Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество
«Пермэнергоспецремонт»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Пермэнергоспецремонт»	
1.3. Место нахождения эмитента	614016, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18	
1.4. ОГРН эмитента	1055901631213	
1.5. ИНН эмитента	5904123943	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65120-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.u-con.su/	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2012 г.,  № 10.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС: 
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ВОПРОС: 
Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года. 
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
ВОПРОС: 
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
РЕШЕНИЕ:
1.Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
2.Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года по привилегированным акциям Общества не выплачивать. 
ВОПРОС: 
Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА.
2.О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА. 
3.ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
4.ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
5.ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
ВОПРОС: 
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 мая 2012 г. 
ВОПРОС: 
Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС: 
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2012 года. 
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
- 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18, ОАО «Пермэнергоспецремонт».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Годовом общем собрании акционеров, и акционеров, бюллетени которых получены Обществом не позднее 26 июня 2012 года.
ВОПРОС: 
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Звезда» не позднее 29 мая 2012 г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор
ОАО «Пермэнергоспецремонт»			С.А. Калмыков		
	(подпись)				
3.2. Дата “	23	”	мая	20	12	г.	М.П.