Сообщение
о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томская домостроительная компания» и о принятых им решениях
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Томская домостроительная компания»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТДСК»	
1.3. Место нахождения эмитента	г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1	
1.4. ОГРН эмитента	1027000761040	
1.5. ИНН эмитента	 7014036553	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11363-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7014036553
	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04.06.2019	

2. Содержание сообщения	
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:совместное присутствие;
Дата, место, время проведения общего собрания участников акционеров эмитента: 30 мая 2019 г., г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1; 16:00 час.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 83,94%;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2.	Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
3.	Избрание членов Совета директоров Общества.
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.	Утверждение Аудитора Общества;
6.	Утверждение суммы вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием  акционеров эмитента по указанным вопросам:                             1.
Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс с валютой 8 796 841 тысяч рублей, отчет о финансовых результатах с прибылью 443 408 тысяч рублей за 2018 г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	
За	
Против	
Воздержался	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	

Число голосов	
50 901 267	
0	
151 951	
44 416	

% от принявших участие в собрании	
99,6157	
0	
0,2974	
0,0869	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.
Распределить прибыль Общества за 2018 г. следующим образом:
- оставить в распоряжении Общества чистую прибыль в полном объеме.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	
За	
Против	
Воздержался	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	

Число голосов	
44 254 187	
6 498 052	
319 096	
26 299	

% от принявших участие в собрании	
86,6071	
12,7169	
0,6245	
0,0515	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3.
1.	Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п	
ФИО кандидата в Совет директоров	
Число кумулятивных голосов	

1.		
Ефремов Николай Борисович	
76 212 317	

2.		
Махров Михаил Арсентьевич	
41 543 238	

3.		
Мозголин Борис Сергеевич	
316 601	

4.		
Носов Виктор Алексеевич	
38 928 232	

5.		
Поляков Виктор Викторович	
38 767 730	

6.		
Поморцев Александр Дмитриевич	
38 479 815	

7.		
Пушкарева Галина Ивановна	
19 960 835	

8.		
Семенюк Павел Николаевич	
39 581 215	

9.		
Шпетер Александр Карлович	
61 976 927	

Итого голосов, отданных «За»:	
355 766 910	

«Против»:	
225 001	

«Воздержался»:	
337 512	

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	
1 354 015	

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: 
1.	Ефремов Николай Борисович
2.	Махров Михаил Арсентьевич
3.	Носов Виктор Алексеевич
4.	Поляков Виктор Викторович
5.	Поморцев Александр Дмитриевич
6.	Семенюк Павел Николаевич
7.	Шпетер Александр Карлович
4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат:Семенова Светлана Александровна
	
За	
Против	
Воздержался	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	

Число голосов	
16 531 821	
32 143	
3 418 283	
50 845	

% от принявших участие в собрании	
82,5225	
0,1605	
17,0632	
0,2538	

Кандидат:Федорова Инесса Николаевна
	
За	
Против	
Воздержался	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	

Число голосов	
16 646 369	
3 236 234	
99 644	
50 845	

% от принявших участие в собрании	
83,0944	
16,1544	
0,4974	
0,2538	

Кандидат:Фонденко Виктория Викторовна
	
За	
Против	
Воздержался	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	

Число голосов	
16 210 386	
208 640	
3 563 221	
50 845	

% от принявших участие в собрании	
80,9180	
1,0415	
17,7867	
0,2538	

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членамиревизионной комиссии Общества следующих лиц: 
1.        Семенова Светлана Александровна
2.	Федорова Инесса Николаевна 
3.	Фонденко Виктория Викторовна	

5.
 Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудитсистема».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	
За	
Против	
Воздержался	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	

Число голосов	
47 624 999	
23 961	
3 422 375	
26 299	

% от принявших участие в собрании	
93,2039	
0,0469	
6,6977	
0,0515	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6.
Утвердить сумму компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии - 12 000 тысяч рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	
За	
Против	
Воздержался	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	

Число голосов	
44 970 087	
5 517 746	
557 203	
52 598	

% от принявших участие в собрании	
88,0082	
10,7984	
1,0905	
0,1029	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 
04.06.2019, ПРОТОКОЛ №29;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-11363-F; 1-02-11363-F;

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.К. Шпетер		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	04	”	июня	20	19	г.	М.П.