УТВЕРЖДЕНО
                                                                              Собранием акционеров                                                                               
                                                                              от  «   21  »    апреля     2011 г.
                                                                              Председатель общего собрания
                                                                                ____________  Н.И. Жданова

           УСТАВ
  Открытого акционерного общества 
                           «Чайка»
                                                       (в новой редакции)
(Правопреемник акционерного общества открытого типа «Чайка», зарегистрирован-
 ного Постановлением главы администрации Заводского района г.  Орла № 775
  от 19.08. 93г.)

                                                       г. Орел, 2011г.

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общее положение ……………………………………………………………….
2. Наименование и место нахождение Общества………...........................................
3. Юридический статус Общества…………………………………………….......
4. Цель и предмет деятельности Общества……………………………………..
5. Структура Общества …………………………………………………………..
6. Уставный капитал Общества. Размещение и объявленные акции……….......
7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества……………………………………………………………………………………..
8.  Резервный фонд Общества………………………………………………..........
9.  Дивиденды Общества………………………………………………………….
10. Регистратор Общества………………………………………………………...
11. Органы управления и контроля Общества…………………………………..
12. Общее собрание акционеров………………………………………………….
13. Компетенция общего собрания акционеров Общества……………………...
14. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования………………..
15. Годовое общее собрание акционеров…………………………………………
16. Внеочередное общее собрание акционеров………………………………….
17. Информирование акционеров о проведении собрания………………………
18. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании……..
19. Кворум общего собрания…………………………………………………….
20. Голосование на общем собрании…………………………………………….
21. Совет директоров Общества………………………………………………….
22. Компетенция совета директоров Общества………………………………….
23. Избрание совета директоров (наблюдательного органа)…………………….
24. Председатель совета директоров (наблюдательного органа) Общества….....
25. Заседания совета директоров (наблюдательного органа) Общества………..
26. Исполнительный орган Общества (единоличный орган   -  директор) …......
            27. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост директора………….....        
           28. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета)    директора Общества…………………………………………………………………..  
            29. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества………………………………                                                      
30. Реестр акционеров Общества………………………………………………
            31. Приобретение Обществом размещенных акций………………………….
            32. Выкуп Обществом размещенных акций…………………………………..
            33. Крупные сделки Общества. ……………………………………………….
            34. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность...  
35. Учет и отчетность Общества………………………………………………
36.  Аудитор Общества………………………………………………………..
37.  Документы Общества…………………………………………………….
38.  Предоставление  Обществом информации………………………………
39.  Реорганизация  Общества…………………………………………………
40.  Ликвидация Общества. ……………………………………………………      

1. Общее положение

1.1  Настоящая редакция устава Открытого   акционерного общества «Чайка»,  далее именуемого «Общество», принято акционерами Общества на общем собрании акционеров от  21 апреля  2011 года во исполнении требований Федерального закона «О внесении  изменений   и дополнений в Федеральный закон   «Об акционерных обществах» о  приведении  учредительных документов Общества в соответствии  с настоящим Федеральным законом.
1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также  права и обязанности  акционеров Общества определяются Гражданским  кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими   Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

2. Наименование и место нахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование  «Общества» на русском языке - Открытое акционерное общество «Чайка».
2.2. Сокращенное фирменное наименование «Общества» на русском языке  - ОАО «Чайка».
2.3. Место нахождения Общества - 302001, г. Орел, ул. Зеленый ров,15.
2.4. Единоличный исполнительный орган Общества (директор)  располагается по адресу - 302001, г. Орел, ул. Зеленый ров,15.

3. Юридический статус Общества
3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
3.2. Общество создано на неограниченный срок действия.
3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное  фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием
3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное Обществу в оплату акций.
3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплачиваемой части стоимости принадлежащих им акций. 
3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.8. Открытое акционерное общество «Чайка», являющее правопреемником акционерного общества открытого  типа «Чайка», зарегистрированного постановлением Главы администрации Заводского района г. Орла № 775 от 19.08.93г., в соответствии с бухгалтерским балансом и передаточным актом, в дальнейшем именуемое «Общество» является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.
4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1.  Целью Общества является извлечение прибыли.
4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условием предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензий и им сопутствующих.
4.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- пошив мужской и женской обуви;
- ремонт всех видов обуви;
- ремонт кожгалантерейных изделий.
4.4. Общество имеет право реализовывать свое имущество и основные средства, эксплуатация которых нецелесообразна.
4.5. Общество обязано сохранить профиль деятельности, в том числе обслуживание сельского населения.
5.  Структура Общества

5.1.  Общество вправе создавать  отдельные подразделения, которые  подотчетны Обществу  и  контролируются Обществом. 
5.2.   Созданные  отдельные  подразделения не имеют самостоятельного баланса.
6. Уставный капитал общества. Размещенные и объявленные акции.

6.1. Уставный капитал   составляет   девять   тысяч   девятьсот двадцать  три рубля.
6.2. Обществом размещены следующие акции:
       обыкновенные акции - 9923 штуки. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль 00 копейки.
         6.3. Уставный капитал   Общества   может быть увеличен в порядке, предусмотренном  действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.3.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
6.3.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества;
6.3.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
6.3.4. путем приобретения производственных площадей за счет доходов не основной деятельности.
6.4. Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а также размещение дополнительных акций по открытой подписке может быть осуществлено только при наличии в настоящим Уставе положений об объявленных акциях. При этом, размещение дополнительных акций, указанными способами возможно в пределах определенных Уставом объявленных акций с учетом установленных Уставом порядка и условий размещения Обществом объявленных акций.
6.5. При увеличении уставного Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена только деньгами.
6.6. После предоставления акционерам Общества предусмотренного права на приобретение дополнительных акций размещаемых Обществом по открытой подписке, оставшиеся акции выпуска могут быть размещены только путем пропорционального удовлетворения заявок всех лиц, направивших данные заявки в пределах срока размещения акций, установленного решением о размещении акций.
6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании в случае, если количество дополнительно размещенных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.
6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании в случае, если количество дополнительно размещенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций.
6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
6.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.11.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
6.11.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
6.11.3. путем погашения выкупленных Обществом   акций;
6.11.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.
6.12. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными пунктами 6.11.1., 6.11.3., 6.11.4. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.13. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным пунктами 6.11.2 настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.14. При уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными пунктами 6.11.3., 6.11.4 настоящего Устава, общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.15. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
6.16. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

7. Права и обязанности  акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет   акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1.  участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующего законодательства РФ;
7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1. ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и реестра акционеров;
7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения своих прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на своем лицевом счете, а также иную информацию;
7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков;
7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
7.2.10. продать акции обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.
7.3. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
7.4. Акционеры (акционер) являющиеся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
7.5. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
7.6. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:       
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
7.7. В случае, если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не раннее чем за 70 дней и не позднее за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней с даты приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.
7.8.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающий не мене чем 1 процентов голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

8. Резервный фонд Общества.

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда  5 процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд не может быть использован для иных прав целей.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

                        9. Дивиденды Общества.

9.1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества могут выплачиваться один раз. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято общим  годовым собранием акционеров Общества.
9.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.
9.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.
9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. Регистратор Общества

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные  сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.
10.3.  Держателем реестра акционеров Общества  должен   быть регистратор. 
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
10.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за  его ведение и хранение реестра.
10.5. Лицо, зарегистрированное  в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11. Органы управления и контроля Общества.

11.1. Общество имеет следующие органы управления:
     - общее Собрание акционеров Общества;
     - Совет директоров Общества;
     - единоличный исполнительный орган (директор) Общества.
11.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.
11.3. Общество имеет Ревизионную комиссию. 
11.4. Общество имеет Счетную комиссию.

                 12.   Общее собрание акционеров.

12.1. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

13. Компетенция общего собрания акционеров Общества.

13.1. Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров.
13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и директору:
13.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.2. Реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.4. Избрание членов Совета директоров, принимаемых посредствам процедуры кумулятивного голосования;
13.2.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемого простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемые не менее чем тремя четвертями голосов участвующих в собрании;
13.2.7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.8 Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, принимаемое простым большинством 
голосов, участвующих в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций или принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций;
13.2.9. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупленных обществом акций, а также путем погашения акций право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращений их общего количества принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.11. Избрание членов ревизионной и счетной комиссий Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.12. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.15. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.16. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых 1еется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 39.1 настоящего Устава;
13.2.17. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.п. 33.2-33.6 настоящего Устава;
13.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в голосовании;
13.2.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - |промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.20. Утверждение внутренних документов, предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах».
13.3. Общее собрание акционеров в праве принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п. 13.2.2., 13.2.7., 13.2.8., 13.2.16- 13.2.21 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения, в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

14.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
14.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования в случаях, предусмотренных п.2 ст.50 Закона «Об акционерных обществах».
15. Годовое общее собрание акционеров.
15.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
15.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
15.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и утверждена Советом директоров Общества.
15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность  директора Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
15.5. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.
Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
15.6. Предложение в повестку дня годового собрания должно содержать:
    - формулировки пунктов повестки дня;
    -  четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
    - Ф.И.О.(наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акций (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
15.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания сроков подачи предложений, установленного Уставом Общества.
15.8. Решение об отказе,  о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
   - не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
               - в предложении указаны неполные сведения или не представлены документы, приложения которых к данному предложению предусмотрено Уставом Общества;
             - акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимо для этого количества голосующих акций;
             - инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
            - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания;
            - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
            - внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров;
            - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.
15.9. Мотивированное решение об отказе, о включении вопроса в повестку  годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.
15.10. Решение Совета директоров Общества об отказе, о включении вопроса повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
15.11. После информации акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

16. Внеочередное общее собрание акционеров.

16.1. Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров является внеочередными.
16.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.16.2 настоящего Устава.
16.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.16.2 настоящего Устава должно быть проведено в течение 40  дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента предъявления соответствующего требования.
16.5. В случаях, если в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 дней должно быть проведено внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий  директора Общества и о назначении нового  директора. Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
16.6. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
Акционеры, поименованные в п.16.4 настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового общего собрания акционеров.
16.7. На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.
16.8. В случае, если требования внеочередного общего собрания акционеров исходящего от акционеров (акционера) должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания и указание количества (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания.

17. Информирование акционеров о проведении собрания.

17.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания   акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
17.2. В указанные в п.17.1 настоящего Устава сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в СМИ.
        Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому акционеру, указанному в списке  лиц, имеющих  право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в  общем собрании акционеров.
17.3. В сообщении о проведении  общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и местонахождения Общества;
- дата,  место, время проведения общего собрания  акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня  общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления  с информацией и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

18. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

18.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.
18.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 30 календарных дней до даты проведения общего собрания. В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной Уставом Общества.
18.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями на дату составления списка.
18.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, содержит следующие сведения:
       - Ф.И.О. (наименование) акционера; 
       - адрес (место нахождения акционера);
       - данные о количестве и категории (типа) принадлежащих акционеру акций, в том числе, голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
        - номер лицевого счета акционера в реестре.
18.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.
18.6. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
18.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее 10  процентами голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.
Требование должно содержать:
       - Ф.И.О.(наименование) акционеров;
       - сведения о принадлежащих им акций (количество, категория, тип);
       - номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Требование направляется ценным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего общего собрания. При этом  данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется  только с согласия  этих лиц.
18.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
    - акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
    - инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
    - в требовании указаны не полные сведения или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества. 
18.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании направляется акционерам, внесшим требование не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.
18.10. По требованию акционера Общество обязано предоставить информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
18.11. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
18.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
          - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
          - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.
18.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.
Акционер вправе выдавать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акций так и на любую их часть.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
18.14. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
18.15. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
18.16. В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

19. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

19.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
При проведении общего собрания в смешанной форме голоса,  предоставленные  бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Если повестка дня  общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется  разным составом голосующих, определение  кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом  отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
19.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».
19.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанной формах Советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.
         В случае, если инициатором созыва общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.
19.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения нового собрания.
19.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы собрания.
19.6. При переносе даты проведения собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 процентов, имеющие право на участие в общем собрании акционеров определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
19.7. При проведении общего собрания в заочной форме, если в голосовании  приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, собрание считается состоявшимся, но решение вынесенные на голосование - не принятыми.

20. Голосование на общем собрании.

20. 1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу «одна голосующая акция - равное количество голосов». При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, она не может проголосовать частью голосов за принятие, другой частью против принятия данного решения.
20.2. Голосование на общем собрании акционеров, осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.
20.3. Формы и тексты бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров (наблюдательным советом). При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации. При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом об информировании акционеров, о проведении общего собрания в заочной форме.
При проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом об информировании акционеров, о проведении общего собрания в смешанной форме. В этом случае Советом директоров могут быть утверждены две формы бюллетеней: для заочного голосования и голосования на собрании. Акционерам (их представителям), лично участвующим в обсуждении пунктов повестки дня, выдаются бюллетени специальной формы при их регистрации.
20.4 Бюллетень для голосования должен содержать:
    - полное фирменное наименование Общества;
    - дату и время проведения общего собрания акционеров;
    - номер лицевого счета акционеров в реестре;
    - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения;
    - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за» и «против», «воздержался» или «вариант 1», «вариант 2», «вариант 3»;
    - указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
      В случае проведения голосования по вопросу об  избрании кандидатов в органы управления и контроля, а в случаях, предусмотренных Уставом и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименование (для юридических лиц).
      Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.
20.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае если:
    - не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался», ни «вариант 1», ни «вариант 2», ни «вариант 3»);
   - зачеркнуты все варианты ответов на вопросы.
Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).
Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.
20.6. По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.
Протоколы регистратора Общества особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола регистратора Общества.
          Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются) регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение.
20.7. При проведении общего собрания акционеров в очной и смешанной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводится до сведения акционеров после закрытия собрания не позднее 10 дней.

21. Совет директоров Общества.

21.1. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.
21.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.
     Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.
21.3. Выборы членов Совета директоров осуществляется посредством кумулятивного голосования.
21.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
     В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действует до ближайшего по срокам годового общего собрания. 

22.   Компетенция Совета директоров Общества.

22.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
       К компетенции   Совета директоров относятся следующие вопросы:
22.1.1.  определение приоритетных направлений деятельности общества;
22.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 федерального закона «Об акционерных обществах»;
22.1.3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
22.1.4.  определение даты составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы УП федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
22.1.5. принимает решение об образовании единоличного органа (директора). Решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества;
22.1.6. принимает решение о досрочном прекращении полномочий единоличного органа (директора) Общества;
22.1.7. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в п.13.2 Устава;
22.1.8. определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
22.1.9. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
22.1.10. определение количественного состава и образование исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа) Общества по предложению директора и досрочное прекращение её полномочий или полномочий ее отдельных членов;
22.1.11. определение размера оплаты услуг аудитора;
22.1.12. определение и утверждение форм требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
22.1.13. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
22.1.14. принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
22.1.15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок и деятельность органов управления Общества;
22.1.16. предварительного утверждения годового отчета Общества;
22.1.17.распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжении Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению; 
22.1.18. назначение временно исполняющего обязанности  директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
22.1.19. рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядке их выплаты;
22.1.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22.1.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
22.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решения единоличному исполнительному органу Общества.
22.3. Избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
22.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.

23. Избрание Совета директоров (наблюдательного органа).

23.1. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным «Положением о Совете директоров» и уставом Общества.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания годовым собранием нового состава Совета директоров.
23.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
23.3.Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества  может быть только акционер Общества.
23.4. Количественный состав  Совета директоров (наблюдательного совета) Общества  определяется Уставом Общества или решением  общего собрания  акционеров, но не может быть менее пяти  членов.
23.5. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действует до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.
23.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 23.5 Устава.
23.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания  нового состава Совета директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров Общества.
23.8. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять большинства в совете директоров Общества. Лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются «Положением о Совете директоров»
23.9.  Избранными  в состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества  считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

24. Председатель Совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества.

24.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. 
24.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
24.3. Председатель Совета директоров Общества:
    - организует работу Совета директоров;
    - созывает заседание Совета директоров или организует заочное голосование;
    - организует на заседаниях ведение протокола.
24.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, по решению Совета директоров Общества, принимаемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

25. Заседание Совета директоров (наблюдательный совет)
Общества.

25.1 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется  «Положением о Совете директоров».
25.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества является присутствие половины из числа избранных директоров Общества.
25.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. 
25.4. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
25.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:
             - решения по вопросам, указанным в п.22.1.14 Устава, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании; 
   - решения по вопросам, указанным в п.22.1.7 и в п.22.1.16 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
     - решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
     - решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п. 22.1.9. Устава принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в сделке.
25.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном «Положение о Совете директоров».
25.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.  В протоколе указываются:
    - место и время его проведения;
    - лица, присутствующие на заседание;
    - повестка дня заседания;
    - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
    - принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
25.8. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, определяется «Положением о Совете директоров».

26. Исполнительный орган Общества (единоличный) орган  (директор)

26.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором).
Исполнительный орган подотчетен Совету директоров (наблюдательному совету) Общества и общему собранию акционеров. Директор Общества подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Совета директоров Общества.
26.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора определяются договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
26.3. К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
      Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
26.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
    - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
    - имеет право подписи первой под финансовыми документами;
    - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
    - представляет интересы Общества, как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
    - утверждает штаты, заключает трудовые договора (контракты) с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
    -   председательствует на общем собрании акционеров Общества;
    - рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;
    - совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
    - выдает доверенности от имени Общества;
    - открывает в банках счета Общества;
    - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
    - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
    - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
26.5. Директор (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров на срок 5 лет с правом пролонгации.
Срок полномочий  директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до момента избрания (переизбрания)  директора в следующем через 5 лет Советом директоров Общества.
  В  случае досрочного прекращения полномочий  директора полномочия вновь избранного  директора действуют до момента избрания (переизбрания) директора Советом директоров Общества, следующим через один год за собранием Советом директоров Общества, на котором был избран директор, прекративший свои полномочия.
26.6. Если новый директор (единоличный исполнительный орган) не был избран, по какой либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы  не состоялись в виду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего директора до моменты избрания (переизбрания) нового состава единоличного исполнительного органа.
26.7 Если, директор не может по какой - либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания Общества и другое), то до момента избрания нового  директора, Совет директоров Общества назначает временно исполняющего обязанности  директора Общества.
     Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании или заочном голосовании.
     Избрание директора Общества (образование единоличного исполнительного органа Общества) и досрочные прекращения его полномочий осуществляется Советом директоров в порядке, предусмотренным «Положением Совете директоров» и « Положением о  директоре».

27. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост 
директора.

27.1.  Директором должен быть акционер, выбранный из числа членов Совета директоров Общества.
27.2. Акционеры, являющиеся в совокупности не менее чем 2 - ух процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложений, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть в Совет директоров кандидатов.
27.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письме в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.
      Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или подаче  его сдачи в канцелярию Общества.
      Заявка не может содержать более одного кандидата.
27.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
             -  Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категории (тип) принадлежащих им акций; номера лицевых счетов акционеров в реестре;
             - Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество и категории (тип) принадлежащих ему акций.
      Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
     Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
27.5. Совет директоров (наблюдательный совет) обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатов для голосования по выборам Совета директоров, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
27.6. Решение об отказе, о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
             - не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
             - в заявке указаны неполные сведения или не предоставлены документы, приложения которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
            - акционеры, подавшие заявку, не являются на дату её подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
            - инициатором внесения заявки выступают лица незарегистрированные в реестре акционеров, или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
            - кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
            - заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ;
            - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.
27.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе, о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложения, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

28. Ответственность членов Совета директоров (наблюдательного совета) и  директора Общества.

28.1. Члены Совета директоров Общества,  директор и члены исполнительной дирекции при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
28.2. Члены Совета директоров Общества, директор (единоличный орган Общества) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
28.3. При определении основания и размера ответственности членов Совета директоров, директор (единоличный исполнительный орган) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
28.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
28.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества или директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

29. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

29.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общем собранием акционеров Общества.
29.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии», на срок два года в составе не менее 3-х человек.
    Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через два года годовым общим собранием.
29.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положениями о ревизионной комиссии».
     В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
     В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии, действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии, годовым общим собранием, следующим через два года за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекратившей свои полномочия.
29.4. Членам ревизионной комиссии может быть только акционер Общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличного исполнительного органа, исполнительной дирекции и ликвидационной комиссии.
       Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета)  общества или лицам, занимающим должности в органах  управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
29.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
29.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
   - самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
   - решению общего собрания акционеров;
   - Совета директоров Общества;
   - решению  директора Общества;
   - по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
29.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
29.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
29.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.
29.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
    - подтверждение достоверности данных, содержащихся в счетах и иных финансовых документах Общества;
    - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
29.11. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

30. Реестр акционеров Общества.

30.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
30.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, само является держателем реестра акционеров. В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.
30.3. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества независимому регистратору, на основании заключаемого с ним  договора об оказании услуг  по ведению и хранению  реестра  владельцев именных бумаг. 
30.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами российской Федерации с момента регистрации Общества. 
30.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае, не предоставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
30.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех  дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
30.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общество не допускает, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе о внесении записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
30.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

31. Приобретение Обществом размещенных акций.

31.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, путем повышения приобретенных акций.
31.2. Общество не вправе приобретать размещенные акции не в целях уменьшения его уставного капитала.
31.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
31.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров, при принятии решения о приобретении акции.

32. Выкуп Обществом размещенных акций.

32.1. Общество обязано выкупать размещенные акции, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33. Крупные сделки Общества.

33.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным законом.
33.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным Законом «Об акционерных обществах» распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
33.3. Сделки, предусмотренные п.33.2 настоящего Устава могут быть совершены Обществом на основании решения его Совета директоров, принимаемого большинством голосов членов совета  директоров участвующих в заседании.
33.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного  совета) Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших  членов Совета директоров (наблюдательного  совета)  Общества.
33.5. Если в случае, предусмотренном п.33.4. настоящего Устава, единогласие Совета директоров (наблюдательного  совета) не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в  общем собрании акционеров.. 
33.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием в три четверти  голосов акционеров -  владельцев голосующих акций, принимающих участие в  общем собрании акционеров.

34. Сделки Общества, совершение которых имеется заин-
тересованность.

34.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с настоящим Уставом сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность признается также сделка, совершенная Обществом с иной коммерческой организацией, в которой лица, указанные в п.1 ст. 81 Федеральным законом «Об акционерных обществах», владели 20 и более процентами акций (долей, паев) не только на момент совершения сделки, но и в какой - либо период времени в течение двух лет до момента заключения сделки. Данный порядок распространяется также на совершаемые Обществом сделки, в которых указанная иная коммерческая организация выступает выгода - приобретателем, посредником или представителем  в сделке.
34.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
В случае, когда сделка должна быть одобрена Советов директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении.
Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества не заинтересованными в совершении сделки.

35. Учет и отчетность.

35.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
35.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.
35.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет  директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
35.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его отдельных подразделениях устанавливается приказом  директора.
35.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
35.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, отчете о  прибылях и убытках, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
35.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

36. Аудитор Общества.

36.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.
36.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ними договора.
36.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер платы его услуг определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.
36.4. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
   - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также  правовых  актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
36.5. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией.
36.6. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования, аудитором Общества.
36.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров Общества письменное требование. Требование должно содержать:
- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акций (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
36.8. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.
Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю Совета директоров.
36.9. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров (наблюдательный совет) Общества должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.
36.10. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть ан председателем Совета директоров в случаях:
- акционеры, предъявившие требование не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходы по её проведению.
36.11. Если в течение 10 рабочих дней Совет директоров Общества не принял решение о проведении аудиторской проверки и размеров оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ о проведении аудиторской проверки, то инициатором аудиторской проверки вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров Общества.
Внеочередное  заседания Совета директоров Общества принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности в сроки, согласованные с аудиторами Общества и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение Совета директоров Общества о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.
36.12. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседания Совета директоров Общества и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.
36.13. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование письменно уведомив Совет директоров Общества.
36.14. Затраты по проведению аудиторской проверки инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества.
                    
37. Документы Общества.

 37.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся а его балансе;
- внутренние документы Общества, 
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседания Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
37.2 Общество хранит документы, предусмотренные п. 37. 1 Устава Общества, по месту его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

38.  Предоставление обществом информации
    
 38.1.  Информация  об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями  Федерального  закона и иных правовых актов Российской федерации.
 38.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 статьи 89 Федерального закона  Российской Федерации  «Об акционерных обществах».  К документам бухгалтерского учета  и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25  процентов голосующих акций Общества.
 38.3.  Документы, предусмотренные п.1 статьи 89 Федерального закона  Российской Федерации «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение  семи дней со дня предъявления  соответствующего требованию для ознакомления в помещении исполнительного  органа Общества. Общество обязано по требованию  лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом п.1 статьи 89 Федерального закона  Российской Федерации «Об акционерных обществах», предоставить им копии  указанных документов. Плата  взимается Обществом  за  предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

39. Реорганизация Общества.

39.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством РФ.
39.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно - правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

40. Ликвидация Общества.

40.1 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров, при наличии 100 % явки акционеров Общества и их единогласного  голосования  или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных  действующим законодательством.
40.2. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный  общим собранием акционеров Общества председатель ликвидационной комиссии обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.