещенной законодательством России; - складское хранение различной продукции;
- хранение и декларирование таможенных грузов;
-    выпуск   продукции   производственно-технического   назначения   и   товаров народного потребления;
- услуги в научно-исследовательских работах в различных областях;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля автомобилями и авто запчастями отечественного и иностранного производства;
- транспортно-экспедиционная деятельность, перевозка грузов, услуги автосервиса, проката организациям и частным лицам;
- операции с недвижимостью, в том числе сдача в аренду нежилых и складских помещений;
- рекламно-издательская деятельность;
-  осуществление  внешнеэкономической  деятельности  в  соответствии  с  целью деятельности Общества и в порядке, установленном законодательством.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1.  Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.   В   связи   с   участием   в   образовании   имущества   Общества   его акционеры имеют обязательственные права.
3.2.   Общество   может  создавать   на  территории   Российской   Федерации   и   за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
3.3.   Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.
3.4.  Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1.   Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 8673 (Восемь тысяч шестьсот семьдесят три) рубля, разделенных на 8673 (Восемь тысяч шестьсот семьдесят три) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
4.2. Уставный капитал оплачен на 100%.
4.3.    Акции   Общества   размещены   среди   его   акционеров   согласно   Реестру акционеров.
4.4.  Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании Акционеров.
4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального Закона "Об акционерных обществах". При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
4.6.    Общество    вправе    уменьшить    Уставный    капитал    путем    уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения    части    акций   и    их    погашения    в    соответствии    с    действующим законодательством.
Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.
4.7.  Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера-Средства  Резервного  фонда предназначены для  покрытия  убытков  и  выкупа
Обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия Общества иных средств.
4.8.  Общество создает Фонд выплаты дивидендов путем ежегодных отчислений 30% от чистой прибыли Общества за год.
Общество вправе создавать иные фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.
4.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.
5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;
-  получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
-  получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех   установленных   законодательством   расчетов   пропорционально   количеству   и номинальной стоимости его акций.
5.3. Акционеры обязаны:
-   оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, решениями Общего собрания;
-  руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
#ИМЯ?
5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором  в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.
5.5.  Акционеры имеют также и другие права , а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.
5.6.   В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких   лиц,  то   правомочия по   голосованию   на   Общем   собрании   акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
приобретения    части    акций   и    их    погашения    в    соответствии    с    действующим 
5.7.  На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом.
5.8.  При достижении в Обществе числа акционеров - владельцев обыкновенных акций    более    50,    Общество    обязано    поручить    ведение    и    хранение    Реестра специализированному регистратору.
5.9.   Акционеры  обязаны  своевременно  сообщать  об  изменении  своего  места жительства (места нахождения).  Общество  не несет ответственности,  если  о  таком изменении не было сообщено.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1.    Акционер   может   отчуждать   свои    акции    в    порядке,    установленном законодательством, без согласия других Акционеров по цене, определенной соглашением сторон.
6.2.    Передача   акций   по   наследству   и    в   иных    случаях   правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется для совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
6.3.  Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
6.4.  Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания   акционеров    или   по   решению   Совета   директоров    Общества.    Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете  голосов,  по  ним  не  начисляются  дивиденды.  Такие  акции  должны  быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В   противном   случае   Общее   собрание   акционеров   должно   принять   решение   об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.
6.6. Иные    случаи    приобретения    Обществом    своих    размещенных    акций определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
6.7.   Порядок  приобретения  и  выкупа  Обществом  своих  размещенных  акций определяется в соответствии с гл.IХ Федерального закона "Об акционерных обществах".
6.8.  Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.
6.9.  Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения Реестра акционеров.
Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 4-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года. На Годовом Общем собрании утверждаются итоги деятельности Общества за год.
Годовой   отчет   Общества   подлежит   предварительному   утверждению   Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения Годового Общего собрания.
7.3. Бухгалтерскую   отчетность   Общества   осуществляет   Главный   бухгалтер, назначаемый    Генеральным   директором    Общества.    Главный    бухгалтер    в    своей деятельности руководствуется действующим законодательством.
7.4.  Балансовая    и    чистая    прибыль    Общества    определяется    в    порядке, установленном действующим законодательством.
7.5.  Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.
Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом.
Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.
7.6.   Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда.
7.7.   Размер   годовых  дивидендов   не   может   быть   больше   рекомендованного Советом директоров Общества.
7.8.   Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в Реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров.
7.9.   Общество  вправе раз  в  год  принимать  решение  (объявлять)  о  выплате дивидендов    по    размещенным    акциям.     Ограничения    на    выплату    дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - "Общее собрание" или "Собрание"), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового Собрания.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее трех месяцев после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
8.1.2.   Проводимые  помимо   Годового   Общие   собрания   акционеров  являются внеочередными.
8.1.3.   Совет  директоров  устанавливает  дату   и   порядок   проведения   Общего собрания,  решает  иные  вопросы,  связанные  с  подготовкой  и  проведением  Общего собрания, если иное не установлено Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
8.1.4.  Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или путем вручения под роспись.
Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
8.2.1.   внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
8.2.2. реорганизация Общества;
8.2.3.  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8.2.4.    определение   количественного   состава   Совета   директоров   Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.5.    определение   количества,    номинальной   стоимости,   категории    (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.2.6.  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
8.2.7.  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего   количества,   а   также   путем   погашения   приобретенных   или   выкупленных Обществом акций;
8.2.8.  избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.9. утверждение аудитора Общества;
8.2.10.  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение  прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,  и убытков Общества по результатам финансового года;
8.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
8.2.12. дробление и консолидация акций;
8.2.13. принятие  решений  об одобрении  сделок в  случаях,  предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
8.2.14. принятие    решений    об    одобрении    крупных    сделок    в    случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
8.2.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
8.2.16.   принятие решения  об  участии  в  холдинговых  компаниях,  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.2.17.  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.2.18.   решение иных вопросов,  предусмотренных Федеральным  Законом  "Об акционерных обществах".
8.3.  Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
8.4.  Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.6; 8.2.12 - 8.2.17 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Федеральным Законом "Об акционерных обществах" порядке.
8.5.   Решение  по  вопросам,  указанным  в  пунктах  8.2.1   -  8.2.3;   8.2.5;   8.2.15 настоящего   Устава,   принимаются   Общим   собранием   большинством   в   3/4   голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
8.6.   Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия    в    Общем     собрании    акционеров     зарегистрировались    акционеры    (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
8.7. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, производится секретарем Собрания в соответствии со ст.61 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
8.8.  Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
8.9.     Решения    Общего    собрания    оформляются    протоколами    в    порядке установленном Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Протоколы Общих собраний подписываются Председателем и секретарем Собрания.
8.10.  Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а так же порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Федеральным Законом "Об акционерных обществах", иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,  за  исключением  решения  вопросов,  отнесенных   к  компетенции   Общего собрания.
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9.2.2.    созыв   годового   и   внеочередного   Общих   собраний   акционеров,   за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
9.2.4.  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального Закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
9.2.5.  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федерального Закона "Об акционерных обществах";
9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
9.2.7.  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
9.2.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9.2.9.  рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.11. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
9.2.12.     утверждение    внутренних    документов    Общества,    за    исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом  "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества , утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
9.2.14.   принятие   решение   об   участии   Общества   в  других   организациях,   за исключением случая, предусмотренного п. 8.2.16 настоящего Устава;
9.2.15.    одобрение   крупных   сделок   в   случаях,   предусмотренных   главой   X Федерального Закона "Об акционерных обществах";
9.2.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона "Об акционерных обществах";
9.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.
Члены Совета директоров избираются из числа акционеров Общества или иных лиц на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального  закона   "Об  акционерных   обществах",   полномочия   Совета  директоров
Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не установлено законом.
Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст.66 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
9.4.   Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое   время  переизбрать   Председателя   Совета директоров.   Генеральный  директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.
9.6.   Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.
Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров заказным письмом (либо сообщается под роспись) не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания, с указанием сведений о дате, месте заседания и повестки дня.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием.
9.7.  Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
9.8. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п.4 ст.68 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

10.1.    В    Обществе   на   основании   решения    Совета   директоров    создается единоличный   (Генеральный   директор)   исполнительный   орган   управления.   Совет директоров так же определяет срок полномочий исполнительного органа.
Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным Законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а так же трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.
10.2.       Генеральный      директор      является      единоличным      исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет во вне интересы Обществе и действует от имени  Общества  без доверенности  в  силу  закона, настоящего Устава и трудового договора (контракта) между Генеральным директором и Обществом.
10.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.
10.2.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
10.3. К компетенции Генерального директора относится:
- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
-  распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
-  выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях,   предприятиях  и организациях   как  в  Российской   Федерации,  так   и   за границей;
-   совершение   всякого   рода   сделок   и   иных   юридических   действий,   выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
-   утверждение   правил  внутреннего  трудового   распорядка  и  обеспечение  их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
-  прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
 -    совершение   иных   действий,   вытекающие   из   Федерального   Закона   "Об акционерных   обществах",   настоящего   Устава,   решений   Общего   собрания,   Совета директоров и трудового договора (контракта).
10.4.  Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

11. АУДИТ.

11.1.  Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности    ежегодно    привлекает    профессионального    аудитора,    не    связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1.      Контроль     за     финансово-хозяйственной     деятельностью     Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.
12.2.  Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или иных лиц в составе трех человек сроком на один год.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
12.3. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по    какой-либо    причине   прекращает   исполнение   своих    обязанностей,    Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
12.4.     Ревизионная    комиссия    из    своего    состава    избирает    Председателя. Председатель организует работу Ревизионной комиссии.
Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяются гл.ХII Федерального Закона "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
12.5.   К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится проведение ежегодных  плановых  ревизий  по  итогам  деятельности  за  год,  а так  же  проверка финансово-хозяйственной    деятельности    Общества    во    всякое    время    в    случаях, установленных п.З ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
-   подтверждение   достоверности   данных,   содержащихся   в   отчетах,   и   иных финансовых документов Общества;
-  информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации   порядка   ведения   бухгалтерского   учета   и   представления   финансовой отчетности,   а   также   правовых   актов   Российской   Федерации   при   осуществлении фи
12.6.   Лица,  занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять  в  распоряжение  Ревизионной  комиссии  все  материалы  и  документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
12.7.  При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1.   С  Генеральным директором  от имени  Общества  заключается  трудовой договор (контракт) Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.
13.2.   На отношения между Обществом и Генеральным директором  Общества действие   законодательства  о  труде   распространяется   в   части,   не   противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.
13.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты). Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.
13.4.   Трудовой договор (контракт) может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
14.2.  Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
14.3.     Ликвидация     Общества     производится     Ликвидационной     комиссией, назначенной  на основании решения органа,  принявшего   решение о ликвидации   по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.
14.4.   С  момента назначения Ликвидационной  комиссии  к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная   комиссия   осуществляет   процедуру   ликвидации   в   порядке, предусмотренном действующим законодательством.
14.5.     Имущество    Общества, ' оставшееся    после    расчетов,    установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
14.6.  Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.