ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"	
Место нахождения общества:	111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, эт. 4, ком. 16	
Адрес общества:	111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, эт. 4, ком. 16	
Вид общего собрания:	Внеочередное	
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания)	
Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании:	02 ноября 2022	
Дата проведения общего собрания:	27 декабря 2022	
Место проведения общего собрания:	г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6	
Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»	
Место нахождения регистратора:	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3	
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихонов Виктор Дмитриевич
доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.	
Время начала  и окончания регистрации:	15:30-16:15	
Время открытия и закрытия общего собрания:	16:00-16:30	
Время начала подсчета голосов:	16:15 	
Дата составления протокола:	28.12.2022	
Государственный  регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации	1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.	

Повестка дня:
	
1.	Избрание Совета директоров Общества.	
2.	Утверждение новой редакции Устава Общества.	

Итоги голосования

По вопросу повестки дня № 1.  Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	74 917 500  
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня	74 917 500	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	72 749 300	
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%	

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Маяцкий Дмитрий Эдуардович, 
2.Эсенбаев Дуулатбек Асанович, 
3.Кылычбек Уулу Шералы, 
4.Жеенбеков Омурали, 
5.Тажиков Кулмурза

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

N	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"	
			
1	Маяцкий Дмитрий Эдуардович	14 547 560  	
2	Эсенбаев Дуулатбек Асанович	14 547 560  	
3	Кылычбек Уулу Шералы	14 547 560  	
4	Жеенбеков Омурали	14 547 560  	
5	Тажиков Кулмурза	14 547 560  	

"ЗА" по всем кандидатам	72 737 800	
		
"ПРОТИВ" всех кандидатов	11 500	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
"Недействительные"	0	
"По иным основаниям": - не голосовали 
                                          - не распределены по кандидатам	0
0	
ИТОГО:	72 749 300	

По вопросу повестки дня №  2.  Утверждение новой редакции Устава Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	14 983 500
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
	
Кворум по данному вопросу повестки дня:  Имеется.	97.1059%	

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» и внесения следующих изменений в Устав Общества:
Пункт 8.7. Устава изложить в следующей редакции:
«8.7. Совет директоров Общества избирается в количестве, соответствующем действующему законодательству РФ.».
Пункт 8.16 Устава изложить в следующей редакции:
«8.16. Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения в соответствии с действующим законодательством РФ.».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 Варианты голосования	Число голосов	% 	
"ЗА"	14 547 560	99.9842	
"ПРОТИВ"	2 300	0.0158	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
"Недействительные"	0	0.0000	
"По иным основаниям"	0	0.0000	
ИТОГО:	14 549 860	100.0000	

Председатель собрания: Хурс Владимир Иванович (подпись)

Секретарь собрания: Данч Лариса Васильевна (подпись)