ПРОТОКОЛ б/н
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС»

Г. Кириши											 30.05.2024 

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"	
Сокращенное наименование общества:	ОАО "СМС"	
Место нахождения общества:	Ленинградская область, г.Кириши	
Адрес общества:	пр-кт Героев, д.16, оф.228, г. Кириши, Киришский р-н, Ленинградская обл., 187112	
Вид общего собрания:	Годовое	
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование	
Дата проведения общего собрания акционеров:	30.05.2024	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	06.05.2024	
Полное фирменное наименование регистратора:	Акционерное общество "Сургутинвестнефть"	
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1	
Адрес регистратора:	628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1	

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
9. Прекращение действия Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества «Строймонтажсервис», утвержденного Решением общего собрания акционеров ОАО «СМС» от 26.06.2010 г.	

Председатель ГОСА - Карасев Николай Александрович
Секретарь ГОСА – Румянцева Татьяна Евгеньевна
Счетная комиссия -  Акционерное общество "Сургутинвестнефть
Кворум имеется по всем вопросам.

Результаты голосования по вопросу № 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2023 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет  9 594.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.	
Кворум по вопросу имеется.	
	
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	
«ЗА»	4 842	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
	
По вопросу № 1 решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год"  принято.

Результаты голосования по вопросу № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет  9 594.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.	
Кворум по вопросу имеется.	
	
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	
«ЗА»	4 842	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
	
По вопросу № 2 решение "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год"  принято.

Результаты голосования по вопросу № 3: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет  9 594.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.	
Кворум по вопросу имеется.	
	
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	
«ЗА»	4 842	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
	
По вопросу № 3 решение "В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года  дивиденды не выплачивать"  принято.

Результаты голосования по вопросу № 4: "Определение количественного состава Совета директоров Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет  9 594.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.	
Кворум по вопросу имеется.	
	
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	
«ЗА»	4 842	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
	
По вопросу № 4 решение "Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов"  принято.

Результаты голосования по вопросу №  5: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 67 158.
Число голосов, по данному вопросу, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет  67 158.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 33 894.
Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. 
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	
«ЗА»	33 894	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
№	ФИО кандидата	Число голосов	
1	Карасев Николай Александрович	4 842	
2	Румянцева Татьяна Евгеньевна	4 842	
3	Лебедев Давид Маратович	4 842	
4	Палладий Валерий Игоревич	4 842	
5	Федорченко Валентина Николаевна	4 842	
6	Фридман Меер Шевелевич	4 842	
7	Янов Вадим Эдуардович	4 842	
По вопросу № 5 решение "Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Карасев Николай Александрович, Румянцева Татьяна Евгеньевна, Лебедев Давид Маратович, Палладий Валерий Игоревич, Федорченко Валентина Николаевна, Фридман Меер Шевелевич, Янов Вадим Эдуардович"  принято.  

Результаты голосования по вопросу № 6: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
	
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.
Число голосов, по данному вопросу, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет  7 147.
	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3 768.
Кворум по вопросу имеется.
	
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
№	ФИО кандидата
Результаты голосования за кандидата	
1	за  кандидата Трошкина Алла Леонидовна 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. 

- число голосов, отданных за вариант голосования "за" -  3 768
- число голосов, отданных за вариант голосования "против" -  0
- число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" -  0 
	
2	за  кандидата Буева Татьяна Викторовна 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. 

- число голосов, отданных за вариант голосования "за" -  3 768
- число голосов, отданных за вариант голосования "против" -  0
- число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" -  0 
	
3	за  кандидата Жукова Ирина Анатольевна 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. 

- число голосов, отданных за вариант голосования "за" -  3 768
- число голосов, отданных за вариант голосования "против" -  0
- число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" -  0 
	
По вопросу № 6 решение "Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Трошкина Алла Леонидовна, Буева Татьяна Викторовна, Жукова Ирина Анатольевна"  принято.

Результаты голосования по вопросу № 7: "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет  9 594.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.	
Кворум по вопросу имеется.	
	
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	
«ЗА»	4 842	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
	
По вопросу № 7 решение "Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества"  принято.

Результаты голосования по вопросу № 8: "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет  9 594.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.	
Кворум по вопросу имеется.	
	
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	
«ЗА»	4 842	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
	
По вопросу № 8 решение "Утвердить Устав Общества в новой редакции"  принято.

Результаты голосования по вопросу № 9: "Прекращение действия Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества «Строймонтажсервис», утвержденного Решением общего собрания акционеров ОАО «СМС» от 26.06.2010 г.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет  9 594.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.	
Кворум по вопросу имеется.	
	
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	
«ЗА»	4 842	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
	
По вопросу № 9 решение "Прекратить действие Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества «Строймонтажсервис», утвержденного Решением общего собрания акционеров ОАО «СМС» от 26.06.2010 г."  принято.

Председатель ГОСА	__________________________	Карасев Николай Александрович
Секретарь ГОСА 	__________________________ 	Румянцева Татьяна Евгеньевна