ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
ОАО «Консервный завод «Саранский»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Консервный завод «Саранский»
«29»  мая 2013 г.
Протокол № 1/2014 от «30» мая 2014 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом   директоров 
ОАО «Консервный завод «Саранский»
«15» мая 2013 г.
Протокол № 1/05-13 от «15» мая 2013 г.

Председатель Совета директоров
_____________ /А.И. Атласов/

 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

Генеральный директор _____________	Меркушкин А.Н.	

Главный бухгалтер       _________________	
Бойкова Г.В.	

Сведения об обществе

Полное наименование Обществе: Открытое акционерное общество                     
                                                          Консервный завод «Саранский»
Сокращенное наименование:       ОАО  «Консервный завод «Саранский»  
Место нахождения Общества:     Россия,430003, РМ, г. Саранск,
                                                         пр. Ленина,54
Почтовый адрес:                            Россия,430003, РМ, г. Саранск,
                                                         пр. Ленина,54
ИНН                                               1326026310
КПП                                               132601001

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации:              18.08.1992 г.   
Номер свидетельства о государственной
 регистрации:                                                    1029 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию:                                                    Исполнительный комитет
                                                                           Саранского Городского Совета 
                                                                           народных депутатов
 Основной государственный  
 регистрационный номер:                              1021300976828
Дата внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц: 15.10.2002г.
Орган, осуществивший внесение записи
о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС по Ленинскому
                                                                          району г.Саранска РМ

Информация об Уставном капитале Общества
       Уставной капитал ОАО «Консервный завод «Саранский» по состоянию на 31.12.2013 года составляет 26711 рублей и разделен на 20033 обыкновенные и 6678 привилегированные акций.
      Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:1(один) рубль.
                                                                                                                                     
I.	Положение общества в отрасли
      ОАО Консервный завод «Саранский» является  крупным предприятием перерабатывающей промышленности Волго-Вятского региона, работающее с 1934 года. В ассортименте предприятия  плодоовощные, молочные, мясные  консервы, а так же замороженные овощи, ягоды, овощные смеси в индивидуальной и промышленной таре. 
      За период  с 2006 по 2010гг. ОАО «Консервный завод «Саранский»  проведена реконструкция производства консервированного зеленого горошка с общим объемом финансирования 1024 млн. рублей. Технологические возможности основных цехов позволяют производить продукцию с полным соблюдением стандартов и технических условий. Поставка производится крупным  и мелким потребителям на местный, региональные и федеральный рынки. Консервация и замороженная продукция предприятия неоднократно отмечена дипломами и медалями на престижных всероссийских выставках и конкурсах.
       Пищевая и перерабатывающая промышленность является системообразующей сферой экономики страны, формирующей агропромышленный рынок, продовольственную и экономическую безопасность. Она охраняет свое лидирующее положение в структуре промышленного производства России, занимая долю в 11,5%.
    За 2013 год  темп  роста производства, в целом,  положительный, несмотря на засуху в ряде регионов Южного и Приволжского федеральных округов, наводнение на Дальнем Востоке и обильные осадки на большей части страны. По данным Росстата, индекс производства пищевых продуктов в 2013 году, включая напитки, по сравнению с 2012 годом составил 100,8%. Производители пищевых продуктов в 2013 году увеличили производство мяса, колбасных изделий  и субпродуктов, полуфабрикатов мясных, цельномолочной продукции, масла сливочного, сыров, муки, крупы, плодоовощных консервов, кондитерских изделий, комбикормов. 
    За истекший период изменена структура продовольственного рынка в сторону роста доли здоровых и функциональных продуктов, что соответствует мировым тенденциям.
   Модернизация отрасли за последние годы осуществляется в основном на базе импортируемого технологического оборудования, что создает дополнительные риски по развитию отраслей промышленности.

II.	Приоритетные направления деятельности общества
       Основными видами деятельности ОАО «Консервный завод «Саранский» являются:
-заготовка и переработка продукции растениеводства;
-заготовка и переработка продукции животноводста;
-изготовление жестяных банок и крышек для консервирования;
-торгово-закупочная деятельность;
-диверсификация производства для обеспечения стабильной и высокодоходной  деятельности общества;
-контроль качества за строительной деятельностью при выполнении функций заказчика-застройщика;
-производство сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и их реализация;
-совершение внешнеэкономических операций в пределах установленных законодательством.
         Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
        -развитие сырьевой базы растениеводческой  и животноводческой продукции;
      -проведение технического перевооружения организаций с внедрением современных достижений научно-технического прогресса;
     - увеличение объемов производства и рост прибыльности;
    -повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем продовольственных ранках;
    -развитие инфраструктуры хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции;
   -соблюдение экологических требований в промышленных зонах организаций пищевой промышленности. 
    -производство высококачественной и конкурентоспособной продукции.     

III.	Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приорететным направления его деятельности.
        Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как  в целом успешные. 
  В 2013 году, из-за погодных условий, было переработано зерна зеленого горошка 1547 тонн, это 37% от объема 2012 года, соответственно  снизился объем производства консервированного зеленого горошка, который  составил 3960туб, в 2012 году - 10372 туб. Объем производства молочных консервов составил 9568 туб,  в 2012 году было произведено – 9534 туб. Рост составил 0,4%.
     Несмотря на уменьшение  объема производства плодоовощных  консервов, объем реализации  продукции в целом по предприятию возрос по сравнению с 2012 годом на 26% и составил 479,9 млн. рублей, в том числе реализовано:
- плодоовощных консервов  на сумму 214,4    млн. рублей,  с ростом к уровню 2012 года на 83,8%;
- замороженной продукции  на сумму 28 млн. рублей с ростом к уровню 2012 года на78,2%;
- молочных  консервов на сумму 229 млн. рублей с ростом к уровню 2012г на 0,2%;
-мясных консервов на сумму 8 млн. рублей с ростом к уровню 2012 года на 36,1%. 
     Основным  сырьем для производства продукции, вырабатываемой предприятием, является сельскохозяйственное сырье: зеленый горошек, овощи, сахар, цельное молоко, сухое молоко, которое поставляют сельхозпроизводители Республики Мордовия.
    Общая рентабельность продаж по основной деятельности Общества в 2013 году составила 11%, что выше, чем в 2012 году. Рост рентабельности способствовал увеличению чистой прибыли по итогам 2013 года, которая составила 1506 тыс. рублей, больше в 7,1 раз, чем в прошлом году.
   Указанные выше результаты были достигнуты благодаря слаженной работе коллектива. Среднесписочная численность в анализируемом периоде составила 288 человек. Среднемесячная заработная плата 18011 рублей.
  Успешно  действующие Система менеджмента качества с 2008 года и Система менеджмента безопасности пищевой продукции с 2009 года, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и ИСО 22000:2005 позволяет производить высококачественную и конкурентоспособную продукцию.

 
IY.  Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014-2015гг. и включает достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013- 2015 гг.:

Наименование показателей	2013г	2014г.	2015г.	
Объем продаж (выручка),тыс. руб.	528876	 568000	          650000	
Производительность труда, т. руб/чел.	1197	1893	2167	
Прибыль от продаж, тыс. руб.	58488	62920	71729	

                   В планах деятельности ОАО «Консервный завод «Саранский» предусмотрено на  2014-2015 гг. реализация проектов:
            1. «Производство мясных и мясорастительных консервов» с общей стоимостью  195,5 млн. рублей;
            2. «Реконструкция и модернизация по производству молочных консервов, внедрение  высокоэффективного оборудования по производству сыра» с общей стоимостью 700 млн. рублей.

V. Состояние чистых активов Общества
Показатели
(в тыс. руб.)	2013 год 	2014год	2015 год	
Стоимость чистых активов	22673	24160	25620	
Размер уставного капитала	27	27	27	
       
        Чистые активы общества превышают размер уставного капитала, что соответствует требованиям нормативных актов. 
VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в 2013году.
	Вид энергетического ресурса	Объём потребления
в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	
Тепловая энергия	22719	Гкал	19676	
Электрическая энергия	3675199	кВтч	14246	
Бензин автомобильный	63755	л	1559	
Топливо дизельное	55906	л	1430	
Газ естественный (природный)	3097523	м.куб.	13905	

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом  выплата дивидендов не производилась.
	
Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.	
20__ год	Обыкновенные	-	-	
	Привилегированные	-	-	
3 месяца   20__года	Обыкновенные	-	-	
	Привилегированные	-	-	
6 месяцев 20__года	Обыкновенные	-	-	
	Привилегированные	-	-	
9 месяцев 20__года	Обыкновенные	-	-	
	Привилегированные	-	-	
	Решение о невыплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «29» мая 2014  года.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
-Отраслевые риски:
          В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества,   является снижение рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья и услуг сторонних организаций. При их увеличении себестоимость производимой продукции соответственно увеличиться, что приведет к снижению размера прибыли, следовательно, и рентабельности
-Страновые и региональные риски:
          Основная деятельность Эмитента не приносит 10 и более процентов  доходов в стране (регионе) за последний завершенный отчетный период.
-Финансовые риски:
          Эмитент выплаты по ценным бумагам не осуществляет, в связи с этим риск неисполнения обязательств Эмитента по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений отсутствуют.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.
-Правовые риски:
        Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке отсутствуют, так как Эмитент  экспортирует готовую продукцию в незначительном объеме.
      Изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, судебной практики существенного влияния на деятельность Эмитента не оказывает.
-Риски, связанные с деятельностью Эмитента:
       Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности на использование объекта ограниченного оборота , возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, возможностью потери потребителей , на оборот с которыми приходиться не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) у  Эмитента отсутствуют.
      
IX. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2013  году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «29» мая  2014 года,  в Совет директоров были избраны:
	Председатель Совета директоров: Атласов Александр Иванович
	Год рождения: 1963
	Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «Ромодановсахар»
	Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %

	Члены Совета директоров:
	Марков Виктор Васильевич
Год рождения: 1956
	Сведения об образовании:	среднее техническое
Место работы: ОАО «Птицефабрика «Атемарская»
	Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
	
          Меркушкин Александр Николаевич
Год рождения: 1974
	Сведения об образовании:	высшее
Место работы: ОАО «Консервный завод «Саранский»
	Наименование должности по основному месту работы: 
           Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

          Салмов Николай Геннадьевич
Год рождения: 1963
	Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Консервный завод «Саранский»
Наименование должности по основному месту работы:              Исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
           
          Коледаева Любовь Яковлевна
Год рождения: 1954
	Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Консервный завод «Саранский»
	Наименование должности по основному месту работы: 
 	Финансовый директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

          Логинов Виктор Александрович
Год рождения: 1963
	Сведения об образовании: высшее
Место работы: 
	Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

          Желтов Федор Прохорович
Год рождения: 1965
	Сведения об образовании: высшее
Место работы: ТНВ ООО «Комсомолец и Компания»
	Наименование должности по основному месту работы: Управляющий  
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 29.05.2014 г., в Совет директоров общества в течение 2013- 2014 года входили те же самые  лица.
В течение 2013  года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/
дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки	

X. Cостав исполнительных органов акционерного общества
	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган - не предусмотрен.
	Генеральным директором ОАО «Консервный завод «Саранский» является: 
	Меркушкин Александр Николаевич
Год рождения: 1974
	Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Консервный завод «Саранский»
	Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

	В течение отчетного года в исполнительные органы Общества не входили  лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО.

	В течение 2013 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/
дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки	
-	-	-	-	

XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.
	
В течение 2013 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 0 (ноль)  рублей.
	В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Консервный завод «Саранский» - Генеральный директор Меркушкин Александр Николаевич.
 Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца,  может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Консервный завод «Саранский» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году . 

	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	
Крупные сделки в отчетном году Обществом не совершались.

XIY. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
	
Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия	
б/н от 08.04.2013	

б/н от 11.07.2013	

б/н от 17.07.2013	

б/н от 19.04.2013	

б/н от 19.03.2013	

б/н от 22.07.2013	

б/н от 29.11.2013	

б/н от 30.04.2013	

б/н от 31.05.2013	

б/н от 28.02.2014	

б/н от 28.03.2014	

б/н от 31.07.2013	

б/н от 20.06.2013	

	Сделка совершена, последующее одобрение вынесено на общее собрание акционеров, которое состоится  «29» мая 2014 года. 	Поручительство в обеспечение обязательств по группе взаимосвязанных сделок: кредитным договорам, заключенным между ООО «Ромодановосахар» и МРФ «Россельхозбанк» (ОАО). Сумма кредита 68297290 рублей, срок кредита не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, процентная ставка не более 15,5%. 
Основание заинтересованности: Член совета директоров  Общества – Атласов А.И.  является директором ООО «Ромодановосахар».	

XV. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен  26 711 рублям и разделен на                    20 033 (Двадцать тысяч тридцать три) штуки обыкновенных акций и                     6 678 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук привилегированных акций номиналом 1 (один) рубль.
Регистратором ОАО «Консервный завод «Саранский» в соответствии с заключенным договором является ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.», Мордовский филиал:
Адрес, телефон: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
тел. (495) 771-73-35,факс(495)771-73-34,rost@rrost.ru
Адрес, телефон филиала:  430003, РМ, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 100, (8342) 27-01-53, 27-01-54
Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.

        По вопросам выплаты  дивидендов можно обращаться:
Адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54.
Контактные телефоны: 8 834 2 24-71-41
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес:  Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54.
Контактные телефоны: 8 834 2 24-71-41