Предварительно утвержден Советом
директоров 05 мая 2015 г. 
(Протокол от 05 мая 2016)

Председатель Совета директоров 

_______________ Певнева В.А.		Утвержден решением годового общего собрания акционеров 20 июня 2016 г. (Протокол от 20 июня 2016 г.) 

Председатель собрания

_______________________________	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества 
«Гостиница  «Маяк»

2015 год

	Генеральный директор 
ОАО «Гостиница «Маяк»

_________________ Воробьева Л.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Гостиница «Маяк»

_________________ Воробьева Л.В.	

г. Омск
1. Положение акционерного общества в отрасли и
приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основным видом деятельности Общества являлась деятельность  ресторанов  и кафе. 
Общество деятельность в течение 2015 года не осуществляло и осуществлять в ближайшее время не планирует.

2. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.
Выручка за 2015 г. по предприятию составила 3 350 тыс. рублей (в том числе от основной деятельности 0,00 рублей).
Финансовые результаты по итогам 2015 года  составляют убыток в сумме 13 573 тыс. рублей. 

3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов
в натуральном выражении и в денежном выражении.
В 2015 году Обществом энергетические ресурсы не использовались.

4. Перспективы развития акционерного общества.
Общество  деятельность  не  осуществляет  и  осуществлять  в   ближайшее  время  не  планирует.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям акционерного общества.
В 2015 г. по решению годового общего собрания акционеров дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
В связи с отсутствием деятельности Общества факторы риска, связанные с деятельностью Общества, отсутствуют.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых
в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок,
с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2015 году Обществом совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, – договор купли-продажи – на следующих условиях:
- Продавец – Открытое акционерное общество «Гостиница «Маяк»,
- Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская-2014»,
- Предмет договора – купля-продажа доли в уставном капитале ООО «Комплекс «Маяк» номинальной стоимостью 16 686 000 (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей, что составляет 40 % (сорок процентов) доли в уставном капитале общества,
- Цена договора – 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей,
- Порядок расчета – путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Гостиница «Маяк» в срок до «30» июня 2016 года; до полного расчета предмет договора не считается находящимся в залоге у продавца.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
и необходимость ободрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества
предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»,
с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2015 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость ободрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров 
 (наблюдательного совета) акционерного общества,
в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале
акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества,
а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами
Совета директоров (наблюдательного совета)
сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения
о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки,
категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
Члены Совета директоров в 2015 году:
1)	Бондаренко Юрий Петрович: биографические данные не приводятся в связи с отсутствием разрешения на обработку персональных данных, доля участия в уставном капитале Общества – 99,17 %, в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
2)	Насонова Юлия Юрьевна: биографические данные не приводятся в связи с отсутствием разрешения на обработку персональных данных, доля участия в уставном капитале Общества – 0 %, обыкновенными акциями Общества не владеет, в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал. 
3)	Петрова Евгения Юрьевна: биографические данные не приводятся в связи с отсутствием разрешения на обработку персональных данных, доля участия в уставном капитале Общества – 0 %, обыкновенными акциями Общества не владеет, в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал. 
4)	Насонов Евгений Александрович: биографические данные не приводятся в связи с отсутствием разрешения на обработку персональных данных, доля участия в уставном капитале Общества – 0 %, обыкновенными акциями Общества не владеет, в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал. 
5)	Певнева Вера Афанасьевна: биографические данные не приводятся в связи с отсутствием разрешения на обработку персональных данных, доля участия в уставном капитале Общества – 0 %, обыкновенными акциями Общества не владеет, в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал. 
6)	Петров Евгений Михайлович: биографические данные не приводятся в связи с отсутствием разрешения на обработку персональных данных, доля участия в уставном капитале Общества – 0 %, обыкновенными акциями Общества не владеет, в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал. 
7)	Воробьева Людмила Валентиновна: 1964 г.р., образование высшее, доля участия в уставном капитале Общества – 0 %, обыкновенными акциями Общества не владеет, в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
Наблюдательный совет в Обществе отсутствует.

10. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного  исполнительного органа акционерного общества,
и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества,
в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале
акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества,
а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения
о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки,
категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
Генеральным директором Общества в отчетном году являлась Воробьева Людмила Валентиновна, доля участия в уставном капитале Общества – 0 %, обыкновенными акциями Общества не владеет, в течение 2015 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Гостиница «Маяк» в 2015 г. не начислялось и не выплачивалось, компенсация расходов указанным лицам не производилась.
Вознаграждение генеральному директору ОАО «Гостиница «Маяк» за 2015 г. составило  0,00 рубля, компенсация расходов указанному лицу не производилась.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса 
корпоративного поведения

№	Положение Кодекса
корпоративного поведения	Соблюдается или
не соблюдается	Примечание	
1	2	3	4	
Общее собрание акционеров	
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да		
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да		
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	нет		
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да		
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет		
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 	нет		
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	

нет	

Совет директоров	
1	2	3	4	
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет		
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 	нет		
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет		
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	да		
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да		
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет		
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет		
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	

да	

	

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да		
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да		
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров     которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет		
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет		
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да		
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	 нет                                                                                                                                                                                                                                                                                        		
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	да		
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	

нет	

	

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет		
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет		
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором 	нет		
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет		
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет		
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет		
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет		
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет		
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет		
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет		
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет		
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет		
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет		
Исполнительные органы	
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет		

40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет		
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет		
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	

нет	

	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет		
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет		
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет		
Секретарь общества	
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет		
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет		
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества 	нет		
Существенные корпоративные действия	
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да		
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да		
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет		

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да		
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет		
Раскрытие информации	
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет		
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет		
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет		
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да		
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет		

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет		
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет		
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет		
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да		
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет		
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	

нет	

	

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет		
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет		
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет		
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет		
Дивиденды	
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет		
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет		
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет