акционерное общество «Рузхиммаш»
Россия,	
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на  внеочередном общем собрании акционеров
	
Форма проведения: заочное голосование	
Дата окончания приема бюллетеней:  «25» апреля 2019 года в 15ч.00 мин.
 	
Ф.И.О./наименование акционера	
			
Учетный номер акционера
(заполняется ТОЛЬКО регистратором)		Количество голосов
(заполняется ТОЛЬКО регистратором)	

ВОПРОС №1:      О даче последующего одобрения на совершение крупной  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом требований, отраженных в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузхиммаш»)
ФОРМУЛИРОВКА  РЕШЕНИЯ:  
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества),  дать последующее одобрение на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор Поручительства № 18-02-2019 от 27.02.2019г.), заключенную  между АО «Рузхиммаш» и Акционерным  обществом «Уголь-Транс» (АО «Уголь-Транс») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом РМ Рейл» с местонахождением: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7 (далее – «Должник»)  перед Акционерным  обществом «Уголь-Транс» (АО «Уголь-Транс»)    по договору поставки №  П-005/19 от 27.02.2019 г.  в полном объеме, как существующих в момент заключения настоящего договора, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Поставщиком перед Покупателем и  Лизингополучателем за исполнение Поставщиком обязательств по Договору поставки, т. е.  Поручитель обязуется отвечать в том же объеме, как и Поставщик, включая обязательства по возврату авансовых платежей по Договору поставки, уплату неустоек (пени, штрафы), возмещение расходов на устранение недостатков Имущества, в т.ч. предусмотренных гарантийными обязательствами.
1.5.Существенные условия Договора Поставки:
Предмет поставки: новые железнодорожные полувагоны модели 12-1293, ТУ 3182-119-00217403-2005, в количестве 4 600 (четыре тысячи шестьсот) единиц
Цена: Общая базовая стоимость (базовая цена) Имущества по Договору поставки (в т.ч. НДС 20 %) составляет 15 400 800 000,00 рублей. Указанный размер стоимости Имущества  является базовым, при этом порядок определения цены имущества, подлежащей уплате Поставщику за каждый период поставки, определяется по формуле, указанной в п. 4 Спецификации (Приложение № 1 к Договору поставки), с учетом положений п. 2, 3 Спецификации (Приложение № 1 к Договору поставки) в Протоколах согласования цены на очередной период поставки партий Имущества. 
Срок поставки-
общий срок поставки Имущества  - 31 декабря 2020 г., при этом поставка Имущества производится ежемесячно отдельными партиями, указанными в Приложении № 1 к Договору поставки.
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является ООО «ТД РМ Рейл».
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении настоящей сделки, являются:
Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН  1071327001503): является контролирующим лицом для Поручителя, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.
 Остальные условия Договора поручительства  определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Рузхиммаш» - Генерального директора или иного уполномоченного им лица.

 Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).
ЗА	
	
ПРОТИВ	
	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

	

	

	
	
ВНИМАНИЕ: разъяснения по порядку голосования.
1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

Бюллетень для  голосования должен быть подписан лицом, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его 
представителем. 	

                                                                                                    Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя)  

____________________________________________________________________________________________(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

В поле для проставления числа голосов, отданных за оставленный вариант голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:
	- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. 	
	- голосование осуществляется частью акций, в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.	
Заполняется только в случаях голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:
	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.	
Внимание!
Если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариальную копию.