Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (далее - «Общество»)
Россия,  Республика Мордовия, г. Рузаевка	

внеочередное общее собрание акционеров
БЮЛЛЕТЕНЬ
	
Форма проведения: заочное голосование	
Дата окончания приема бюллетеней:  01 февраля 2024 года	
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1.

Ф.И.О./наименование акционера	
			
Учетный номер акционера		Количество голосов	
			
ВОПРОС №1: 
О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
- Договор поручительства № ДП1_420F00QQD.
- Дополнительное соглашение №1 к договору залога № ДЗ2_420В00KLO.
- Дополнительное соглашение №1 к договору залога № ДЗ1_420В00KLO.
- Дополнительное соглашение №12 к договору ипотеки № ДИ-712/1.
- Дополнительное соглашение №13 к договору ипотеки № ДИ-712/3,
заключенных между АО «Рузхиммаш» и ПАО «Сбербанк России» на существенных условиях, изложенных в Приложениях №№ 1 - 5 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными в сделке (Договор поручительства № ДП1_420F00QQD) лицами являются: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, прямо контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ», а также Тевс Максим Валентинович, являющийся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) управляющей организации стороны по сделке - АО «Рузхиммаш» и выгодоприобретателя по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ».
Заинтересованными в сделках (Дополнительное соглашение №1 к договору залога № ДЗ1_420В00KLO, Дополнительное соглашение №1 к договору залога № ДЗ2_420В00KLO, Дополнительное соглашение №12 к договору ипотеки № ДИ-712/1, Дополнительное соглашение №13 к договору ипотеки № ДИ-712/3) лицами являются: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» (стороны по сделках) и, прямо контролирующим лицом выгодоприобретателей по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ» и АО «Рузхиммаш», члены Совета директоров АО «Рузхиммаш» Гайнанов А.Н., Куликов А.М., Дробжев С.М., Матросова И.Н., являющиеся одновременно членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке – АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»,  а также Тевс Максим Валентинович, являющийся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) управляющей организации стороны по сделке - АО «Рузхиммаш» и выгодоприобретателей по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ», АО «Рузхиммаш», АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»..

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ВНИМАНИЕ: разъяснения по порядку голосования.
1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.			

			
Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя)	

____________________________________________________________________________________________(ФИО представителя, реквизиты доверенности)	

В поле для проставления числа голосов, отданных за оставленный вариант голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:
	- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. 	
	- голосование осуществляется частью акций, в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.	
Заполняется только в случаях голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:
	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.