ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Спецкаучукремстрой"

    Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
    "Подтверждаю"
    Председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества
    "18" мая 2018 г.г.

    ______подпись__________________ /Гараев Б.А.

     Предварительно   утвержден  Советом
     директоров 
     Председатель   Совета    директоров
     (наблюдательного  совета)  общества
     18 мая 2018 г.

   _______подпись_________________/Норах М.Р.

                                          
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«Спецкаучукремстрой»
в 2017 ГОДУ 

Генеральный директор
ОАО «Спецкаучукремстрой»                                    ___подпись____________    Касьян Ю.Н.

Главный бухгалтер  
ОАО «Спецкаучукремстрой»                                      ____подпись___________    Гандрих Е.В.
							            
29 июня  2018 г.

1. Сведения об акционерном обществе:
Полное наименование общества: Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой";

          Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 
Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан за №394/К от 29 октября 1997 года, внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №14 по Республике Татарстан 02.08.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1021602825860.

          Местонахождение: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Каюма Насыри, д.25;
 Контактный телефон: 293-42-20
факс: 293-43-81;
адрес электронной почты: ; oao-skrs@mail.ru
основной вид деятельности: строительство (ОКВЭД 41.20);
информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено;
        штатная численность работников общества: за 2017 года – 50 человек, за 2016 год - 52 человек, 2015 год – 68 человек, 
        численность работающих на на 31.12.2015 - 64 человек, на 31.12.2016 - 51 человек, на 31.12.2017 г. 50 человек

полное наименование и адрес реестродержателя: ООО "Евроазиатский регистратор"420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского,6;
размер уставного капитала (рублей):Уставный капитал оплачен в размере 1 479 тыс. руб., что составляет 100%.
общее количество акций: 11 376;
количество обыкновенных акций:  11 079
номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 130;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-02-55253-D ( 2-02-55253-D);
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): _ не  имеется;
количество привилегированных акций: 297;
номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 130 
количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: _0_;
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): _0_;
акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: 
Ахунова Светлана Юрьевна 
Гимадутдинов Раис Ибрагимович
Касьян Юрий Николаевич
Норах Лина Юрьевна
Соболев Борис Иванович
Соболев Олег Борисович
Шикалев Николай Юрьевич; 
наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): не имеется;
полное наименование и адрес аудитора общества: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»
Основной государственный регистрационный номер: 1141690066561
Юридический адрес: 420015, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60
Почтовый адрес: 420015, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60
2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:
годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол б/н от 29 июня 2018 года.
Вопросы повестки дня собрания:
1. Утверждение счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2017 год;
3. Утверждение нормативов распределения прибыли за 2017 год;
4. Утверждение отчета аудиторской фирмы;
5. Утверждение акта ревизионной комиссии;
6. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год из расчета 130 рублей по одной акции;
7. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям  за 2017 год из расчета 130 рублей по одной акции;
8. Утверждение решения Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров в 2018 году;
9. Выборы членов Совета директоров ОАО «Спецкаучукремстрой»;
10. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Спецкаучукремстрой»;
11. Утверждение аудитора Общества.
внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): не проводились.
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года: 
1) Волкова Марина Васильевна,1962 г.р., образование высшее, акциями не владеет
2) Касьян Юрий Николаевич,1935 г.р., образование высшее, владеет 2586 обыкновенных акций, 31 привилегированных акций;
3) Норах Мария Романовна, 1985 г.р., образование высшее, акциями не владеет;
4) Ханнанов Ренат Гадилевич, 1975 г.р., образование высшее, акциями не владеет;
5) Шикалев Николай Юрьевич, 1954 г.р., образование высшее, владеет 1034 обыкновенных акций, 4 привилегированных акций;
-наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): не имеется;
-информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения): 
 Протокол №1 16.03.2017 
повестка дня: "Рассмотрение вопроса о конкретизации адреса (места нахождения) Общества и представления соответствующих документов в регистрирующий орган.
Постановлено: конкретизировать адрес Общества, указав его как: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Каюма Насыри, дом 25, помещение 14.
2.Протокол №2 07.04.2017 
1.	Утверждение счетной комиссии.
2.	Утверждение нормативов распределения прибыли за 2017 год.
3.	Утверждение отчёта аудиторской фирмы.
4.	Утверждение акта ревизионной комиссии.
5.	О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год.
6.	О выплате дивидендов по результатам работы за 2017 год.
7.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров по результатам работы АО за 2017 год.
8.	Выборы членов Совета директоров.
9.	Выборы членов ревизионной комиссии.
10.	Утверждение аудитора общества.ъ
11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров ОАО «Спецкаучукремстрой».
Приняты решения:
1. Решили привлечь ООО Евроазиатский регистратор к работе в счетной комиссии и рекомендовать его для голосования на Общем собрании акционеров.
     2. Решили утвердить предложенную смету расходования прибыли АО и рекомендовать для голосования Общему собранию акционеров.
3. Решили отчёт аудиторской фирмы рекомендовать на утверждение Общему собранию акционеров.
4. Решили акт утвердить и рекомендовать на утверждение Общему собранию акционеров. 
5. Решили рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год проводить из расчёта 130 рублей по одной акции. 
6. Решили рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам работы за 2017 год проводить из расчёта 130 рублей по одной акции. 
7. Решили рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить вознаграждение в размере 50% среднеквартальной заработной платы работников АО.
8. Решили указанный список утвердить и предложить для голосования на годовом общем собрании акционеров
1)	Волкова Марина Васильевна
2)	Касьян Юрий Николаевич
3)	Норах Мария Романовна
4)	Ханнанов Ренат Гадилевич
5)	Шикалев Николай Юрьевич
9. Решили утвердить список  кандидатов в ревизионную комиссию для голосования на годовом Общем собрании акционеров, персонально:
1)	Гараев Булат Амирович
2)	Гандрих Елена Владимировна
3)	Мубаракова Фирая Мухаметзарифовна
10. Решили в качестве аудитора для голосования на годовом Общем собрании акционеров рекомендовать кандидатуру ООО "АКК "Аудэкс".
11. Решили данную повестку утвердить.
 
Протокол №3 от 16.06.2017 г.
           Повестка дня: Выборы председателя Совета директоров..
  Решили: Председателем Совета директоров избрана Норах Мария Романовна.

Протокол №4 от 19.06.2017 г.
Повестка дня: Рассмотрение вопроса об одобрении заключения договора купли-продажи транспортного средства.
Решили: Одобрить заключение с Касьяном Юрием Николаевичем договора купли-продажи следующего транспортного средства, принадлежащего Обществу на праве собственности.

- информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение о Совете директоров утверждено общим собранием акционеров от 20.06.2006 г.;
- информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): не имеется;
- информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): протокол № 02/02 от 19 ноября 2002 года, утвержден общим собранием акционеров ОАО «Спецкаучукремстрой» 
размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества - 50% среднеквартальной заработной платы работников ОАО при условии получения прибыли обществом за отчетный квартал, что за 2017 г. составило 186 200 рублей, в совокупности.
- оценка деятельности совета директоров: не оценивалась
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:
- количество членов ревизионной комиссии: 3 (три);
фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
 1)	Гараев Булат Амирович - председатель ревизионной комиссии (главный инженер Общества)
2)	Гандрих Елена Владимировна - главный бухгалтер Общества
3)	Мубаракова Фирая Мухаметзарифовна - акционер Общества
- размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):  вознаграждение отсутствует.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:
-  сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
 Генеральный директор - Касьян Юрий Николаевич, 1935 г.р., образование высшее, владеет 2586 обыкновенных акций, 31 привилегированных акций; дата вступления в должность (продления полномочий)  02.03.2018 г. по 02.03.2021 г., полномочия в соответствии с трудовым договором по 02.03.2021 г.
- информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) не имеется.
- размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа не предусмотрен.
Генеральному директору в течение 2017 г. выплачена заработная плата, согласно трудовому контракту в размере 317 938 рублей 64 коп.
6. Положение акционерного общества в отрасли:
-период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) 20 (двадцать);
-доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) 0,01%.
7. Основные направления развития акционерного общества:
а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия): не имеется
б) информация о долгосрочной программе развития общества: не имеется
в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия): не имеется
г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества: не имеется
8. Структура акционерного общества:
а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):
- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: не имеется
- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: не имеется
- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: не имеется
- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: не имеется
б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: не имеется
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы. (Приложение№1 к годовому отчету)

10. В отчетном году крупных сделок не осуществлялось, в том числе из перечня совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

11. ОАО «Спецкаучукремстрой» в отчетном году не осуществлялись сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:
В 2017 году ОАО «Спецкаучукремстрой» было выплачено 2 228 618 рублей объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
сумма, направленная в резервный фонд общества 375 850 рублей, 5 процентов от чистой прибыли);
сумма, направленная в накопительный фонд общества 5 261 900 рублей, 70 процентов от чистой прибыли);
сумма, направленная в фонд потребления общества 1 879 250 рублей, 25 процентов от чистой прибыли);

13. Чистые активы Общества на отчетную дату составили 150 738 тыс. рублей. Чистые активы Общества по сравнению с предыдущей отчетной датой увеличились на 5 311 тыс. рублей. Чистые активы Общества на отчетную дату больше уставного капитала на 149 259 тыс. рублей.

14. ОАО «Спецкаучукремстрой» не участвовало в проектах государственной поддержки в отчетном году, в том числе субсидиях.

15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:
описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски:
на деятельность Компании могут повлиять следующие риски:  
- экономические риски – нестабильность экономической ситуации в России в целом;
- политические риски – связаны с возможностью изменений в политической системе;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства: риск выражен в нестабильности и изменчивости налогового законодательства и заключается в возможности увеличения налогового бремени.
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований: не имеется
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований: не имеется

16. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:
Управление рисками осуществляется на основе детального анализа текущей экономической ситуации в экономике и строительной отраслях Российской Федерации, анализа финансово-хозяйственной деятельности общества и факторов, оказывающих на нее влияние.
В целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков
 Общество осуществляет финансирование строительства за счет средств, привлеченных от покупателей на стадии строительства, используя при этом гибкую систему скидок и рассрочек, что позволяет значительно снизить зависимость от внешнего финансирования. В связи с этим, уже заключенные договоры по приобретению недвижимости с использованием системы рассрочек будут обеспечивать значительные денежные поступления для осуществления строительства акционерным обществом.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
Общее собрание акционеров	
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	        
соблюдается 		
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается 		
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается 		
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается 		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается		
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается		
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается		
Совет директоров	
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества			
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не 		
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается		
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается		
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет		
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет		
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается		
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается		
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается		
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается		
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается		
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается		
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается		
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается		
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет		
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет		
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет		
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет		
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет		
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет		
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет		
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет		
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет		
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет		
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет		
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет		
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет		
Исполнительные органы	
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет		
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет		
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается		
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет		
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет		
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается		
Секретарь общества	
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет		
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет		
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет		
Существенные корпоративные действия	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается		
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается		
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	соблюдается		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается		
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается		
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается		
Раскрытие информации	
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается		
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается		
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается		
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается		
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается		
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается		
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается		
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается		
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается		
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	соблюдается		
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет		
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается		
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет		
Дивиденды	
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается		
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет		
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет