ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРМЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ»   
ПРОТОКОЛ
повторного годового Общего собрания акционеров
 «06» августа 2012 г. 	№ 12	
г. Пермь

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Пермэнергоспецремонт», 
Юр. адрес: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Краснофлотская,18.
Факт. адрес: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Танкистов,50.	
Вид общего собрания: 	Годовое повторное.	
Форма проведения собрания:	совместное присутствие 	
Дата проведения собрания:	06 августа 2012 года	
Время начала регистрации: 	09 часов 00 минут	
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут	
Время окончания регистрации:	10 часов 35 минут	
Время закрытия собрания:	11 часов 00 минут	
Дата составления протокола: 	08 августа 2012 года	
Председатель собрания: 	Добрынин Дмитрий Владимирович	
Секретарь собрания: 	Кушанина Лариса Сергеевна	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г.         № 208 – ФЗ, функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Пермэнергоспецремонт» - Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».
Место нахождения регистратора: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пермэнергоспецремонт» (далее по тексту - Общество) прилагается (Приложение № 1).
Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 мая 2012 года. 
При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 03 августа 2012 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
На повторном годовом Общем собрании акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров) зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 41 526 250 голосующих акций Общества (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров), что составило 87,31 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Собрания акционеров Общества на время открытия собрания в 10 часов 00 минут имелся. Собрание правомочно. 
Председатель Собрания акционеров объявил об открытии Собрания акционеров Общества, сообщил о составе и функциях рабочих органов Собрания, регламенте выступлений, напомнил о порядке подачи заявлений и вопросов акционерам, желающим задать вопрос или выступить в прениях по вопросам повестки дня Собрания. 

1. По первому вопросу повестки слушали Генерального директора ОАО "Пермэнергоспецремонт" Вагина А.С. Докладывает о результатах работы ОАО "ПЭСР" за 2011 год.  Информация о деятельности предприятия и заключение аудитора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПЭСР" за 2011год были представлены заранее для ознакомления акционерам. Каждый акционер мог прийти и ознакомиться. Если есть вопросы, задавайте. Вопросов нет.  
Добрынин Д.В. выносит на голосование вопрос: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 
Итоги голосования: 
Варианты голосования.	Число голосов.	% от общего числа голосующих акций, принявших участие в общем собрании.	
«За»	20 773 820	50,03	
«Против»	20 748 992	49,97	
«Воздержался»	2 838	0,01	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:	600	
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. По второму вопросу повестки слушали Генерального директора ОАО "Пермэнергоспецремонт" Вагина А.С. 
Добрынин Д.В. выносит на голосование вопрос: о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года): 
Варианты голосования.	Число голосов.	% от общего числа голосующих акций, принявших участие в общем собрании.	
«За»	20 771 752	50,02	
«Против»	3 288	0,01	
«Воздержался»	20 750 610	49,97	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:	600	

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года): 
Варианты голосования.	Число голосов.	% от общего числа голосующих акций, принявших участие в общем собрании.	
«За»	20 767 084	50,01	
«Против»	5 488	0,01	
«Воздержался»	20 752 718	49,97	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:	960	

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года): 
Варианты голосования.	Число голосов.	% от общего числа голосующих акций, принявших участие в общем собрании.	
«За»	20 768 656	50,01	
«Против»	3 958	0,01	
«Воздержался»	20 752 676	49,97	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:	960	

РЕШИЛИ: 
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: 

Показатель:			(тыс. руб.)	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 	-41052	
Распределить на: Резервный фонд	-	
                              Дивиденды	-	
                              Погашение убытков прошлых лет	-	

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года.
3. По третьему вопросу повестки слушали Добрынина Д.В.: об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества все кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. 
В соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.03.2012 г. № 5 в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества включены кандидатуры, предложенные Обществом с ограниченной ответственностью «СЕАЛ Груп», владеющим 43,62 % голосующих акций Общества, Мокрушиным Анатолием Николаевичем, являющимся владельцем 14,54% голосующих акций Общества, Колбиным Александром Викторовичем, являющимся владельцем 14,54% голосующих акций Общества. 
Для голосования на Годовом общем собрании акционеров по выбору в Совет директоров Общества были предложены следующие кандидатуры: 

 1.	Мокрушин Анатолий Николаевич	
2.	Добрынин Дмитрий Владимирович	
3.	Кочергин Борис Леонидович	
4.	Чепурова Валентина Владимировна	
5.	Колбин Александр Викторович	
6.	Ершов Анатолий Николаевич	
7.	Волков Юрий Игоревич	
8.	Пантелеев Сергей Анатольевич	
9.	Грозных Андрей Вячеславович	
10.	Заборских Сергей Павлович	
11.	Елькин Владислав Анатольевич	

Все кандидаты дали согласие на выдвижение в члены Совета директоров ОАО «Пермэнергоспецремонт».
Голосование проведено кумулятивным способом. 
В результате подсчета числа голосов для кумулятивного голосования, по кандидатам в состав Совета директоров Общества получены следующие итоги голосования: 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
		Число поданных голосов	
№	Ф.И.О. кандидата	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"	
1.	Мокрушин Анатолий Николаевич	6 435 175	12 516	22 512	
2.	Добрынин Дмитрий Владимирович	31 215 429			
3.	Кочергин Борис Леонидович	7 006 582			
4.	Чепурова Валентина Владимировна	31 278 220			
5.	Колбин Александр Викторович	31 214 014			
6.	Ершов Анатолий Николаевич	4 704			
7.	Волков Юрий Игоревич	31 219 583			
8.	Пантелеев Сергей Анатольевич	47 566 690			
9.	Грозных Андрей Вячеславович	47 569 132			
10.	Заборских Сергей Павлович	47 565 728			
11.	Елькин Владислав Анатольевич	9 547 962			
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:	18 018	
На основании п.4. ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», считаются избранными в Совет директоров Общества кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 
1. Грозных Андрей Вячеславович;
2. Добрынин Дмитрий Владимирович;
3. Чепурова Валентина Владимировна;
4. Колбин Александр Викторович;
5. Волков Юрий Игоревич;
6. Пантелеев  Сергей Анатольевич;
7. Заборских Сергей Павлович.

4 По четвертому вопросу повести соушали  Добрынина Д.В.: об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В связи с отсутствием кандидатов, предлагаемых акционерами для избрания в Ревизионную комиссию Общества, по инициативе Совета директоров для голосования на Годовом общем собрании акционеров по выбору в Ревизионную комиссию Общества были предложены следующие кандидаты: 
 1. 	Угличев Игорь Анатольевич 	
2. 	Кашеваров Дмитрий Михайлович	
3.	Килина Елена Васильевна	

Все кандидаты дали согласие на выдвижение в члены Ревизионной комиссии ОАО «Пермэнергоспецремонт».

При подсчете по данному вопросу повестки дня из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список  лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, исключаются голоса избранных членов Совета директоров.
Итоги голосования: 
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за варианты голосования:	
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	
1.	Кашеваров Дмитрий Михайлович	34 606 653	99,99	1 788	0,01	1 656	0,01	
2.	Угличев Игорь Анатольевич	34 606 697	99,99	1 788	0,01	1 722	0,01	
3.	Килина Елена Васильевна	34 606 697	99,99	1 360	0	1 722	0,01	

РЕШИЛИ:
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
1. Кашеваров Дмитрий Михайлович;
2. Угличев Игорь Анатольевич;
3. Килина Елена Васильевна.
5 По пятому вопросу повестки слушали Добрынина Д.В.: об утверждении аудитора Общества.
Советом директоров предложены следующие кандидатуры аудиторов: 
1. ЗАО Аудиторская фирма «Финансы П», г. Пермь, ИНН 5904008323.
2. ООО «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья», г. Пермь, ИНН 5903037515.

Итоги голосования по избранию ЗАО Аудиторская фирма «Финансы П»:
Варианты голосования.	Число голосов.	% от общего числа голосующих акций, принявших участие в общем собрании.	
«За»	41 521 204	99,99	
«Против»	1 440	0,00	
«Воздержался»	2 856	0,01	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:	750	

Итоги голосования по избранию ООО «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»: 
Варианты голосования.	Число голосов.	% от общего числа голосующих акций, принявших участие в общем собрании.	
«За»	20 752 050	49,97	
«Против»	20 749 988	49,97	
«Воздержался»	8 218	0,02	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:	15 994	

РЕШИЛИ: 
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма «Финансы П», г. Пермь,                  ИНН 5904008323.

Председатель Собрания акционеров		Д.В. Добрынин 	

Секретарь Собрания акционеров

	

Л.С. Кушанина