П Р О Т О К О Л   
годового общего собрания акционеров

г. Челябинск                                                       	                                               29 мая 2019 года 	
		
Полное фирменное наименование, место нахождения общества и адрес Общества – Акционерное общество «Южно-Уральский трест транспортного строительства», Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 55А; 
Вид общего собрания – годовое, форма проведения общего собрания - собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
Дата проведения общего собрания – 28 мая 2019 года, место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание) –                               г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, дом 43, офис 215, в помещении АО «Южуралтрансстрой»;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – 15 час. 00 мин., время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – 16 час. 25 мин.
Время открытия общего собрания – 16 час. 00 мин., время закрытия общего собрания – 16 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов – 16 час. 05 мин., 16 час. 25 мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 55А;
Срок поступления заполненных бюллетеней в Общество: не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а именно не позднее 25.05.2019г. включительно;
Председательствует на общем собрании – Председатель Совета директоров Якубова Е.А.;
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 05 мая 2019 года.;
Дата составления протокола общего собрания – 29 мая 2019 года.

Повестка дня:
1.	Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.	Утверждение годового отчета Общества;
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
5.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
6.	Избрание членов совета директоров Общества;
7.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.	О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

Согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 
Место нахождения регистратора – 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
Уполномоченное лицо регистратора – Дмитриев А.Н. по доверенности № 0429 от 25.12.2017г.

Уполномоченное лицо регистратора, Дмитриев А.Н., сообщил:  
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «Южуралтрансстрой» - 49 416;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (зарегистрировавшиеся для участия ко времени открытия собрания), - 43 258;
кворум на Общем собрании акционеров имеется, и Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 4.18 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П председательствующий на общем собрании акционеров - Якубова Е.А. решила назначить секретарем общего собрания - Иванченко Л.А.
Далее предложено считать собрание открытым и перейти к рассмотрению вопросов повестки дня. 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	49 416 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	49 416 	
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу	43 258 	
Кворум по данному вопросу (%)	87.54%	
Председатель собрания Якубова Е.А.: предлагает определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества: Докладчику предоставить до 30 минут. Отчет ревизионной комиссии до 5 минут. Выступления в прениях до 5 минут. Перерыв по мере необходимости, но не реже чем через 1,5 часа.

Объявлен короткий перерыв для подведения итогов голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания.
Начало подсчета голосов – 16 час. 05 мин.
После перерыва уполномоченное лицо регистратора, Дмитриев А.Н. Общества, объявил итоги голосования по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

по вопросу №1 повестки дня: 
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	43 258 	100 	
"ПРОТИВ"	0 	0 	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 	0 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 	0 	
"По иным основаниям"	0 	0 	
ИТОГО:	43 258 	100 	

Принятое решение:

по вопросу №1 повестки дня: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества: Докладчику предоставить до 30 минут. Отчет ревизионной комиссии до 5 минут. Выступления в прениях до 5 минут. Перерыв по мере необходимости, но не реже чем через 1,5 часа.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	49 416 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	49 416 	
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу	43 258 	
Кворум по данному вопросу (%)	87.54%	
Председатель собрания Якубова Е.А.: Утверждение годового отчета является обязательным вопросом повести дня общего годового собрания акционеров. Акционеры имели возможность ознакомиться с годовым отчетом общества за 2018 год заблаговременно до даты проведения настоящего собрания. Отчет имеет отметку о предварительном его утверждении Советом директоров Общества. В связи с указанным предлагаю голосовать по вопросу об утверждении годового отчета Общества.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	49 416 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	49 416 	
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу	43 258 	
Кворум по данному вопросу (%)	87.54%	
Председатель собрания Якубова Е.А.: Акционеры имели возможность ознакомиться с данными годовой бухгалтерской отчетности, в том числе с данными отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках) Общества за 2018 финансовый год. Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением Общества с ограниченной ответственностью аудиторской фирмы «ПРАЙВЭТ», заключением Ревизионной комиссии Общества. Прошу проголосовать по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	49 416 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	49 416 	
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу	43 258 	
Кворум по данному вопросу (%)	87.54%	
Председатель собрания Якубова Е.А.: При подготовке к общему собранию акционеров сформулированы следующие рекомендации относительно распределения прибыли по итогам 2018 финансового года: Всю прибыль Общества (в размере 100%) по итогам 2018 года, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год в размере 109 715 (Сто девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 15 копеек, направить на погашение убытков прошлых лет.

Пятый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	49 416 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	49 416 	
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу	43 258 	
Кворум по данному вопросу (%)	87.54%	
Председатель собрания Якубова Е.А.: При подготовке к общему собранию акционеров сформулированы следующие рекомендации относительно выплаты дивидендов по итогам 2018 финансового года: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2018 год не выплачивать. В соответствии с п. 4.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» подсчет голосов по вопросу выплаты/невыплаты дивидендов по привилегированным акциям осуществляется отдельно, поэтому проект решения по 5 вопросу разделен на два подрешения.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	247 080 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	247 080 	
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу	216 290 	
Кворум по данному вопросу (%)	87.54%	
Председатель собрания Якубова Е.А.: При подготовке настоящего общего собрания в качестве кандидатов в Совет директоров Общества предложены следующие лица: Горбунов Борис Николаевич - директор ООО ИК «Веском», Лапин Михаил Владимирович - генеральный директор АО «Южуралтрансстрой», Собакарь Виталий Владимирович – директор ООО «Управление механизации», Тихоненко Ольга Валерьевна – начальник отдела МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист-эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, Якубова Елена Аркадьевна - заместитель генерального директора АО «Южуралтрансстрой». Согласие кандидатов и сведения о них имеются. Общему собранию акционеров предложено проголосовать по вопросу избрания Совета директоров и разъяснено, что голосование по вопросу об избрании членов совета директоров осуществляется кумулятивно, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	49 416 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	36 840 	
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу	30 682 	
Кворум по данному вопросу (%)	83.28%	
Председатель собрания Якубова Е.А.: При подготовке настоящего общего собрания в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию Общества предложены следующие лица: Волошенко Ирина Владимировна - ведущий специалист-эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, Шашкина Елизавета Петровна – пенсионерка, Портничева Софья Андреевна – пенсионерка, Реброва Галина Викторовна - начальник договорного отдела АО «Южуралтрансстрой». Согласие кандидатов и сведения о них имеются. Общему собранию акционеров предложено проголосовать по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества и установить срок полномочий - до оглашения результатов голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	49 416 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	49 416 	
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу	43 258 	
Кворум по данному вопросу (%)	87.54%	
Председатель собрания Якубова Е.А.: Акционерное общество «Южно-Уральский трест транспортного строительства» обязано ежегодно проводить аудит деятельности предприятия. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 финансовый год предлагается утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ПРАЙВЭТ», ОГРН 1027403899313 от 12.05.2005г. на срок - до оглашения результатов голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года.

Девятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	49 416 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П	49 416 	
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу	43 258 	
Кворум по данному вопросу (%)	87.54%	
Председатель собрания Якубова Е.А.: Общему собранию акционеров предлагается принять решение по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в следующей формулировке: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, вознаграждение Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей не выплачивать. Расходы Ревизионной комиссии, связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не компенсировать в связи с отсутствием документального подтверждения таких расходов.

Объявлен перерыв для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания.
Начало подсчета голосов – 16 час. 05 мин.
После перерыва уполномоченное лицо регистратора, Дмитриев А.Н. Общества, объявил итоги голосования по вопросам № 2-9 повестки дня.

Итоги голосования 

по вопросу №2 повестки дня: 
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	43 258 	100 	
"ПРОТИВ"	0 	0 	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 	0 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 	0 	
"По иным основаниям"	0 	0 	
ИТОГО:	43 258 	100 	

по вопросу №3 повестки дня:
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	43 258 	100 	
"ПРОТИВ"	0 	0 	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 	0 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 	0 	
"По иным основаниям"	0 	0 	
ИТОГО:	43 258 	100 	

по вопросу №4 повестки дня:
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	32 880 	76.009 	
"ПРОТИВ"	10 378 	23.99 	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 	0 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 	0 	
"По иным основаниям"	0 	0 	
ИТОГО:	43 258 	100 	

по вопросу №5.1 повестки дня:
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	32 880 	76.009 	
"ПРОТИВ"	10 378 	23.99 	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 	0 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 	0 	
"По иным основаниям"	0 	0 	
ИТОГО:	43 258 	100 	

по вопросу №5.2 повестки дня:
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	32 880 	76.009 	
"ПРОТИВ"	10 378 	23.99 	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 	0 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 	0 	
"По иным основаниям"	0 	0 	
ИТОГО:	43 258 	100 	

по вопросу №6 повестки дня:
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
"ЗА", распределение голосов по кандидатам	
1	 Торсунов Валерий Геннадьевич	51 890 	
2	 Лапин Михаил Владимирович	41 618 	
3	 Горбунов Борис Николаевич	40 928 	
4	 Собакарь Виталий Владимирович	40 928 	
5	 Якубова Елена Аркадьевна	40 925 	
6	 Тихоненко Ольга Валерьевна	0 	
"ПРОТИВ"	0 	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 	
"По иным основаниям"	1 	
ИТОГО:	216 290 	

по вопросу №7 повестки дня: 
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"	
1	 Шашкина Елизавета Петровна	20 304 	66.18 	0 	10 378 	0 	0 	
2	 Портничева Софья Андреевна	20 304 	66.18 	0 	10 378 	0 	0 	
3	 Реброва Галина Викторовна	20 304 	66.18 	0 	10 378 	0 	0 	
4	Волошенко Ирина Владимировна	10 378 	33.82 	20 304 	0 	0 	0 	

по вопросу №8 повестки дня:
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	43 258 	100 	
"ПРОТИВ"	0 	0 	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 	0 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 	0 	
"По иным основаниям"	0 	0 	
ИТОГО:	43 258 	100 	

по вопросу №9 повестки дня:
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	43 258 	100 	
"ПРОТИВ"	0 	0 	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0 	0 	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0 	0 	
"По иным основаниям"	0 	0 	
ИТОГО:	43 258 	100 	

Принятые решения:

по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

по вопросу №3 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

по вопросу №4 повестки дня: Всю прибыль Общества (в размере 100%) по итогам 2018 года, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год в размере 109 715 (Сто девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 15 копеек, направить на погашение убытков прошлых лет.

по вопросу №5.1 повестки дня: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам работы за 2018 год.

по вопросу №5.2 повестки дня: Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по итогам работы за 2018 год.

по вопросу №6 повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Торсунов Валерий Геннадьевич, 2. Лапин Михаил Владимирович, 3. Горбунов Борис Николаевич, 4. Собакарь Виталий Владимирович, 5. Якубова Елена Аркадьевна.

по вопросу №7 повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Шашкина Елизавета Петровна, 2. Портничева Софья Андреевна, 3. Реброва Галина Викторовна.

по вопросу №8 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ПРАЙВЭТ», ОГРН 1027403899313 от 12.05.2005г.

по вопросу №9 повестки дня: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, вознаграждение Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей не выплачивать. Расходы Ревизионной комиссии, связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не компенсировать в связи с отсутствием документального подтверждения таких расходов.

Лица, голосовавшие против принятия решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в Протокол, отсутствовали.
Решения, принятые общим собранием акционеров оглашены на общем собрании акционеров после объявления итогов голосования по вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании   ___________________  Е.А. Якубова
м.п.

      Секретарь собрания                   __________________     Л.А.Иванченко