Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения 
Полное фирменное наименование акционерного общества: 
 Открытое акционерное общество Специализированное пусконаладочное управление «Роснефть-Термнефть»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: 
ОАО СПНУ «Роснефть-Термнефть»
Место нахождения: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Восточная 61/1
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1020100822895
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный акционерному обществу налоговыми органами: 0106000152
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31952-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации :
АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»  http://disclosure.prime-tass.ru/Portal/Default.aspx?emId=0106000152

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом Директоров ОАО СПНУ «Роснефть-Термнефть» решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:    16 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола  заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:    16 апреля 2012 г., протокол № 6-СД от 16.04.2012г.

Содержание решения, принятого  Советом директоров:

1. Созвать годовое общее  собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового  общего  собрание акционеров  Общества – 
17 июня 2012 г.
3. Определить  время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 ч. 00 мин. по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества -385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Восточная, 61/1, ОАО СПНУ «Роснефть-Термнефть». 

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих  в годовом  общем собрании акционеров Общества   – 10 ч. 00 мин. по местному времени.
6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем  собрании акционеров Общества – 02 мая 2012 г.
7. Утвердить следующую  повестку дня общего годового собрания акционеров Общества:
-   Определение  порядка  ведения  годового общего собрания акционеров;
-   Утверждение годового отчета Общества;
-   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
-   Утверждение распределения прибыли Общества по результатам  2011 года;
-    Избрание членов Совета директоров Общества. 
-    Избрание Ревизионной комиссии Общества.
-    Утверждение внешнего Аудитора Общества для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 22 мая 2012 года.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Восточная, 61/1.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 июня 2012 года.
9. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем  собрании акционеров Общества,  являются:
-   годовой отчет  Общества;
-   годовая бухгалтерская отчетность Общества  на 31.12.2011 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-   сведения о кандидатах в Совет директоров;
-   сведения о кандидатах в  Ревизионную комиссию Общества;
-   сведения о кандидатах в  Счетную комиссию Общества;
-   сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-   информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию;
-   проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица,  имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,  могут ознакомиться в период с 28 мая 2012 года по 16 июня 2012 года   за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 17 июня 2012 года  во время проведения собрания по адресу: 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Восточная, 61/1

Генеральный директор			            	В.И.Рябов	
наименование должности уполномоченного лица эмитента

Дата « 17  »  апреля 2012г.		подпись

М.П.		И.О. Фамилия