ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на повторном годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новорождественское»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Новорождественское»	
Место нахождения Общества:	646014, область Омская, район Исилькульский, село Новорождественка, улица Октябрьская, дом 1	
Адрес Общества:	646014, Омская область, р-н Исилькульский, с. Новорождественка, ул. Октябрьская, д.1	
Вид общего собрания:	Повторное годовое	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.11.2022	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные	
Дата проведения Собрания:	02.12.2022	
Дата составления протокола:	02.12.2022	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10.

Уполномоченное лицо регистратора: Бунькова Наталья Геннадьевна, по доверенности № 420-21 от 14.12.2021 г.
Повестка дня:

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новорождественское» за 2021 год. 	
2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Новорождественское»  по результатам 2021 года. 	
3.	Избрание членов Совета директоров. 	
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии. 	
5.	Утверждение аудитора АО «Новорождественское». 	

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новорождественское» за 2021 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 949	
Кворум (%)	37.3791	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* АО «Новорождественское» за 2021 год.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	37 296	95.7560	
ПРОТИВ	696	1.7870	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	410	1.0527	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	547	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Новорождественское»  по результатам 2021 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 949	
Кворум (%)	37.3791	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить чистую прибыль АО «Новорождественское» по результатам финансового 2021 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2021 год в размере, рекомендованном Советом директоров, утвердить форму и порядок их выплаты. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение  дивидендов за 2021 год  - 15 декабря 2022  года.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	37 944	97.4197	
ПРОТИВ	644	1.6534	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	166	0.4262	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	195	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	937 800	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	937 800	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	350 541	
Кворум (%)	37.3791	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Новорождественское» в  составе: Алексеев Иван Михайлович, Бусурманов Уалихан Хакимович, Дик Виктор Давыдович, Егоренко Виктор Васильевич, Иванова Валентина Ивановна, Косенок Елена Ивановна, Пузырев Анатолий Николаевич, Паульс Андрей Яковлевич, Нестерихин Игорь Анатольевич.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам	
1.		Алексеев Иван Михайлович	57 297	
2.		 Бусурманов Уалихан Хакимович	23 130	
3.		Дик Виктор Давыдович	31 669	
4.		Егоренко Виктор Васильевич	74 965	
5.		Иванова Валентина Ивановна	25 336	
6.		Косенок Елена Ивановна	21 817	
7.		Пузырев Анатолий Николаевич	28 038	
8.		Паульс Андрей Яковлевич	41 514	
9.		Нестерихин Игорь Анатольевич	26 796	

ПРОТИВ всех кандидатов:	5 346	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	4 707	
Не голосовали по всем кандидатам:	0	
Нераспределенные голоса:	1 367	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 559	
На основании итогов голосования избраны: Егоренко Виктор Васильевич, Алексеев Иван Михайлович, Паульс Андрей Яковлевич, Дик Виктор Давыдович, Пузырев Анатолий Николаевич, Нестерихин Игорь Анатольевич, Иванова Валентина Ивановна,  Бусурманов Уалихан Хакимович, Косенок Елена Ивановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Избрание членов Ревизионной комиссии.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	99 213	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	34 368	
Кворум (%)	34.6406	

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Новорождественское» в составе: Жирнова Татьяна Витальевна, Искиндирова Жанар Сейльбековна, Липовка Любовь Ивановна.» голоса распределились следующим образом:
№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.	
1.		Жирнова Татьяна Витальевна	32 047	93.2466%	480	1.3966%	410	1.1930%	1 431	4.1638%	
2.		Искиндирова Жанар Сейльбековна	30 927	89.9878%	571	1.6614%	410	1.1930%	2 460	7.1578%	
3.		Липовка Любовь Ивановна	31 063	90.3835%	571	1.6614%	410	1.1930%	2 324	6.7621%	

На основании итогов голосования избраны: Жирнова Татьяна Витальевна, Липовка Любовь Ивановна, Искиндирова Жанар Сейльбековна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора АО «Новорождественское».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 949	
Кворум (%)	37.3791	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Новорождественское» Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестАудит».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	37 155	95.3940	
ПРОТИВ	755	1.9384	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	748	1.9205	

Не голосовали	30 	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	261	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Бунькова Наталья Геннадьевна
(по доверенности № 420-21 от 14.12.2021)