ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЙС-ФИЛИ»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «АЙС-ФИЛИ»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «АЙС-ФИЛИ»	
1.3. Место нахождения эмитента	121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5	
1.4. ОГРН эмитента	1027739080511	
1.5. ИНН эмитента	7730033636	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03517-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636	

2. Содержание сообщения	
	
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЙС-ФИЛИ»
Место нахождения Общества: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 07 декабря 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10:15
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11:00
Время открытия общего собрания – 11:00
Время закрытия общего собрания – 11:30
Общее количество размещенных голосующих акций – 8 188 125
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска 73-1 «П» – 973
Дата государственной регистрации выпуска: 12 апреля 1993 года.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 8 188 125
Кворум –  4 094 063 размещенных голосующих акций.
В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8 143 102  размещенных голосующих акций, что составляет 99,45 % размещенных голосующих акций.
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель общего собрания: Р.А. Брюханов
Секретарь общего собрания: С.М. Говорухин
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения: Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2
Адрес: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ", 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, г. Москва, Россия, 115114
Уполномоченное лицо регистратора: Бычкова Екатерина Владимировна 
Повестка дня

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
2. Определение количественного состава совета директоров.
3. Избрание членов совета директоров.

По первому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     8 143 102.
Выступил председатель собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО "АЙС-ФИЛИ"»
Голоса акционеров распределились следующим образом:
“За”
“Против ”
“Воздержался”	8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)	
Итоги голосования: 
«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО "АЙС-ФИЛИ"»

По второму вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     8 143 102.
Кворум по данному вопросу  имеется.
Выступил председатель собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
«Определить количественный состав совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ», равный 6 членам».

Голоса акционеров распределились следующим образом:
“За”
“Против ”
“Воздержался”	8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)	
Итоги голосования:
Принято решение: «Определить количественный состав совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ», равный 6 членам».

По третьему вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   49 128 750.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    48 858 612.
Кворум по данному вопросу  имеется.
Выступил председатель собрания и предложил проголосовать за кандидатуры в Совет директоров АО «АЙС-ФИЛИ»: «Избрать в Совет директоров кандидатов из следующих лиц: 1) Ваколюк Илья Владимирович, 2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6)  Шуберт Марина Николаевна
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп	ФИО кандидата	Голоса	
 1	1.   Ваколюк Илья Владимирович	8 143 102	
 2	2.   Гомина Елена Владимировна	8 143 102	
 3	3.  Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна	8 143 102	
 4	4.  Терновская Юлия Петровна	8 143 102	
 5	5.  Годованец Алексей Владимирович	8 143 102	
6	6.  Шуберт Марина Николаевна	8 143 102	

Итоги голосования:
Принято решение избрать в Совет директоров АО «АЙС-ФИЛИ» следующих лиц: 1) Ваколюк Илья Владимирович, 2) Годованец Алексей Владимирович, 3) Гомина Елена Владимировна, 4) Соломатина-Хоцанова Евгения Сергеевна, 5) Терновская Юлия Петровна, 6)  Шуберт Марина Николаевна

Дата составления протокола счетной комиссии –  «07» декабря  2016 года
Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров АО «АЙС-ФИЛИ».
Дата составления протокола общего собрания–  «07 » декабря 2016 года
Дата составления Отчета –  «07 » декабря 2016 года

Председатель собрания	Р.А. Брюханов	

Секретарь заседания	С.М. Говорухин