«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового общего собрания акционеров 
(Протокол № 29 от 23.06.2016 г.)

Председатель общего собрания акционеров

Войцеховский В.А.     /__________________/

Секретарь общего собрания акционеров

Тараканова Н.Ю.      /_________________/

			 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
       Акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
                                               
                                                          (новая редакция)

                                   

г. Санкт-Петербург
2016 год

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее – «Положение») Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее - «Общество») разработано в соответствии Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом и регулирует порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания акционеров.
1.2.	Общее собрание акционеров (далее – Собрание, Общее собрание) является высшим органом управления Общества, состоящим из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
1.3.	К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
1.3.1.	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
1.3.2.	реорганизация Общества;
1.3.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
1.3.4.	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
1.3.5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
1.3.6.	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
1.3.7.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
1.3.8.	избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
1.3.9.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
1.3.10.	утверждение аудитора Общества;
1.3.11.	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
1.3.12.	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
1.3.13.	 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
1.3.14.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
1.3.15.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
1.3.16.	дробление и консолидация акций;
1.3.17.	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
1.3.18.	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79   Федерального закона «Об акционерных обществах»;
1.3.19.	приобретение Обществом размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
1.3.20.	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
1.3.21.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
1.3.22.	принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
1.3.23.	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйствующему обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
1.3.24.	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
1.4.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества. 
1.5.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества.
1.6.	Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы действующим законодательством Российской Федерации, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
	Общество  обеспечивает  равную  возможность  участия  всех  акционеров  в  общем  собрании акционеров.
1.7.	Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе Общего собрания акционеров, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определен действующим законодательством Российской Федерации Уставом Общества.

2.	РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1.	Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров:
2.1.1.	Рабочими органами общего собрания акционеров являются: 
•	председатель;
•	секретарь;
•	счетная комиссия.
2.1.2.	Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
2.1.3.	Рабочие органы Общего собрания должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.
2.1.4.	Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании в процессе его проведения.

2.2.	Председатель общего собрания акционеров 
2.2.1.	На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества.
2.2.2.	В случае его отсутствия его функции выполняет заместитель  председателя  совета  директоров, избранный Советом директоров.
В случае отсутствия Председателя совета директоров и его заместителя функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет один из членов совета директоров по решению Совета директоров.
2.2.3.	Председатель общего собрания акционеров объявляет об открытии общего собрания акционеров и завершении его работы, ведет общее собрание акционеров. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, контролирует исполнение регламента общего собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.
2.2.4.	Председатель общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. 
2.2.5.	Председатель собрания может поручить ведение общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председателем общего собрания.

2.3.	Секретарь общего собрания акционеров
2.3.1.	Секретарем Общего собрания акционеров является лицо, назначаемое Председателем Общего собрания акционеров.
2.3.2.	Секретарь собрания регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам, ведет, подготавливает Протокол общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования, подписывает протокол собрания и отчет об итогах голосования, в том числе доводит до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решения, принятые собранием, и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2.3.3.	Секретарь собрания вправе использовать видео и аудиотехнику, стенографию для отражения полноты и достоверности данных в протоколе собрания.

2.4.	Счетная комиссия
2.4.1.	В случае если в Обществе число акционеров-владельцев голосующих акций сто и менее, счетная комиссия может не создаваться, и функции счетной комиссии решением Совета директоров возлагаются на уполномоченное Обществом лицо (лица). 
   Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии также может быть поручено регистратору Общества. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или несколько лиц из числа своих работников. 
  Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии обязан выполнять регистратор.
2.4.2.	Счетная комиссия или лицо (лица), выполняющие ее функции, осуществляют следующие функции: 
•	проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
•	ведет список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров;
•	ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания  действует  от  имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
•	выдает   бюллетени   для   голосования   и   иную   информацию   (материалы)   общего   собрания зарегистрированным участникам собрания;
•	определяет кворум по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
•	разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
•	разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
•	обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
•	определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;
•	подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
•	составляет протокол об итогах голосования; 
•	передает в архив Общества документы общего собрания акционеров, включая Протокол об итогах голосования, опечатанные  бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, список лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, доверенности  (их  нотариальные копии)  и  иные  документы,  на  основании  которых  участники  собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

3.	ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1.	Сроки проведения годового общего собрания акционеров.
3.1.1.	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
3.1.2.	Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 
3.1.3.	Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

3.2.	Обязательные вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров:
3.2.1.	На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться вопросы, которые определены действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2.2.	На  годовом  общем  собрании  акционеров должен  решаться  вопрос  об  образовании исполнительного органа общества, в случае истечения срока его полномочий.
3.2.3.	На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением общества порядке.

3.3.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:
3.3.1.	Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров: 
3.3.1.1.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, в счетную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа.
3.3.1.2.	Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение  о  выдвижении  кандидатов  в  органы  общества  должны  поступить  в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
3.3.1.3.	Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение о внесении   вопросов   в   повестку  дня  годового  общего  собрания  акционеров  и  предложение  о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения такого предложения.
	Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания  акционеров   и   предложение  о  выдвижении   кандидатов   в   органы  общества,  вправе представить  обществу выписку из  реестра  владельцев  именных  ценных  бумаг,  подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
3.3.1.4.	Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме и 
 должно быть подписано акционерами (представителями акционеров), внесшими соответствующее предложение.
3.3.1.5.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества могут быть представлены путем:
•	направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
•	вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
	Датой внесения таких предложений является:
•	если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
•	если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
•	если предложение вручено под роспись - дата вручения;
 	Датой поступления предложения является: 
•	если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
•	если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
•	если предложение направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
•	если предложение вручено под роспись - дата вручения;
3.3.1.6.	Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении   кандидатов   в   органы   общества   указывается,   что   оно   вносится   несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. 
3.3.1.7.	Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, то к такому предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
3.3.1.8.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно содержать в себе сведения об имени (наименовании) представившего их акционеров (акционеров), а также сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
3.3.1.9.	Если  в  предложении  о  внесении  вопросов  в  повестку  дня  годового  общего  собрания акционеров указаны неверные сведения  о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры (акционер), подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3.3.1.10.	Если  в  предложении  о  выдвижении  кандидатов  в  органы  общества  указаны  неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение,   и   советом  директоров   установлено,   что  акционеры,  подписавшие  предложение, являлись  на  дату внесения  предложения  в  совокупности  владельцами  не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.

3.3.2.	Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
3.3.2.1.	Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров  должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
3.3.2.2.	Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
3.3.2.3.	Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки  проектов  решений  по  вопросам,  предложенным  акционерами  для  включения  в повестку дня годового общего собрания акционеров.

3.3.3.	Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров
3.3.3.1.	Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в себе сведения о каждом предполагаемом кандидате, а именно его:
•	фамилию, имя и отчество; 
•	данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); 
•	наименование органа, для избрания в который он предлагается; 
•	дату рождения; 
•	сведения об образовании; 
•	место работы и должности за последние 5 лет;
•	должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет, 
•	адрес, для направления предполагаемым кандидатам почтовой корреспонденции; 
•	контактный телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
•	т/факс;
•	электронная почта.

3.3.4.	Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров
3.3.4.1.	Совет  директоров  общества  обязан  рассмотреть  поступившие  предложения  и  принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом 3.3.1.2 пункта 3.3. главы 3 настоящего Положения для поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества.
3.3.4.2.	Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, когда:
•	акционерами  (акционером)  не  соблюден  установленный пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом 3.3.1.2 пункта 3.3. главы 3 настоящего Положения срок для поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;
•	акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом 3.3.1.1 пункта 3.3. главы 3 настоящего Положения,  количества голосующих акций общества;
•	предложение  не  соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктами  3  и  4  статьи  53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям настоящего Положения;
•	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не  отнесен  к  его  компетенции  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и  Уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об  акционерных  обществах» и уставом общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.
3.3.4.3.	Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного  вопроса  в  повестку  дня  годового  общего  собрания  акционеров  или  кандидата  в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия.
3.3.4.4.	Мотивированное  решение  совета  директоров  общества  об  отказе  во  включении предложенного  вопроса  в  повестку  дня  годового  общего  собрания  акционеров  или  кандидата  в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного пунктом  1  статьи  53  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах» количества  голосующих  акций общества, должно быть подтверждено письменно.
3.3.4.5.	В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения советом директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

3.3.5.	Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и включение кандидатов в список кандидатур для образования соответствующего органа по инициативе совета директоров
3.3.5.1.	Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего  собрания  акционеров,  а  также в  случае отсутствия  таких  предложений,  отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет  директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предлагать формулировки решений по данным вопросам повестки дня, а также включать кандидатов в список кандидатур для образования соответствующего органа по своему усмотрению.
3.3.5.2.	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня годового общего собрания акционеров, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, присутствовали все акционеры Общества.

3.3.6.	Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества
3.3.6.1.	Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам   органов   общества,   письменное  согласие  на избрание его  в   соответствующий   орган общества или отказ на такое избрание. 
3.3.6.2.	Общество   сообщает в письменной форме каждому   кандидату,   включенному   в   список   кандидатур   для голосования по выборам в орган общества, посредством почтовой связи или путем вручения лично под роспись, в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством  голосующих  акций  общества  владеют  акционеры,  выдвинувшие его кандидатуру.  В письме также содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата на избрание его  в данный орган общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено внутренними документами общества.
При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата на избрание его в данный орган общества имеется. 
В случае, если вместе с предложением о выдвижении кандидата в органы общества представлено письменное согласие кандидата на избрание его в данный орган, общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие на избрание в данный орган общества.
3.3.6.3.	Письменное согласие кандидата на избрание его в орган общества может быть направлено кандидатом в адрес общества посредством почтовой связи или путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
3.3.6.4.	Кандидат, выдвинутый для избрания в орган общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество, представив отказ на избрание его в соответствующий орган посредством почтовой связи или вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

4.	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров
4.1.1.	Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора  общества,  а  также акционеров  (акционера),  являющихся  владельцами  не менее чем  10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
4.1.2.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
4.1.3.	Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены путем:
•	направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
•	вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
Датой представления (предъявления) требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров является:
•	если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
•	если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
•	если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
•	если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
4.1.4.	Акционер, предоставивший (предъявивший)  требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вправе представить обществу дополнительно выписку из  реестра  владельцев  именных  ценных  бумаг,  подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату представления (предъявления) требований.
4.1.5.	Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.
              
4.2.	Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров
4.2.1.	Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.	Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров
4.3.1.	В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров  содержит  предложение о выдвижении кандидатов в органы общества,  на  такое предложение распространяются  соответствующие положения статьи 53 Федерального закона  «Об акционерных обществах» и внутренних документов Общества.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня  внеочередного общего собрания акционеров,  формулировки  решений  по  таким  вопросам  и  изменять  предложенную  форму  проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
4.3.2.	В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
4.3.3.	Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. 
4.3.4.	Если требование подписывается представителем  акционера, к нему прилагается доверенность  на  совершение  соответствующих  действий  или  иные  документы,  удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. 

4.4.	Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров
4.4.1.	В течение 5-ти дней с даты предоставления (предъявления) требования ревизионной  комиссией  общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих  акций  общества,  о  созыве  внеочередного общего собрания  акционеров советом  директоров  общества  должно  быть  принято  решение  о созыве  внеочередного  общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
4.4.2.	Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся  владельцами  не менее чем  10  процентов  голосующих  акций  общества,  может  быть принято в случае, если:
•	не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предоставления (предъявления) требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
•	акционеры (акционер), требующие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предоставления (предъявления) требования;
•	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания  акционеров, не  отнесен   к  его  компетенции  и  (или)  не  соответствует  требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
4.4.3.	Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.
4.4.4.	В случае, если в течение установленного Федеральным законом  «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

4.5.	Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров
4.5.1.	Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании совета директоров акционеры (акционер), являющиеся в совокупности  владельцами  не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества.
4.5.2.	Предложения акционеров  (акционера), являющихся в совокупности  владельцами  не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о  выдвижении  кандидатов  в  совет директоров общества должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4.5.3.	Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества, определяется на дату внесения такого предложения.
Акционер, подавший предложение о  выдвижении   кандидатов,  вправе представить  обществу выписку из  реестра  владельцев  именных  ценных  бумаг,  подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
4.5.4.	Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. 
4.5.5.	Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества должно быть подписано акционерами (представителями акционеров), внесшими соответствующее предложение.
4.5.6.	Если  в  предложении  о  выдвижении  кандидатов  в  совет  директоров  указывается,  что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается  внесенным  теми  акционерами  (акционером),  которые его подписали. 
4.5.7.	Если   предложение   о   выдвижении   кандидатов   в   совет   директоров   подписывается представителем  акционера,  к  предложению  прилагается  доверенность  на  совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации.  В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
4.5.8.	Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества должно содержать сведения об имени (наименовании) представившего их акционеров (акционеров), а также сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
4.5.9.	Если  в  предложении  о  выдвижении  кандидатов  в  совет  директоров общества указаны  неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение,   и   советом  директоров   установлено,   что  акционеры,  подписавшие  предложение, являлись  на  дату внесения  предложения  в  совокупности  владельцами  не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в совет директоров.
4.5.10.	Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава совета директоров, определенного в уставе.
4.5.11.	Если в одном предложении указано число кандидатов больше, чем определенный в уставе, количественный состав соответствующего совета директоров общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее  количественному  составу  совета директоров  органа,  определенному  в уставе общества.  В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров общества.
4.5.12.	Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать в себе сведения о каждом кандидате, а именно его:

•	фамилию, имя и отчество; 
•	данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); 
•	наименование органа, для избрания в который он предлагается; 
•	дату рождения; 
•	сведения об образовании; 
•	место работы и должности за последние 5 лет;
•	должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет, 
•	адрес, для направления предполагаемым кандидатам почтовой корреспонденции; 
•	контактный телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
•	т/факс;
•	электронная почта.

4.6.	Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров
4.6.1.	Совет  директоров  общества  обязан  рассмотреть  поступившие  предложения  и  принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе в их включении не позднее чем за 5-ти дней после окончания срока поступления в общество предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров общества, установленного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом 4.5.2 пункта 4.5. главы 4 настоящего Положения.
4.6.2.	Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, за исключением случаев, если:
•	акционерами  (акционером)  не  соблюден  установленный пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом 4.5.2. пункта 4.5. главы 4 настоящего Положения срок для поступления в общество предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров общества;
•	акционеры (акционер), подписавшие предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом 4.5.1. пункта 4.5. главы 4 настоящего Положения,  количества голосующих акций общества;
•	предложение  не  соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктами  3  и  4  статьи  53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям настоящего Положения.
4.6.3.	Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного кандидата (кандидатов)  в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата (кандидатов), не позднее 3-х дней с даты его принятия.
4.6.4.	Мотивированное  решение  совета  директоров  общества  об  отказе  во включении предложенного кандидата (кандидатов)  в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного пунктом  2  статьи  53  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах», количества  голосующих  акций общества, должно быть подтверждено письменно.
4.6.5.	В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного кандидата (кандидатов)  в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный предложенного кандидата (кандидатов) в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.

4.7.	Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров
4.7.1.	Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам   в совет директоров  общества,   письменное  согласие  на избрание его  в   совет директоров общества.
4.7.2.	Общество   сообщает в письменной форме каждому   кандидату,   включенному   в   список   кандидатур   для голосования по выборам в совет директоров общества, посредством почтовой связи или путем вручения лично под роспись, в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством  голосующих  акций  общества  владеют  акционеры,  выдвинувшие его кандидатуру.  В письме также содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата на избрание его  в совет директоров общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено внутренними документами общества.
При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата на избрание его в совет директоров общества имеется. 
В случае, если вместе с предложением о выдвижении кандидата в совет директоров представлено письменное согласие кандидата на избрание его в совет директоров, общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие на избрание в данный орган общества.
4.7.3.	Письменное согласие кандидата на избрание его в совет директоров может быть направлено кандидатом в адрес общества посредством почтовой связи  или путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
4.7.4.	Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество, представив отказ на избрание его в соответствующий орган посредством почтовой связи или вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
5.	ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1.	Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров
5.1.1.	При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
­	форму  проведения  годового общего  собрания  акционеров  (собрание или заочное голосование);
­	дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;
­	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; 
­	повестку дня годового общего собрания акционеров;
­	порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
­	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
­	форму и текст бюллетеня для голосования;
­	иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.2.	Совет  директоров  вправе  вносить  в  повестку  дня  вопросы и предлагать формулировки решений, в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.2.	Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров
5.2.1.	При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
•	форму  проведения  внеочередного общего  собрания  акционеров  (собрание или заочное голосование);
•	дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров;
•	дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; 
•	повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
•	порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
•	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
•	форму и текст бюллетеня для голосования;
•	иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.2.	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, присутствовали все акционеры Общества.

6.7.	Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров
6.7.1.	В   случае   отсутствия   или   недостаточного   количества   кандидатов,   предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.
6.7.2.	Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:
•	в установленный действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества;
•	в установленный действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением срок в  общество  поступили  от  акционеров  предложения  о выдвижении кандидатов   в   орган   общества,   однако   число   кандидатов,   включенных   на   основании   этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества;
•	кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.
6.7.3.	Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов  в органы общества и  подтвердить  достоверность  данных  о кандидате, представление которых предусмотрено настоящим Положением.

7.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ,
    ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ          
  АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТАКИМ СПИСКОМ
7.1.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
7.1.1.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Регистратором общества на основании данных реестра акционеров общества.
7.1.2.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на дату не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если иные сроки не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.3.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 

8.1.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать)  дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать)  дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.
В указанные сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу лично под роспись, либо размещено на сайте Общества www.specmash-kb.com  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
8.2.	В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
•	полное фирменное наименование общества;
•	место нахождения общества;
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дата, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
•	в   случае   проведения   общего   собрания   акционеров   в   форме   заочного голосования  –  дата  окончания  приема  бюллетеней  для  голосования  и  почтовый  адрес,  по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
•	повестка дня общего собрания акционеров;
•	порядок  ознакомления  с  информацией  (материалами),  подлежащей  предоставлению  при  подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
•	иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9.	ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

9.1.	К информации  (материалам),  подлежащей  предоставлению  лицам,  имеющим  право  на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
•	годовой отчет; 
•	годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
•	заключение аудитора;
•	заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
•	заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,  содержащихся  в  годовом  отчете;  
•	сведения  о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы  общества,  совет  директоров  и  ревизионную  комиссию  общества,  счетную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; 
К  сведениям  о  кандидате (кандидатах)  в  органы  общества,  подлежащим  предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:
•	фамилия, имя и отчество;
•	дата рождения; 
•	сведения об образовании,  в  том  числе  повышении  квалификации  (наименование  учебного учреждения, дата окончания, специальность); 
•	место работы и должности за последние 5 лет;
•	должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет, 
•	перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц
•	перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности; 
•	адрес, для направления кандидатам почтовой корреспонденции; 
•	контактный телефон, по которому можно связаться с кандидатом.
•	сведения о кандидате в аудиторы.
Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на общем собрании акционеров должны содержать по кандидату: 
•	полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование либо ФИО аудитора; 
•	место нахождения; 
•	ИНН; 
•	ОГРН / ОГРИП; 
•	Телефон;  
•	Факс; 
•	Адрес электронной почты;  
•	Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
•	Полное наименование;  
•	Место нахождения; 
•	Номер в реестре аудиторских организациях саморегулируемой организации аудиторов. 
•	проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
•	проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
•	рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества,  по размеру выплаты вознаграждения и (или)  компенсации  расходов  членам  ревизионной  комиссии  общества,  связанных  с исполнением своих обязанностей;
•	проекты решений общего собрания акционеров, 
•	предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
•	иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.	К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: 
•	отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу, 
•	расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период, 
•	протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
9.3.	К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: 
•	проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; 
•	обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
•	проект передаточного акта (разделительного баланса);
•	годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
•	квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
9.4.	Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
9.5.	Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
9.6.	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10.	СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

10.1.	Лица, присутствующие на общем собрании акционеров
10.1.1.	На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор общества  (его  представитель),  члены  органов  общества,  кандидаты,  внесенные в  бюллетени  для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров.

10.2.	Право и участие в общем собрании акционеров
10.2.1.	Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
10.2.2.	В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  собрании  акционеров,  и  до  даты  проведения  общего  собрания  лицо,  включенное  в  этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указанием приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.  Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
10.2.3.	Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
•	лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
•	направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
•	голосовать заочно  при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
•	доверять представителю право голосовать заочно.

10.3.	Осуществление права на участие в общем собрании акционеров через представителя
10.3.1.	Участие в общем собрании акционеров осуществляется  путем  выдачи  письменного полномочия – доверенности.
10.3.2.	Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе, а именно:
-  для физического лица - Ф.И.О, паспортные данные
- для юридического лица – полное или сокращенное фирменное наименование, ИНН, ОГРН.
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально. 
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
10.3.3.	Акционер  вправе в  любое время  заменить  своего представителя  и  лично осуществлять права, предоставляемые акцией.
10.3.4.	В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.	ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

11.1.	   Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования
11.11.1.	Решение  общего  собрания  акционеров  может  быть  принято  без  проведения  собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
11.11.2.	Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
11.11.3.	На общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:
•	избрания совета директоров общества;
•	избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества;
•	утверждения аудитора общества;
•	утверждения  годовых  отчетов,  годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности;
11.11.4.	Не может быть проведено в форме заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.
11.11.5.	Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

11.2.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования
11.2.1.	Список  лиц,  имеющих  право  на  участие в  общем  собрании  акционеров,  составляется  по данным реестра акционеров общества по состоянию на дату, установленную советом директоров общества.
11.2.2.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на дату не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты собрания, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.
11.2.3.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской   Федерации,   по  которому  должны  направляться  сообщение  о  проведении  общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

11.3.	Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования
11.3.1.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно  быть  сделано  не  позднее  чем  за  20  дней,  а  сообщение  о  проведении  общего  собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.
	В указанные сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу лично под роспись, либо размещено на сайте Общества www.specmash-kb.com  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.
11.3.2.	В сообщении о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть указаны:
•	полное фирменное наименование общества;
•	место нахождения общества;
•	форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
•	дата проведения общего собрания акционеров (дата  окончания  приема  бюллетеней  для  голосования;
•	почтовый  адрес,  по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
•	повестка дня общего собрания акционеров;
•	порядок  ознакомления  с  информацией  (материалами),  подлежащей  предоставлению  при  подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
•	иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
		Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию.
11.3.3.	При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц,  имеющих  право  на  участие в  общем  собрании  акционеров заказным письмом или вручен лично под роспись,  не позднее чем  за  20  дней  до проведения общего собрания акционеров.
11.3.4.	Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
11.3.5.	Всем акционерам – владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным   в   список   лиц,   имеющих   право   на   участие   в   общем   собрании   акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования. 

11.4.	Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования
11.4.1.	Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если  в  нем  приняли  участие  акционеры,  обладающие  в  совокупности  более  чем  половиной голосующих акций общества.
11.4.2.	Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
11.4.3.	Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.
11.4.4.	Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам  осуществляется  отдельно.  При  этом  отсутствие  кворума  для  принятия  решения  по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения  по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
11.4.5.	Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие   акционеры,   обладающие   в   совокупности   не   менее,   чем   30   процентами   голосов, представленных голосующими акциями общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 11.3. главы 11 настоящего Положения.
При  этом  положения  абзаца  второго  пункта  1  статьи  52  Федерального  закона  «Об  акционерных обществах» не применяются. 
Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.4.6.	При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
12.	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1.	Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
12.1.1.	Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

12.2.	Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров
12.2.1.	Лицо (лица), осуществляющие функции счетной комиссии проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
12.2.2.	Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по месту проведения общего собрания акционеров.
12.2.3.	Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
12.2.4.	Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

12.3.	Порядок регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров
12.3.1.	Регистрация начинается не позднее, чем за 2 часа до времени проведения собрания.
12.3.2.	Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования.
12.3.3.	Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. 
12.3.4.	Счетная  комиссия  докладывает  участникам  собрания  о  наличии  кворума  по  каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

13.	КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1.	Определение кворума общего собрания акционеров
13.1.1.	Общее собрание акционеров  правомочно  (имеет  кворум),  если  в  нем  приняли  участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
13.1.2.	Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
13.1.3.	Если  повестка  дня  общего  собрания  акционеров  включает  вопросы,  голосование  по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
13.1.4.	Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

13.2.	Повторный созыв общего собрания акционеров
13.2.1.	При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть  проведено  повторное общее собрание акционеров  с той  же повесткой  дня.  При  отсутствии кворума   для   проведения  внеочередного общего  собрания  акционеров   может  быть  проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
13.2.2.	Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие   акционеры,   обладающие   в   совокупности   не   менее   чем   30   процентами   голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества.
13.2.3.	Сообщение   о   проведении   повторного   общего   собрания   акционеров   осуществляется   в соответствии  с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также  требованиями настоящего Положения. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. 
	Вручение и направление бюллетеней  для  голосования  при  проведении  повторного  общего  собрания  акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.2.4.	При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ                                                        В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ
14.1.	Время и место проведения общего собрания акционеров
14.1.1.	Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.
14.1.2.	Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).
14.1.3.	Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов. Общее собрание акционеров должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества.
14.1.4.	Общее  собрание  акционеров  должно  проводиться  в  помещении,  способном  вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.
14.1.5.	Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

14.2.	Порядок ведения общего собрания акционеров
14.2.1.	Собрание должно проводиться непрерывно.
14.2.2.	На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 10 минут.
14.2.3.	Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю собрания. При этом секретарь собрания обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам.
14.2.4.	На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут.
14.2.5.	В случае проведения  собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
14.2.6.	В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.
14.2.7.	В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов местного времени.
	Перерывы большей продолжительности запрещаются.

15.	ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

15.1.	Голосование на общем собрании акционеров
15.1.1.	Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. 
15.1.2.	При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
15.1.3.	Подсчет   голосов   на   общем   собрании   акционеров   по   вопросу,   поставленному   на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.	Бюллетени для голосования
15.2.1.	Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.
15.2.2.	Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
15.2.3.	Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. Бланк   бюллетеня   для   голосования   может   включать   один   или   несколько   вопросов, поставленных на голосование.

15.3.	Требования к содержанию бюллетеней для голосования
15.3.1.	При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в бюллетене для голосования должны быть указаны:
•	полное фирменное наименование общества;
•	место нахождения общества;
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание);
•	дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
•	вопрос, поставленный на голосование;
•	формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
•	варианты   голосования   по   каждому   предложенному   решению   вопроса,   поставленного   на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
•	указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером; 
•	иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации; 
•	бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
	В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также пунктом 15.4. главы 15 настоящего Положения.

15.3.2.	При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:
•	полное фирменное наименование общества;
•	место нахождения общества;
•	форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
•	дата  проведения  общего собрания  акционеров  (дата  окончания  приема  бюллетеней  для  голосования);
•	почтовый  адрес,  по  которому  должны  направляться  (сдаваться)  заполненные  бюллетени  для голосования;
•	вопрос, поставленный на голосование;
•	формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
•	варианты   голосования   по   каждому   предложенному   решению   вопроса,   поставленного   на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
•	указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
•	иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
•	бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
15.3.3.	В бюллетени для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
15.3.4.	В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:
•	голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
•	если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
•	голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
•	если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

15.4.	Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования
15.4.1.	При  кумулятивном  голосовании  по  выборам  совета  директоров  общества  бюллетень  для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.
15.4.2.	В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
15.4.3.	В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.
15.4.4.	Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества.

15.5.	Бюллетени, подписанные представителями
15.5.1.	В  случае  представления  в  общество  бюллетеня  для  голосования  к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной  копией) представляется  доверенность,  на  основании  которой  она  выдана  (или  ее нотариально удостоверенная копия).
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетень для голосования,  подписанный  представителем,  действующим  на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

15.6.	Порядок голосования
15.6.1.	Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае если в соответствии с решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.
15.6.2.	После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
15.6.3.	Особенности голосования отдельных категорий лиц:
•	решение Общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.
•	акции, принадлежащие членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
•	в случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии общества.
15.6.4.	Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.
15.6.5.	В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался».
15.6.6.	При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
15.6.7.	В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.
15.6.8.	Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
	Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
15.6.9.	Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.
	Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или при голосовании в соответствии с указаниями приобретателя акций, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные подпунктом 15.3.4. пункта 15.3. главы 15 настоящего Положения.
15.6.10.	Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
	Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные подпунктом 15.3.4. пункта 15.3. главы 15 настоящего Положения 
15.6.11.	Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
15.6.12.	Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании, или его представителя не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.
15.6.13.	Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.
15.6.14.	Также бюллетень для голосования может быть признан недействительным в случае, если: 
•	бюллетень не заполнен;
•	бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
•	бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
•	невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования
•	иные основания, в соответствии с действующим законодательства Российской Федерации.
15.6.15.	При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

15.7.	Хранение бюллетеней для голосования
Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования по месту нахождения единоличного исполнительного органа  в порядке и в течение сроков, определенных действующем законодательство Российской Федерации.

17.	ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

17.1.	Подведение итогов голосования
17.1.1.	Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.
17.1.2.	Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:
1) избрание членов совета директоров общества;
2) избрание единоличного исполнительного органа общества;
3) избрание членов  ревизионной комиссии общества.
17.1.3.	Выборы  органа  общества  признаются  состоявшимися,  если  число  избранных  членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества, решением общего собрания акционеров общества, а также действующим законодательством Российской Федерации.
17.1.4.	Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества  голосованием  «против»  вопроса,  поставленного  на  голосование,  считается  голосование бюллетенем,  в котором оставлен вариант голосования «против». Вариант голосования «воздержался» и в случае признания бюллетеня недействительным, акционер не имеет права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

17.2.	Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров
17.2.1.	  По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 
17.2.2.	Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
17.2.3.	Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
17.2.4.	В протоколе об итогах голосования указываются:
•	полное фирменное наименование общества;
•	место нахождения общества;
•	вид общего собрания (годовое, внеочередное);
•	форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
•	дата проведения общего собрания (дата  окончания  приема  бюллетеней  для  голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования)
•	место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
•	повестка дня общего собрания;
•	время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
•	время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
•	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
•	число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
•	формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
•	имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, 
•	полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
•	дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании;
•	иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
•	число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, в протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
•	число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничиваются, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
•	число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
•	число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").
17.2.5.	Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. 
17.2.6.	После  составления  протокола  об  итогах  голосования  и  подписания  протокола  общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

17.3.	Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

17.3.1.	Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
17.3.2.	  В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
17.3.3.	В отчете об итогах голосования указываются:
•	полное фирменное наименование и место нахождения общества;
•	вид общего собрания (годовое или внеочередное);
•	форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
•	дата проведения общего собрания (дата  окончания  приема  бюллетеней  для  голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
•	почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
•	место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)
•	повестка дня общего собрания;
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
•	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
•	формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
•	имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
•	имена председателя и секретаря общего собрания;
•	иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
•	число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался");

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, в отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
•	число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничиваются, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
•	число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
•	число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").
17.3.4.	Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем (председательствующим) и секретарем общего собрания.

18.	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1.	Составление протокола общего собрания акционеров
18.1.1.	Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. 
18.1.2.	При  проведении  общего  собрания  акционеров  в  форме  заочного  голосования  протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.
18.1.3.	Оба экземпляра подписываются председателем (председательствующим) на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
18.1.4.	В протоколе общего собрания акционеров указываются:
•	полное фирменное наименование и место нахождения общества;
•	вид общего собрания (годовое или внеочередное);
•	форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
•	дата проведения общего собрания (дата  окончания  приема  бюллетеней  для  голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования)
•	место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
•	почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
•	повестка дня общего собрания;
•	время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
•	время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
•	почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
•	общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
•	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
•	формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
•	основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
•	председатель и секретарь общего собрания;
•	лицо, проводившее подсчет голосов;
•	дата составления протокола общего собрания;
•	иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протоколе общего собрания акционеров указываются:
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
•	число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания акционеров указываются:
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
•	число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничиваются, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
•	число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
•	число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
•	число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").
18.1.5.	К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, документы, принятые и утвержденные собранием.

18.2.	Порядок   хранения   и   предоставления   протокола   общего   собрания   и протокола об итогах голосования
18.2.1.	Протокол  общего  собрания  акционеров  и  протокол  об  итогах  голосования  являются документами   постоянного   хранения,   к   которым   должен   быть   обеспечен   свободный  доступ акционеров.
18.2.2.	Общество хранит документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа. 
18.2.3.	Копии протоколов общего собрания и Протокола об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.
18.2.4.	Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1.	Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
19.2.	В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.