Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (далее - «Общество»)
Россия,  Республика Мордовия, г. Рузаевка	

внеочередное общее собрание акционеров
БЮЛЛЕТЕНЬ
	
Форма проведения: заочное голосование	
Дата окончания приема бюллетеней:  06 апреля 2022 года.	
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1.
	
Ф.И.О./наименование акционера	
			
Учетный номер акционера		Количество голосов	

ВОПРОС №1: О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 
- договор поручительства №000804/22, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в обеспечение обязательств АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (ИНН: 1191901004096) по кредитному договору №0008/22, существенные условия которого изложены в Приложении №4 к настоящему Протоколу;
- Ддговор поручительства №2, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в обеспечение обязательств АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (ИНН: 1191901004096) по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № б/н, существенные условия которого изложены в Приложении №5 к настоящему протоколу.
Лица, заинтересованные в совершении сделок – члены Совета директоров АО «Рузхиммаш» Гайнанов А.Н. и Матросова И.Н., являющиеся одновременно членами Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», а также Стариков В.А., являющийся единоличным исполнительным органом управляющей компании АО «Рузхиммаш» и АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ВОПРОС №2: О даче согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 
- Договор поручительства с ПАО «Сбербанк»;
на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки – Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, косвенно, контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «Торговый дом РМ Рейл».
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ВНИМАНИЕ: разъяснения по порядку голосования.
1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.			

			
Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя)	

____________________________________________________________________________________________(ФИО представителя, реквизиты доверенности)	

В поле для проставления числа голосов, отданных за оставленный вариант голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:
	- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. 	
	- голосование осуществляется частью акций, в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.	
Заполняется только в случаях голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:
	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.