открытое  акционерное  общество
“Агрофирма Багратионовская”

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
 ОАО «Агрофирма Багратионовская»
«25» февраля 2010 г.
Протокол № 1 от «25» февраля 2010 г.

Председатель Наблюдательного совета
_________________ /Фомин В.В./

	УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров 
ОАО «Агрофирма Багратионовская»
« 06 » апреля 2010 г.
Протокол № 02 от « 06 » апреля 2010 г.

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы
за 2009 год

Директор                          ________________	Рябичка В.П.	

Главный бухгалтер       _________________	
Зайцева Т.И.	

Оглавление

1.	Сведения об Обществе
2.	Положение Общества в отрасли
3.	Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям деятельности Общества
4.	Перспективы развития акционерного Общества
5.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов,  использованных в отчетном году
6.	Дивидендная политика Общества
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
8.	Состав совета директоров (наблюдательного совета)  акционерного общества
9.	Состав исполнительных органов акционерного общества
10.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2009 года
11.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
12.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
13.	Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году
14.	Дополнительная информация для акционеров

1.	
Сведения об Обществе

1.1.	Полное  и сокращенное фирменные наименования, местонахождение и почтовый адрес:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрофирма Багратионовская».
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 238424, пос. Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградской области.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 238424, пос. Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградской области.

1.2.	Дата государственной регистрации общества,  регистрационный номер и орган регистрации – 06.10.1997 г., № 284 серия БГР, Администрация муниципального образования «Багратионовский район» Калининградской области. 

1.3.	ОГРН: 1023902213609, орган присвоения: Инспекция МНС  России по Багратионовском району Калининградской области, дата присвоения: 05.11.2002 г.

1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика – 3915007705.

1.5.	Уставный капитал на 31.12.2011 г. составляет 1 841 991 (Один миллион восемьсот сорок одна тысяча девятьсот девяносто один) рубль и разделен на 1 841 991 (Один миллион восемьсот сорок одну тысячу девятьсот девяносто одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Уставный капитал оплачен полностью.  
Уставный капитал за отчетный год не  изменялся.

1.6.	 Информация об аудиторе Общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит»
ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1023901009351
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская палата России (запись внесена в реестр СРО в 2008 г.)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 10801000934
Наличие записи о фирме в реестре СРО свидетельствует, что она является аудиторской организацией и имеет право выдавать аудиторские заключения (членство в СРО является обязательным условием ведения аудиторской деятельности с 01.01.2010 г., заменяет лицензию).
ИНН: 3906079710,  КПП: 390601001
Юридический адрес: 236038, Калининградская область, г. Калининград, ул.  Молодой Гвардии, д. 2, к. 5, контактный телефон: (4012) 46-77-51

1.7.	Информация о реестродержателе: с 18.10.2002 г. реестр акционеров ведет Открытое акционерное общество  «Регистратор НИКойл» (Калининградский филиал).
Адрес для обращения: 236023, г. Калининград, ул. Л-та Яналова, д. 42Б
Контактный телефон: 4012-56-34-00
Номер лицензии: 10-000-1-00290.
Дата выдачи: 17.06.2003 г.
Срок действия: не установлен.

1.8.	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agro-bagrat.ru

1.9.	Филиалов и представительств общество не имеет.

1.10.	Сведения о дочерних и зависимых предприятиях.
Дочерних обществ -  нет.
Зависимые общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Багратионовская звезда»
ОГРН: 1023902213620.
Дата присвоения ОГРН: 05.11.2002 г.
Орган присвоения ОГРН: Инспекция МНС России по Багратионовском району Калининградской области.
Адрес местонахождения: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Партизанское, ул. Новая.

2.	Положение Общества в отрасли

Отраслью деятельности эмитента является производство, хранение, первичная переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Эмитент специализируется на разведении темно-коричневой, пастелевой, сапфировой и серебристо-голубой норки.  Проведенные маркетинговые исследования показали, что рынок пушнины в ряде стран Западной Европы способен обеспечить платежеспособный спрос и прибыльность продукции, производимой эмитентом. Наиболее перспективными рынками с точки зрения роста потребительского спроса на пушнину являются рынки стран Западной Европы, стран Балтии. На всех перечисленных рынках сбыта позиции эмитента достаточно сильны.
Основными конкурентами Общества в 2009 году в Калининградской области являлись: ЗАО «Зверохозяйство Гурьевское», ЗАО «Береговой», ОАО «Агрофирма Прозоровская», В других регионах России: ООО «Меха» (Тверская обл. Калининский р-н д.Мермерины), ООО «Зверохозяйство «Знаменское» (Тверская область Торопецкий район п/о Талица д. Талица).
 Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Агрофирма Багратионовская» оценивает как умеренно оптимистичные.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Агрофирма Багратионовская» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.
В сложившейся экономической ситуации в стране в целом и регионе, Эмитент проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, направленную на сохранение своих позиций, как на региональном, так и на российском и зарубежных рынках.

3.	Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям деятельности Общества

	Приоритетным направлением деятельности Общества является разведение норки различного окраса.
Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2009 году как положительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Агрофирма Багратионовская» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.
Несколько лет тому назад Обществом разработана программа по увеличению содержания поголовья на 10% ежегодно на 10 лет, частично за счет средств, предоставляемых Областным правительством, но до сих пор ни каких действий со стороны правительства нет.
В 2009 году планируется пополнение: деловой приплод – 113 825 шт., шкур – 110 894 шт., что выше показателей на которые рассчитывало Общество в предыдущие периоды.
В отчетном году финансовое положение существенно изменяется в лучшую сторону в связи с увеличение спроса на пушнину и увеличение реализационной цены.
Причины, тормозящие увеличению объема производства продукции и получению прибыли:
- отсутствие кормовой базы не только в нашем регионе, но и за пределами России;
         - постоянное удорожание кормов, медикаментов, горюче-смазочных материалов, электроэнергии, услуг банков, связи, таможенных платежей;
- высокой банковской ставки по кредитам и отсутствие программ по выдаче долгосрочных  кредитов сельхозпроизводителям;
- отсутствие субсидий, дотаций и возмещение затрат на производство продукции сельского хозяйства.  
Учитывая особенности, географического расположения региона, в котором зарегистрирован и ведет свою деятельность Эмитент, возникает ряд проблем в его деятельности:
- возникают сложности с ввозом кормов, техники, медикаментов на территорию области из других регионов, необходимых для производства пушнины, которых в нашем регионе не производят; 
- практически невозможно ввести зверей с других регионов России и из-за рубежа для племенной работы;
- оформление документации на вывоз пушнины на экспорт и другие регионы России занимает много времени, а стоимость  услуг по оформлению увеличивает стоимость товара. 
В связи со всем вышеперечисленным Эмитент теряет покупателей.
В связи с тем, что Эмитент в отчетном периоде импортировал корма, машины и оборудование, запасные части к ним, и отправлял на экспорт пушнину, имеется риск, связанный с изменением курса обмена иностранных валют. За счет изменения курса иностранной валюты финансовое состояние Эмитента ежегодно колеблется, но последний год имеет тенденцию к незначительному улучшению по сравнению с предыдущими  годами.
Учитывая специфику работы Эмитента (сельское хозяйство) и отсутствие  нормального уровня жизни на селе, трудности с молодыми кадрами, тем более специалистов для звероводства в России не готовят, поэтому, тех, которые приходят на работу, приходится переподготавливать в процессе работы.
У Общества систематически возникают трудности и правовые риски, связанные с деятельностью в связи с частыми изменениями, дополнениями в законодательстве Российской Федерации в следующем:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
Систематическое изменение законодательства по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, негативно сказывается на результатах работы, специалисты постоянно отвлекаются от производства для их изучения.

Основные количественные показатели, характеризующие работу Общества  в 2009 г.
Общий объем товарной продукции по себестоимости – 125 987  тыс. руб.
Объем товарной продукции по основному виду деятельности (звероводство) – 123 467 тыс.  руб.

Структура затрат на производство по основному виду деятельности:
Статьи затрат	тыс.руб.	% к общему объему	
- материальные затраты	75 037	59,76	
- затраты на оплату труда	32 105	24,68	
- отчисления на социальные нужды	3 727	3,16	
- амортизация	4 261	3,58	
- прочие	10 857	8,82	
Общий объем затрат:	125 987	100	

Общий объем реализации (продукции, товаров, работ и услуг) – 107 911 тыс. руб.
Период	тыс. руб.	% к годовому объему	
I квартал	26 164	24,25	
II квартал	20 469	18,97	
III квартал	33 123	30,69	
IV квартал	28 155	26,09	
ИТОГО:  	107 911	100	

Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.
Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины  и последствия: Учетная политика Общества утверждена Приказом № 3 Директора 
ОАО «Агрофирма Багратионовская» от 11.01.2011 г., в отчетном году изменений в учетную политику не вносилось. 
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, отражающей нарастающим итогом имущественное и финансовое положение организации и результаты хозяйственной деятельности за 2009 год, осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 
Бухгалтерский учет осуществлялся по журнально-ордерной форме с применением компьютерной технологии обработки учетной информации.
Для оформления хозяйственных операций использовались унифицированные формы первичных учетных документов. Первичные документы принимались к учету в соответствии с формами первичных учетных документов, содержащихся в альбомах унифицированных (типовых) форм.

Счет прибылей и убытков Общества, тыс. руб.
Наименование показателя	За отчетный период	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка 	107 911	
Себестоимость продаж	-128 288	
Валовая прибыль	-20 377	
Коммерческие расходы	-2 300	
Управленческие расходы	-	
Прибыль (убыток) от продаж 	-22 677	
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	3 300	
Проценты к уплате	-	
Доходы от участия в других организациях	-	
Прочие  доходы	61 620	
Прочие расходы	-53 167	
Прибыль (убыток) до налогообложения	- 9 423	
Текущий налог на прибыль	-	
Изменение отложенных налоговых активов	-	
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	
Прочее	-	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	- 9 423	
СПРАВОЧНО		
Совокупный финансовый результат периода	-9 423	

Сведения об уплаченных Обществом налогах и иных платежах и сборах в бюджет за отчетный год и о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов,  руб.
Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате	
Налог на прибыль организации	-	-	(90 000)	
Земельный налог	21 000	24 000	(9 000)	
Единый сельскохозяйственный налог	-	-	(136 000)	
Налог на доходы физических лиц	4 085 000	3 969 000	240 000	
Водный налог	43 000	47 000	(5 000)	
Другие налоги и сборы	329 000	385 000	(24 000)	

	Сведения об уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов во внебюджетные фонды за отчетный год и о задолженности Общества во внебюджетные фонды, руб.
Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате	
1. Фонд социального страхования	1 267 000	1 330 000	(552 000)	
2. Пенсионный фонд	3 190 000	3 148 000	122 000	
3. Вносы на страхование и травматизму	460 000	456 000	10 000	

Сведения о чистых активах Общества
№ n/n		31.12.2008 г.	31.12.2009г.	
1. 	Сумма чистых активов (руб.)			
2.	Уставный капитал (руб.)	1 841 991	1 841 991	

Чистые активы – это величина всех активов Общества после вычитания из их суммы всех обязательств. Разница чистых активов и уставного капитала является исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия.
Как видно из приведенных показателей, стоимость чистых активов Общества на конец финансового года составила 413 034 тыс. руб.,  за отчетный период они увеличились на 89 098 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества больше уставного капитала на 411 192 тыс. руб., что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости Общества.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет: не покрывались.

Сведения о кредиторской задолженности –  5 843  тыс. руб., в том числе:
-	поставщики и подрядчики  –  2 810 тыс. руб.;
-	покупатели и заказчики – 2 023 тыс. руб.;
-	задолженность по налогам и сборам – 156  тыс. руб.;
-	задолженность по социальному страхованию и обеспечению - 86 тыс. руб.;
-	задолженность перед персоналом организации – 526 тыс. руб.;
-	прочие кредиторы – 242 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности – 37 347  тыс. руб., в том числе:
-	поставщики и подрядчики – 1 085 тыс. руб.;
-	покупатели и заказчики – 20 985 тыс. руб.;
-	прочая – 2 687 тыс. руб.;
-	займы выданные работникам на покупку жилья – 12 590 тыс. руб.

Социальные показатели:
№ п/п	Показатели	За отчетный год	
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	173	
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	32 105	
3.	Средняя заработная плата работников (руб.)	15 465	
	
Просроченная задолженность по заработной плате на 31.12.2009 г. - нет 

4.	Перспективы развития акционерного Общества

Будущая деятельность эмитента нацелена на обеспечение конкурентоспособности и прибыльности продукции по средствам использования эффективных методов продвижения продукции и оптимальной ценовой политики. Основным направлением деятельности Эмитента считается определенное изъятие рыночных сегментов как в России, так из-за рубежа для реализации пушнины и племенного молодняка, обеспечение конкурентных преимуществ производимой продукции – качества, соразмеренной цены и удержание завоеванных рыночных позиций. Основными источниками будущих доходов остается выручка от реализации пушнины за рубеж. В планы Эмитента входит создание узнаваемой торговой марки выпускаемой продукции, создание эффективной системы сбыта. Рост производства пушнины и племенного молодняка неразрывно связано с комплексом зоотехнических, ветеринарных и селекционно-племенных работ со зверями, с их целенаправленным кормлением и содержанием.
План производства основной продукции эмитента:
	2009	
Приплод норки (гол.)	125 474	
Шкурки норки (штук)            	121 796	

5.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, 
использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления
в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	
Атомная энергия	-	-	-	
Тепловая энергия	-	-	-	
Электрическая энергия 	2 143	тыс. кВт/ч	5 988	
Электромагнитная энергия	-	-	-	
Нефть	-	-	-	
Бензин автомобильный	20	 тыс. л	409	
Топливо дизельное	85	тыс. л	1 310	
Мазут топочный	-	-	-	
Газ естественный (природный)	-	-	-	
Уголь	327	тыс. кг	991	
Горючие сланцы	-	-	-	
Торф	-	-	-	
Другое:	-	-	-	
-	-	-	-	

6.	Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что часть прибыли остается в распоряжении Общества и направляется на приобретение основных средств, строительство производственной базы и жилья для работников, оставшаяся часть распределяется между акционерами. 
На протяжении последних лет, в том числе и в отчетном 2009 году, Общество начисляло и выплачивало дивиденды.
В отчетном 2009 году годовым общим собранием акционеров так же было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2008 финансового года:
Дивидендный период: полный 2008 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.03.2011 г.
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.03.2011 г.
Дата составления протокола: 30.03.2011 г.
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.086
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 909 348
Общий объем невыплаченных дивидендов, причины невыплаты: 90 652 руб., неявка акционеров.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Наличными из кассы, и перечисление на счета акционеров.

7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:
- Отраслевые риски: финансовое положение существенно изменяется в  лучшую сторону  в связи с повышение цен на рынке на основную продукцию, в связи с банкротством многих звероводческих предприятий в России и регионе.
Однако  постоянное удорожание кормов, медикаментов, горюче-смазочных материалов, электроэнергии, услуг банков, связи, таможенных платежей, высокой банковской ставки по кредитам и отсутствие программ по выдаче долгосрочных  кредитов сельхозпроизводителям,  не значительные субсидии, дотации и возмещение затрат на производство продукции сельского хозяйства не дают возможности увеличить производства продукции звероводства.
- Страновые и региональные риски: учитывая особенности, географического расположения региона, в котором зарегистрирован и ведет свою деятельность эмитент, возникает ряд проблем в его деятельности: возникают сложности с ввозом кормов, техники, медикаментов на территорию области из других регионов, необходимых для производства пушнины, которых в нашем регионе не производят; практически невозможно ввести зверей с других регионов России и из-за рубежа для племенной работы; из-за оформления документации на вывоз пушнины на экспорт и другие регионы России, которые  занимают много времени, и стоимость  услуг по оформлению, постоянно увеличиваются, что отражается на доходе от  продажи товара,  происходит потеря крупных  покупателей. В своем регионе покупателей нет.
- Финансовые риски: в связи с тем, что Эмитент импортирует корма, машины и оборудование,  отправляет на экспорт пушнину, имеется риск, связанный  с  изменением   курса  обмена   иностранных   валют.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества

В 2009 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшего в 2010 году (Протокол № 02 от 06.04.2010 г.), был избран Наблюдательный совет ОАО «Агрофирма Багратионовская», полномочия членов которого в полном составе, были подтверждены решение годового общего собрания акционеров Общества в 2009 году (Протокол № 1 от 25.02.2010 г.). 
В 2009 году, членами Наблюдательного совета являлись:

Председатель Наблюдательного совета: Андреева Галина Михайловна 
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее специальное	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Старший бухгалтер-экономист
Доля в уставном капитале общества: 0,0017  %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0017 %

Члены Наблюдательного совета:

Рябичка Владимир Петрович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества: 0,0003 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0003 %

Зайцева Тареса Ивановна 
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества: 4,8444  %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 4,8444 %

Фомин Виктор Васильевич
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: среднее
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: тракторист
Доля в уставном капитале Общества: 0,0354 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0354 %

Пасечник Светлана Владимировна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества: 19,7612  %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 19,7612 %

Сысоева Анастасия Терентьевна
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: среднее	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Сторож
Доля в уставном капитале общества: 0,0001  %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0001 %

Павлова Тамара Павловна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: среднее специальное	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Бригадир звероводческой бригады
Доля в уставном капитале общества: 0,0001  %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0001 %

Тютина Надежда Яковлевна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: среднее	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Зверовод
Доля в уставном капитале общества: 0,0001  %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0001 %

Шабляускас Витаутас Романтас
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: среднее	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Водитель
Доля в уставном капитале общества: 0,0010  %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0010 %

Аблаева Галина Сергеевна
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: среднее	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Зверовод
Доля в уставном капитале общества: 0,0017  %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0017 %

Царева Надежда Ивановна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: среднее специальное	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Управляющая норковой фермой
Доля в уставном капитале общества: 0,0054  %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0054 %

	В течение 2009 года членами Наблюдательного совета, сделок по переходу прав на акции не осуществлялось.

9.	Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
	
Директором ОАО «Агрофирма Багратионовская» является: Рябичка Владимир Петрович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее	
Место работы: открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества: 0,0003 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0003 %
	
В течение 2009 года Директором Общества сделок по переходу прав собственности на ценные бумаги эмитента  не осуществлялось.

10.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2009 года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета и Директору ОАО «Агрофирма Багратионовская».
Вознаграждения членам Наблюдательного совета, а также единоличному исполнительному органу определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
Совокупный размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов членов Наблюдательного совета, выплаченных в течение отчетного года, составляет: 3 236 тыс. руб. (размер вознаграждений складывается исключительно из сумм предусмотренных трудовым законодательством и штатным расписанием).
Совокупный размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов Директора, выплаченных в течение отчетного года, составляет: 622 тыс. руб. (размер вознаграждений складывается исключительно из сумм предусмотренных трудовым законодательством и штатным расписанием).

11.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Агрофирма Багратионовская» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

12.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году крупных сделок Обществом не заключалось. 

13.	Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году сделок с заинтересованностью Обществом не заключалось. 

14.	Дополнительная информация для акционеров

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: ОАО «Агрофирма Багратионовская»
Адрес (адреса): 238424 Калининградская обл., Багратионовский р-н, пос.Партизанское, 
ул. Новая
Контактные телефоны: 8-401-56-57-621, факс 8-401-56-57-690

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 
ОАО «Агрофирма Багратионовская»
Адрес (адреса): 238424 Калининградская обл., Багратионовский р-н, пос.Партизанское, 
ул. Новая
Контактные телефоны: 8-401-56-57-621,
факс 8-401-56-57-690

Регистратор Общества: Открытое акционерное общество  «Регистратор НИКойл» (Калининградский филиал).
Адрес для обращения: 236023, г. Калининград, ул. Л-та Яналова, д. 42Б
Контактный телефон: 4012-56-34-00