УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол №2 
От «29»  июня 2006 г.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“Торговый дом “ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”

г. Москва
2006 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество “Торговый дом “ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”, в дальнейшем именуемое “Общество”, является открытым акционерным Обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации (далее по тексту РФ).
Созданное Общество является правопреемником Хладокомбината № 12 г. Москвы.
1.2. Настоящий Устав разработан и приведен в соответствие с ФЗ “Об акционерных обществах” № 120-ФЗ от 07.08.2001 года (в редакции от 31.12.2005г.). Данный Устав является новой редакцией Устава, зарегистрированного 21.10.92г. свидетельство № 050.105 в МРП.
1.3. Фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество “Торговый дом “ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.
Сокращенное наименование Общества: ОАО “ТД “ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ”.
1.4.Место нахождения Общества, место хранения документов и почтовый адрес: Российская Федерация, 107143, Г. Москва, Открытое шоссе, д.1/3.  Основание – свидетельство на право собственности № 1004888 от 08.10.97г.

2. Цели и виды деятельности.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2.Общество осуществляет следующие виды деятельности:
	-	холодильное хранение пищевых товаров;
	-	сдача в аренду охлаждаемых и других складских помещений;
	-	коммерческое посредничество в поставках полуфабрикатов, сырья, товаров народного потребления, услуг и т.д.;
	-	оказание услуг;
	-	сдача в аренду офисных и других непроизводственных помещений;
	-	осуществление внешнеэкономической деятельности;
	-	иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством и обеспечивающие получение прибыли.
2.3. Деятельность общества не ограничивается вышеназванным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным Законом.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.2. Общество является собственником имущества, учитываемого на  его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемых правовыми актами Российской Федерации.
3.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом,  ответчиком в арбитражном и третейском суде.

4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4.5. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
4.6. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые Общества.

5.1. Общество может учреждать и иметь филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными федеральными законами.

6. Уставный капитал.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 11529812,841 (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот двенадцать рублей 84,1 копейка) рублей, состоит из 142033 (ста сорока двух тысяч тридцати трех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 81,177 (восемьдесят один рубль 17,7 копеек) рубль каждая. 
 Все акции Общества являются бездокументарными.
6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.
Общество может выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Порядок их размещения, объявления, оплаты и конвертации определяется Федеральным законодательством.
6.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Фонды и чистые активы Общества.

7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров фонда 15 процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей,
7.2. Помимо резервного фонда в Обществе, по решению Совета директоров, могут создаваться другие фонды.
Назначение, размеры, принципы и источники образования, и порядок использования фондов определяются решениями Совета директоров Общества.
7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством Финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

8. Права и обязанности акционеров.

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
8.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
	- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
	- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке; установленном настоящим Уставом, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
	- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
	- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
	- получать от специализированного регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;
	- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.
8.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акции имеют право:
	- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях, созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
	- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
8.4. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
	- оплачивать приобретенные им ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данным ценных бумаг;
	- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
	- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

9. Дивиденды общества.

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами.
9.2. Решение о выплате годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, размере дивиденда и дате его выплаты принимается Общим собранием акционеров простым большинством присутствующих на собрании голосов по представлению Совета директоров.

10. Реестр акционеров.

10.1. Акционеры регистрируются в реестре акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Держателем реестра акционеров Общества является  специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров, как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
10.4. Выбор специализированного регистратора Общества осуществляется Генеральным директором, который заключает гражданско-правовой договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества.

11. Облигации и иные ценные бумаги Общества.

11.1. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций и иных ценных бумаг Общества определяется Положением о ценных бумагах, утверждаемым общим собранием акционеров.
11.2. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в соответствии с Положением о ценных бумагах.
11.3. Выпуск и размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если Положением о ценных бумагах не предусмотрено иное.

12. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.

12.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки, способы размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении.
12.2. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

13. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг Общества.

13.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
13.2. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.
13.3. Размещаемые дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).
13.4. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением и размещении дополнительных акций.
13.5. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится в порядке, определенном действующим законодательством.
13.6. В случае неполной оплаты дополнительных акций Общества в сроки, установленные пунктом 13.3. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись, деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении указанного срока не возвращаются.
13.7. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

14. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

14.1. Приобретение акций с целью уменьшения уставного капитала производится по решению Совета директоров.
14.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения)
14.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении
14.1.3. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного 1 года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.
14.1.4. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций, Совет директоров Общества обязан уведомить всех акционеров — владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято Уведомление о приобретении акций направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.
14.1.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 дней.
14.1.6. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.
14.1.7. Каждый акционер-владелец акций определенный категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Обществ обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
14.2. Выкуп размещенных акций.
14.2.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
	- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
	- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
	- если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
14.2.2. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Общество принадлежащих им акций:
не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования; поданными “против” считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен ответ “против”. Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ “воздержался”, не считаются поданными "против”.
14.2.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данного реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь, возникновение нрава требования выкупа акций.
14.2.4. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.
14.2.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
14.2.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.
Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 14.2.1. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
14 2.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций регулируется Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”и  настоящим Уставом.

15. Общее собрание акционеров.

15.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных Обществах”.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
15.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.
15.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

16. Компетенция и решения Общего собрания акционеров.

16.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
9) образование счетной комиссии;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков;
12)порядок ведения общего собрания;
13) определение формы сообщения Обществом информации акционерам;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных Обществах”;
16) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона “Об акционерных Обществах”;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”;
18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”.
16.2. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, установленных Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций.
16.3. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
16.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу.
16.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5, 17 пункта 16.1 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, принимающих участие в общем собрании.
16.6. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
16.7. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования (опросным путем).
16.8. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров или об исключении из повестки дня созываемого собрания отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:
вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен Федеральным Законом “Об акционерных Обществах” и настоящим Уставом к его компетенции;
вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального Закона “Об акционерных Обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;
вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, может быть вынесен на общее собрание только Советом директоров Общества;
вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством полностью оплаченных голосующих акций для его созыва;
не соблюден установленный Федеральным Законом “Об акционерных Обществах” порядок предъявления требований о созыве собрания, в том числе, если в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не предоставлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено внутренними нормативными документами Общества.
16.9. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров, за исключением случая, когда повестка дня определяется лицами, созывающими собрание.
16.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также на должность Генерального директора Общества.
16.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
16.12. Новое собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентов голосов акционеров-владельцев размещенных голосующих акций Общества.
16.13. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее, чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списками акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
16.14. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.
16.15. Совет директоров вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.
16.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
16.17. Право на участие в объявленном общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании.
16.18. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров решением о созыве собрания.
Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней до даты проведения собрания, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
16.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, но не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

17. Совет директоров.

17.1. Компетенция Совета директоров.
17.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
17.1.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законодательством;
- принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
 - принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
- принятие решений о выпуске и размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Положением о ценных бумагах;
- определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”;
- принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг;
- определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- принятие решения об использовании резервного и иного фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его органов управления;
- принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”;
- принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”;
- утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
17.2. Избрание Совета директоров.
17.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества, сроком на один год.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
17.2.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 
Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. 
17.2.4 Совет директоров Общества состоит из 5 членов.
17.3. Председатель Совета директоров Общества. 
17.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа, большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
17.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
17.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
17.4. Заседание Совета директоров Общества.
17.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Правления, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.
17.4.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров.
17.4.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.
17.4.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии  Советом директоров решений в случае равенства голосов.
Передача голоса одним членом Совета директоров Обществу другому члену Совета директоров Общества запрещается.
17.4.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
17.4.6. Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется Общим собранием акционеров.

18. Исполнительный орган Общества.

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества.
18.2. Права и обязанности Генерального директора определяются положением об исполнительном органе Общества, утверждаемым общим собранием. Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
18.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
18.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом или внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами,
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке,  предусмотренном федеральным Законом “Об акционерных Обществах”, настоящим Уставом, внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.
18.5. Генеральный директор является членом Совета директоров и назначается Советом директоров на 5 лет в порядке, определенном настоящим Уставом.

19. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

19.1 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
19.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причиненное Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
19.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
19.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
19.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

20 .Ревизионная комиссия Общества.

20.1.Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ее членов, порядок деятельности и компетенция определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
20.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Членом ревизионной комиссии может быть акционер или представитель акционера.
20.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров Совета директоров Общества, Генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных и голосующих конвертируемых акций Обществу на дату предъявления требования.
20.5. Ревизионная комиссия должны подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Обществу общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их предоставления общему собранию акционеров.
20.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
20.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

21. Учет и отчетность. Фонды Общества.

21.1.Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации.
21.3. Прибыль (доход), остающийся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
21.4. Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.
21.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера установленного настоящим Уставом, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.
21.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
21.7. В обществе формируется из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

22. Аудитор Общества.

22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного с Обществом и акционерами имущественными интересами. 
22.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
22.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
22.4. Рассмотрение требования oб аудиторской проверке осуществляется в порядке, определенном для рассмотрения требования о созыве внеочередного собрания.

23. Реорганизация Общества.

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”.

24. Порядок ликвидации Общества.

24.1 .Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального Закона “Об акционерных Обществах” и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
24.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
24.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
24.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
24.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого  Общества распределяется ликвидационной  комиссией  между акционерами в порядке, определенном Федеральным Законом “Об акционерных Обществах” и настоящим Уставом.
24.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с  момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

25. Хранение документов.

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского yчета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров. Ревизионной комиссии,
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типа) принадлежащих им акций;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров. Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26. Обязательное раскрытие обществом информации.

26.1.Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации:
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 
26.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Устав, утвержденный общим собранием в 2004г. считать  утратившим силу.