П Р О Т О К О Л  № 1-2013
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества “Особое
конструкторское бюро “КАРАТ” (ОАО «ОКБ «КАРАТ»)

г.Омск								27 июня 2013г.

 В соответствии с Положением об общем собрании председательствует на собрании Генеральный директор Вихорев Г.И.
Председатель собрания предоставил слово члену счетной комиссии Овсянниковой Л.И. для оглашения протокола по регистрации акционеров ОАО ОКБ “КАРАТ”.
По сообщению Овсянниковой Л.И. на собрании зарегистрировано 5 акционеров и их полномочных представителей, владеющих 19314  голосующими акциями. Всего в ОАО «ОКБ «КАРАТ» 22 акционера, владеющих 27620 обыкновенных акций. Таким образом, на собрании присутствуют акционеры и их полномочные представители, обладающие  69,9 % голосующих акций.
В соответствии с Положением об общем собрании ОАО «ОКБ «КАРАТ» собрание является правомочным. 
Протокол по регистрации акционеров утвержден единогласно.
Повестка дня:
1. Выборы рабочих органов собрания (секретарь);
2. Отчет Совета  директоров общества;
3. Утверждение годового отчета ;
4. Отчет ревизора;
5. Решение о выплате годовых дивидендов;
6. 	Выборы Совета директоров
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Повестка дня принята единогласно.
Рассмотрение вопросов повестки: 

1. 	Выборы рабочих органов собрания
Предложено секретарем собрания избрать Овсянникову Л.И. Кандидатура принята единогласно.
2. 	Отчет Совета директоров общества
Отчет принят  к сведению.
3. Утверждение годового отчета ;
Годовой отчет  акционерами Общества утвержден единогласно.
 4. Отчет ревизора;
Ревизор Овсянникова Л.И. провела годовую проверку финансовой отчетности ОАО «ОКБ «КАРАТ». Отчет принят к сведению.

5. Решение о выплате годовых дивидендов;
В соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды не начисляются и не выплачиваются.
6. Выборы Совета директоров
6.1. Определение количественного состава
Предложен Совет директоров в количестве 5-ти человек. Принято единогласно.
6.2. Выборы членов Совета директоров
В члены Совета директоров предложены следующие кандидатуры: Вихорев Г.И., Исакова Н.И., Тетекин В.П., Федоров В.В., Бараннник А.П.
В результате голосования в Совет директоров избраны:
Вихорев Г.И., Тетекин В.П., Исакова Н.И., Федоров В.В., Баранник А.П.
7. 	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. 
 Годовая бухгалтерская отчетность  акционерами Общества утверждена единогласно.

Председатель				     Г.И.ВИХОРЕВ

Секретарь				                Л.И.ОВСЯННИКОВА