JOINT-STOCK COMPANY

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

5, Bagrationovskij proezd,
Moscow 121087, Russia
Tel.: (495) 797-55-22
Fax: (495) 797-55-03

121087, Россия, г. Москва,
Багратионовский проезд, д.5
Тел.: (495) 797-55-22
Факс: (495) 797-55-03

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ АО «АЙС-ФИЛИ»
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «АЙС-ФИЛИ»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «АЙС-ФИЛИ»	
1.3. Место нахождения эмитента	121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5	
1.4. ОГРН эмитента	1027739080511	
1.5. ИНН эмитента	7730033636	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03517-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636	
	28 июня 2019 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, пом. XXXI, состоится Годовое общее собрание акционеров АО «АЙС-ФИЛИ» (далее также именуемое «Общество»), проводимое в форме совместного присутствия. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества – 14 часов 15 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества – 04 июня 2019 г. 
Повестка дня: 
1) Утверждение годового отчета АО «АЙС-ФИЛИ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АЙС-ФИЛИ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «АЙС-ФИЛИ» по результатам отчетного года;
2) Определение количественного состава совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ»; 
3) Избрание членов совета директоров АО «АЙС-ФИЛИ»; 
4) Избрание ревизора АО «АЙС-ФИЛИ»;
5) Утверждение аудитора АО «АЙС-ФИЛИ» на 2019 год.
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 07 июня 2019 года по 28 июня 2019 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03517-A;
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 04 июня 2019 г.

Генеральный директор 
АО «АЙС-ФИЛИ»                                                                           		М.Н. Шуберт
                                                               м.п.
07 июня 2019 года