УТВЕРЖДЕН
                                                     собранием акционеров
                                                    открытого акционерного
                                                  общества «Сезон-Н»

                                                        протокол № 16 от 28.06.2002 г.
                                           Генеральный директор
                                                    ____________ М.И. Рудиков

У С Т А В

открытого акционерного общества

«СЕЗОН-Н»

(новая редакция)

Зарегистрированного
Администрацией г. Саратова
1 февраля 1993 г.
рег. № 01091237

г. Саратов, 2002 год

Открытое Акционерное общество «СЕЗОН-Н», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1.07.92 г. № 721 и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное официальное наименование Общества - открытое акционерное общество «СЕЗОН-Н». 
Сокращенное наименование Общества - ОАО «СЕЗОН-Н». 
На английском языке: «SEZON-N» JSC. 
1.2. Местонахождение Общества - Российская Федерация, 
410052, г. Саратов, ул. Одесская ,6. 
1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет собственное обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также иные реквизиты. 
2.2. Учредителем общества на момент приватизации являлся Комитет по управлению имуществом г. Саратова. 
2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
2.4. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. 
2.5. Общество является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью «Сезон-Н» в отношении обязательств, вытекающих из его предшествующей деятельности. 
2.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 
2.7. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, заключать договоры купли-продажи, аренды, перевозки, страхования, подряда, поручения, лизинга, хранения и др., приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде. 
2.8. Общество является собственником принадлежащего ему на правах собственности имущества, Включая имущество, переданное ему участниками. Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 
2.9. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. 
2.10  Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. 
2.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 
2.12. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и за ее пределами акционерные общества, товарищества и другие предприятия с правами юридического лица; помешать денежные средства и ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить операции на товарных и фондовых биржах. 
2.1З. Общество вправе привлекать дня работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда. 
2.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федеральных законов. 
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 
2.15. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 
2.16. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством. 
2.17. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли. 
3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на Основании специального разрешения (лицензии). 
3.3. Основными видами деятельности акционерного общества являются: 
- обеспечение продовольственными и промышленными товарами населения и организаций; 
    - оказание населению и организациям 	различных услуг коммерческого, экономического, юридического характера (поставка, хранение, перевозка товаров), консультации, строительный и ремонтные работы, оказание услуг, посредническая деятельность; 
- осуществление всех видов торговли (оптовой, розничной, комиссионной, коммерческой) и всеми видами товаров, разрешенных действующим законодательством, а также снабженческо-сбытовых операций; 
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества;
    - обеспечение имущественных и моральных интересов Общества; 
  - развитие производственной базы Общества и его подразделений; 
  - участие в реализации региональных программ, кооперации в строительстве жилья, выполнении социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня трудящихся, организацию их досуга и отдыха; 
  - оказание сервисных и консультационных услуг;       
  - внешнеэкономическая деятельность. 
3.4. Виды деятельности, подлежащие государственному лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующего разрешения. 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 5109 рублей. 
4.2. Уставный капитал Общества разделен на 5109 акций обыкновенных именных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
4.3. Общество размещает обыкновенные акции. Все акции общества являются именными. 
4.4. Увеличение уставного капитала: 
4.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
 Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров. 
4.4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций. 
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров (наблюдательным советом) общества. 
4.4.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. 
4.4.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. 
4.4.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа) что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 
4.5. Уменьшение уставного капитала: 
4.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. 

4.5.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций. 
4.5.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров. 
4.5.4.Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. 
4.5.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании - «Саратовские вести», сообщение о принятом решении. 
4.6. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований федеральных законов. 
4.7. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции за исключением случаев, когда эта возможностъ ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации. 
4.8. Общество вправе размещать облигации иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 
4.9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 
4.10. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров (наблюдательного совета). 
4.10. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

         5.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
         5.2. Права акционеров: 
         5.2.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом, а также Положением о порядке созыва и проведения собрания. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовать только при наличии надлежаще оформленной доверенности. 

5.2.2. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право отчуждать свои акции без согласия других акционеров. 
5.2.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. 
5.2.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в1 повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года. 
         5.2.5. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право на получение дивидендов, являющихся частью чистой прибыли Общества, распределяемой среди акционеров, пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Размер дивидендов на одну акцию определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров и не может быть более рекомендованного. Дивиденды выплачиваются один раз в год в порядке, утвержденном собранием акционеров. 
Решением Совета директоров может быть установлена выплата промежуточных раз в квартал дивидендов, размер которых определяется решением Совета директоров. 
	   5.2.6. 	Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
        5.2.7. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом. 
        5.2.8. по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества может проводится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
       5.2.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. 
      5.3. Обязанности акционера: 
      5.3.1. Акционеры Общества обязаны выполнять обязанности, предусмотренные: настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, действующим законодательством РФ, а также решениями собраний акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией. 
     Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Конфиденциальной считается информация, приведенная в перечне, утвержденном приказом Генерального директора. Акционер обязан сообщать Обществу об изменении своих паспортных данных. Общество не несет ответственности в случае, если о таких изменениях ему не было сообщено. 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПPИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. 
Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды. 
6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала. 
б.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли. 
6.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
б.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
6.б. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 

6.7. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации. 

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

         7.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 
        7.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра 
акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. 
         7.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор). В обществе с числом    акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор. 
        7.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. 
        7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
       7.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотpенных правовыми актами Российской Федерации. 
       7.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. 
       7.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. 

8. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
8.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
8.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
          8.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции; 
                2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
                9) утверждение аудитора Общества; 
1О) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 
                11) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим  собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций: 
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

14) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 
              15) приобретение Обществом размещенных акций; 
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
  17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 
8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
8.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции 
8.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 
8.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. 
8.11. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней. 
8.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания aкционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
8.13. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в общем собрании акционеров письмом или опубликовано в печатном издании - «Саратовские вести». 
8.14. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 
8.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция общества - один голос». 
8.16. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций Общества, принимающих участие в собрании. Исключение составляют вопросы предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 5), 14), 15) пунктa 8.5 настоящего Устава, которые принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества принимающих участие общем собрании акционеров, 	. 
8.17. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. 
8.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) - 17) пункта 8.5 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
8.19. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем проведения заочного голосования. 
8.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

8.21. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. 
8.22. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
8.23. Вопросы созыва, голосования, выдвижения кандидатур в органы управления и пр., не урегулированные в настоящем Уставе, приводятся в Положении о порядке созыва и проведения собраний акционеров, утверждаемом собранием акционеров. 

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 
9.2. Совет директоров состоит из трех человек, избираемых на общем собрании акционеров из числа акционеров прямым голосованием. Члены Совета директоров избираются на срок один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель Совета директоров выбирается большинством голосов Совета директоров из его членов. Должность Председателя Совета директоров несовместима с должностью единоличного исполнительного органа Общества. 
Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров: 
- высшее образование. 
По решению общего собрания акционеров полномочия всех или любого из членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. 
9.4. Основной задачей членов Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыли Общества и ее рационального использования. 
9.5. В компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 
          9.6. К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
6) размещение Обществом облигаций и иных Эмиссионных ценных бумаг: 
J'" _. , 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; 
     8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
1О) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
    11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
     12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества; 
14)	создание филиалов и открытие представительств общества; 
15)	одобрение крупных сделок; 
16)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
17) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий 
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 
9.7. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 
        9.8. Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может 	быть 	только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества. 
        9.9. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
      9.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
      9.11. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
      9.12. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета). 
      9.13. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 
	9.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
         9.15. Заседание Совета директоров: 
       9.15.1. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созывается Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. 
       9.15.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
В случае, когда количество членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров (наблюдательного совета)  
Общества. Оставшиеся члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 
     9.15.3. Решения на заседании Сонета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества каждый член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом. 
    9.15.4.  Передача права голоса членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не допускается. 
    9.15.5. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров (наблюдательным советом) Общества решений в случае равенства голосов. 
    9.15.6. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества ведется протокол. 
    9.15.7. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 
     9.16. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 	. 
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 
     9.17. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 
    9.18. Порядок выдвижения и избрания, компетенция, регламент работы, права и обязанности Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Общества, принимаемым собранием акционеров Общества. 

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

      10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров (наблюдательному совету) Общества и общему собранию акционеров.
10.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
10.3. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
10.4. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
10.5. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.6. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
10.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным Советом директоров (наблюдательным советом) Общества. 
10.8. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». 
10.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
10.10. Совет директоров (наблюдательного совета) Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание акционеров оправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. 
     10.11. Порядок выдвижения и избрания, компетенция, обязанности единоличного исполнительного органа не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Генеральном директоре Общества, принимаемым собранием акционеров Общества. 

                                                            11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11 .1. Для осуществления контроля за Финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. 
11.2. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждении и компенсации устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
11.3. Ревизионная комиссия состоит из трех человек, избираемых владельцами более чем пятидесяти процентов обыкновенных акций Общества, причем голоса, приходящиеся на акции членов Совета директоров, а также на акции иных должностных лиц органов управления Общества не участвуют в голосовании. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Два члена ревизионной комиссии должны иметь специальность не менее, чем учетного работника. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. 
11.4. Проверка (ревизия) Финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 1О процентами голосующих акций Общества. 
11.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о Финансово-хозяйственной деятельности общества. 
11.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
11.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
11.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
     11.9. Состав, порядок выдвижения и избрания, компетенция, регламент работы, права и обязанности ревизионной комиссии, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, принимаемым собранием акционеров. 
    11.1О. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку Финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 
   11.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. 
Размер оплаты его услуг определяется. Советом директоров (наблюдательным советом) Общества. 
   11.12. По итогам про верки Финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Финансово-хозяйственной 
деятельности. 

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

         12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с Федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации. 
        12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральными законом и, правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества. 
        12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, 
годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. 
       12.4. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 
              12.5. Годовой Отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 
           12.6. Общество обязано хранить следующие документы: 
- договор о создании общества; 
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества; 
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
- внутренние документы общества; 
- положение о филиале или представительстве общества; 
- годовые отчеты; 
- документы бухгалтерского учета;    документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); 
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; 
- отчеты независимых оценщиков; 
- списки аффилированных лиц Общества; 
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иным и федеральными законами; 
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 
12.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.6 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
        12.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.6 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. 
         12.9. Документы, предусмотренные пунктом 12.6, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
        12.10. Общество обязано раскрывать: 
- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; 	 
	 - сообщение о проведении общего собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
12.11. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

13.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

            13.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях: 
             - по решению общего собрания акционеров; 
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
13.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации но решению суда, Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. 
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, определяет сроки и порядок проведения ликвидации 
13.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его собранию акционеров. С момента ее назначения, ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров и Генерального директора. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности, выступает от его имени в суде. В момент своего создания комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати по месту нахождения предприятия публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий, который не может быть менее двух или более трех месяцев с момента объявления о ликвидации, которое помещается в органах печати. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее, чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее, чем через четырнадцать и не позднее, чем через сорок дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов. 
  	13.4. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от продажи направляется на удовлетворение претензий кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом. 
         13.5. В случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству. 
      13.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. 
        13.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством. 
          13.8. При ликвидации (реорганизации) Общество обязано передать правопреемнику на хранение, или при его отсутствии вышестоящей по подчиненности организации документы, образованные 	в процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу в порядке, -предусмотренном основными правилами работы с ведомственными архивами. При отсутствии правопреемников или вышестоящей по подчиненности организации, документы передаются на государственное хранение учреждениям государственной архивной службы. 
      13.9. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
     13. 10. Общество может быть добровольно по решению собрания акционеров организовано путем выделения, разделения, слияния, присоединения.