«Утверждён»
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Морд-Юнкинское»
Протокол №1 от 30.06.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества «Морд-Юнкинское»
по итогам работы за 2012 год

Генеральный директор						 /В.С. Шумкин/
ОАО «Морд-Юнкинское»
						М.П.

Главный бухгалтер							/В.Ф. Кидяева/
ОАО «Морд-Юнкинское»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного Общества	Открытое акционерное общество «Морд-Юнкинское»	
Номер и дата выдачи документа о регистрации юридического лица	Межрайонная Инспекция ФНС России № 6 по Республике Мордовия «07» апреля 2005 года.	
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1051308004010, дата внесения «07» апреля 2005 года, Межрайонная Инспекция ФНС России № 6 по Республике Мордовия	
Идентификационный номер налогоплательщика	1321116351	
Место нахождения	Россия, 431036, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Мордовские Юнки	
Почтовый адрес	Россия, 431036, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Мордовские Юнки	
Основной вид деятельности	Сельскохозяйственное производство, выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур	
Сведения о реестродержателе Общества	Наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р. О.С.Т.»
Почтовый адрес: РФ, 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
Телефон: (495) 771-7336, факс: (495) 771-7334
Электронный адрес: rost@rrost.ru, Интернет-адрес: http://www.rrost.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Ведение реестра акционеров осуществляет: Мордовский Республиканский Филиал  ОАО "Регистратор  Р.О.С.Т."
Почтовый адрес филиала: 430003, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, 100
Тел.: (834-2) 27-01-53, факс: (834-2) 27-01-45	
Размер уставного капитала	5 248 701 руб.	
Количество обыкновенных акций	4 461 396 шт.	
Номинальная стоимость обыкновенной акции	1 рубль	
Количество привилегированных акций	787 305 шт.	
Номинальная стоимость привилегированных акции	1 рубль	
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	Регистрационный номер выпуску не присвоен	
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	Нет	
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном капитале Общества	Нет	
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	Нет	
Сведения об аудиторе Общества	Нет	
Контактные телефоны Общества	Тел. (834-56) 2-44-21  Факс: (834-2) 23-39-99	
Адрес электронный почты Общества	bk313@yandex.ru	

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Морд-Юнкинское» принадлежит к числу компаний Республики Мордовия, которые за время своего существования показали себя стабильно работающими и динамично развивающимися. Общество основано в 2005 году.
На сегодняшний день ОАО «Морд-Юнкинское» является одним из семи сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынке Торбеевского района Республики Мордовия. Среди основных конкурентов можно выделить: ОАО «Вастома», ОАО «Победа», СХПК «Заря», ООО «Юнки», ООО «Краснопольское», ООО «МАПО «Торбеево».
Результаты деятельности предприятий аграрного сектора тесно связаны с погодными условиями. В 2012 году погодные условия были более благоприятными по сравнению с аномально жарким летом 2011 года. Однако, несмотря на это Общество не смогло достичь запланированных показателей, поэтому испытывало трудности в своей финансово-хозяйственной деятельности, и главными задачами которые стояли перед ним были обеспечение платежеспособности и своевременное выполнение всех взятых на себя обязательств. Также важной задачей было сохранение коллектива Общества.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Главным направлением деятельности Общества является удовлетворение потребностей населения в продукции, производимой обществом. Кроме того, к главным направлениям деятельности Общества относится разработка и реализация программ по выполнению экологических требований, предъявляемых к организациям, занятым в данной отрасли, реализация социальных и экономических интересов трудового коллектива, разработка и реализация программ мотивации трудового коллектива.
Развитие Общества предполагается за счет расширения зоны обслуживания, развития материально-технической базы, повышения эффективности использования движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Общества.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В 2012 году Обществом были использованы следующие ресурсы:
№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем используемого ресурса	Стоимость, руб.	
1	Электрическая энергия	тыс. кВт	264	1 354 070	
2	Бензин автомобильный	тонн	37	1 077 100	
3	Топливо дизельное	тонн	190	4 414 137	

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В целях обеспечения конкурентоспособности и необходимого уровня рентабельности ОАО «Морд-Юнкинское» постоянно ведет работу по сокращению издержек. Основным инструментом сокращения издержек является планирование затрат, нацеленность финансово-хозяйственной деятельности подразделений на конечный результат.
На сегодняшний момент земельные участки для выращивания зерновых культур Обществом арендуются, но в ближайшей перспективе планируется приобрести в собственность земельные участки.
Основными стратегическими задачами для ОАО «Морд-Юнкинское» являются: 
•	повышения урожайности зерновых культур за счет применения новых видов удобрений;
•	повышение привеса КРС за счет сбалансированности кормовой базы;
•	внедрение новых технологий по основной деятельности; 
•	обеспечение прибыли Общества;
•	обеспечение финансовой прозрачности и устойчивости ОАО «Морд-Юнкинское»;
•	улучшение имиджа компании в глазах клиентов и партнеров, дружественная клиентская политика.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРЕТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Основными задачами работы Совета директоров в 2012 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества.
Немаловажное место в деятельности Совета директоров Общества в 2012 году уделено антикризисным мерам по обеспечению стабильного функционирования финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного и согласованного с исполнительным органом плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров различных вопросов, касающихся деятельности Общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, рассмотрение результатов работы отдельных подразделений Общества и других вопросов. 
Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Сельское хозяйство в России во все времена являлось областью рискованного вложения капитала. Нехватка квалифицированных кадров, высокий уровень рисков, трудности в организации прозрачной структуры взаимодействия АПК с переработкой и смежными отраслями, слабая материально-техническая база - все эти проблемы актуальны и в настоящее время. Основной проблемой, с которой сталкивается общество – это низкие цены на производимую им сельскохозяйственную продукцию.
В реальных условиях, урожайность в большой мере зависит от погодных условий вегетационного периода и культуры земледелия, т.е. от комплекса факторов, определяющих рост и развитие растений. Получение планируемой прибыли связано с устранением или ослаблением действий факторов, препятствующих нормальному развитию сельскохозяйственных культур.
Также существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сельскохозяйственную продукцию.
Как любая организация, пользующаяся кредитами и осуществляющая предпринимательскую деятельность, ОАО «Морд-Юнкинское» подвержено рискам, связанным с увеличением процентных ставок по кредитным линиям.
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования Общества. Таким образом, влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенно.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДИВИДЕНДЫ

Уставный капитал Общества 5 248 701 рубль (разделен на 4 461 396 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и на 787 305 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая). Размер уставного капитала с 2005 по настоящее время не менялся.
По состоянию на 01.01.2013 года основным акционером Общества является Желтов Александр Прохорович.
Дивидендная политика Общества
В соответствии с Уставом ОАО «Морд-Юнкинское» Общество вправе по результатам квартала, полугодия или по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).
Выплата дивидендов осуществляется в сроки, определенные Уставом Общества или решениями общего собрания акционеров, или в более короткие сроки.
По решению акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Морд-Юнкинское» за 2005-2012 финансовые года не выплачивались, полученная прибыль была направлена на дальнейшее развитие деятельности общества.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году Обществом не совершались.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Обществом являются:
•	Общее собрание акционеров;
•	Совет директоров;
•	Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В соответствии с Уставом Общества годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Основными задачами работы Совета директоров в 2012 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества. В достижении поставленных задач Совет директоров делал ставку как на долгосрочные финансовые вложения в недвижимость, так и на краткосрочные финансовые вложения в виде займов. 
Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров различных вопросов, касающихся деятельности Общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, рассмотрение результатов работы отдельных подразделений Общества и других вопросов. 
Персональный состав Совета директоров Общества:
1.	Поздняков Николай Николаевич;
2.	Родин Василий Иванович;
3.	Шукшин Виктор Федорович;
4.	Погорелов Владимир Федорович;
5.	Шумкин Виктор Семенович.
В течение отчетного года состав Совета директоров Общества не менялся.
В 2012 году членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения не выплачивались, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров не компенсировались.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества. 
Генеральным директором Общества с 15.08.2006 г. является Шумкин Виктор Семенович.
Сделки по приобретению или отчуждению акций с участием Генерального директора в 2012 году не проводились.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором (контрактом).
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «Морд-Юнкинское» рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров, как один из решающих факторов конкурентноспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров в том, что их средства разумно используются Обществом и, таким образом, способствуют росту ее капитализации.
В своей деятельности ОАО «Морд-Юнкинское» руководствуется следующими принципами корпоративного управления:
1.	Реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
2.	Равное отношение к акционерам, владеющим различным числом акций, включая миноритарных акционеров.
3.	Обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
4.	Обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе; свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации.
5.	Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
6.	Разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.
7.	Соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.
8.	Активное сотрудничество Общества с инвесторами и иными заинтересованными группами в целях увеличения роста стоимости Общества, включая увеличение его активов, увеличение цены акций и иных ценных бумаг, повышение его репутации. 
Общество неукоснительно следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР № 421/р от 4 апреля 2002г. 

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами общества не предусмотрена