Отчет об итогах голосования 
на годовом общем собрании акционеров 
Акционерного общества  «Комбайнмашстрой»
 (АО «Комбайнмашстрой»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Комбайнмашстрой».
Место нахождения общества: Россия, 300004, г. Тула, Щегловская засека, 31
Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 23 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, инженерно-лабораторный корпус.
Председатель общего собрания: Борзенков Николай Алексеевич.
Секретарь общего собрания: Володичева Елена Федоровна.
Функции счетной комиссии  Акционерного общества «Комбайнмашстрой» осуществляет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, - Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В), уполномоченный представитель  Назаренко Ольга Владимировна.
Дата составления отчета: 27 июня  2017 года

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам 2016 финансового года.
3. Выборы Совета директоров  АО «Комбайнмашстрой».
4. Выборы ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Комбайнмашстрой».

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 50 минут 
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня: 12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 15 минут

Список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Комбайнмашстрой»,  составлен по состоянию  «01» июня 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31.

КВОРУМ по 1-5 вопросам повестки дня
	№  вопроса, поставленного  на голосование	
	1	2	3	4	5		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	502 889	502 889	 3 520 223 кумулятивных	502 889	502 889		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, (далее по тексту - Положение) (утв. приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н)	502 889	502 889	 3 520 223 кумулятивных	486 534*	502 889		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания (шт., %) с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу	425 416 (84,5944%)	425 416 (84,5944%)	2 977 912 (84,5944%) кумулятивных
	425 416  (87,4381%)	425 416 (84,5944%)		
	                кворум по 1-5 вопросам имеется
	
* в соответствии с п.6 ст.85  ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 16355 шт.;

По первому  вопросу повестки дня «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой» слушали Борзенкова Николая Алексеевича, который предложил в связи с необходимостью подведения итогов голосования и оглашения всех принятых решений на собрании, утвердить порядок ведения общего собрания.  Замечаний со стороны акционеров не поступило.
Далее Борзенков Н.А. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционерного общества «Комбайнмашстрой» для утверждения предложенного порядка ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 1 вопросу повестки дня: 425 391(99,9941%)***;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 1 вопросу повестки дня: 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 1 вопросу повестки дня: 0.
Число голосов по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением –  25 голосов (0,0059 %)***
 *** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по первому  вопросу повестки дня  принято РЕШЕНИЕ:
Определить порядок ведения общего собрания акционеров АО    «Комбайнмашстрой»:
•	доклад, содоклад по вопросам повестки дня – до 10 мин.
•	выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.;
•	вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.
•	итоги  голосования по 1 вопросу  повестки дня  подводятся после  завершения обсуждения  первого  вопроса, после времени, отведенного для голосования по первому вопросу повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.
•	после завершения обсуждения последнего (5) вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента по 5 вопросу повестки дня, предоставить время для голосования – 5 мин.
•	итоги  голосования по 2-5 вопросам  повестки дня  подводятся после  завершения обсуждения  5  вопроса, после времени, отведенного для голосования по 2-5 вопросам повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.
 Решения по  вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам 2016 финансового года» выступил  Борзенков Николай Алексеевич, который ознакомил участников собрания с годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и об убытках (счетами прибылей и убытков) АО «Комбайнмашстрой». 

Замечаний со стороны акционеров не было.
 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 2 вопросу повестки дня: 425391 (99,9941%)***;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 2 вопросу повестки дня: 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 2 вопросу повестки дня: 0.
Число голосов по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением –  25 голосов (0,0059%)***
 ___________________________________________________________________________________________
*** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
                    
По итогам голосования по второму  вопросу повестки дня  принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет за 2016 год. 
Утвердить годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. 
Утвердить по результатам 2016 финансового года прибыль  Общества в размере  805 000 (восемьсот пять тысяч) рублей.
Не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным акциям по результатам 2016 финансового года.
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

По третьему вопросу повестки дня «Выборы Совета директоров АО «Комбайнмашстрой» слушали  Борзенкова Николая Алексеевича, который сообщил, что на основании решения, принятого на заседании совета директоров АО «Комбайнмашстрой» 16 мая 2017 года в список (бюллетень) для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Комбайнмашстрой» были внесены следующие кандидатуры: Егоров Дмитрий Иванович, Сидорова Надежда Георгиевна, Богданова Вероника Владимировна, Борзенков Николай Алексеевич, Володичева Елена Федоровна, Позняк Николай Евгеньевич,  Кривченков Виктор Александрович, Максимов Аркадий Валерьевич.
 Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров акционерного общества «Комбайнмашстрой» на момент проведения собрания имеется. Замечаний со стороны акционеров не было.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА» (в отношении всех кандидатов в совет директоров)   отдано  2 977 912 кумулятивных  голосов по вопросу № 3 повестки дня, что составило  100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 23 июня 2017 года участие в годовом общем собрании акционеров АО «Комбайнмашстрой».
«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов) – 0 голосов по вопросу № 3 повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов) – 0  голосов по вопросу № 3 повестки дня.
Число голосов по вопросу № 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Формулировка решения по вопросу № 3,
поставленному на голосование:
Избрать членами совета директоров  АО «Комбайнмашстрой»: 	Число голосов,
отданных за вариант голосования «ЗА» 
по 3 вопросу повестки дня	
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата		
1.	Егоров Дмитрий Иванович 	425 359	
2.	Сидорова Надежда Георгиевна 	425 758	
3.	Богданова Вероника Владимировна 	425 359	
4.	Борзенков Николай Алексеевич 	425 359	
5.	Володичева Елена Федоровна	425 334	
6.	Позняк Николай Евгеньевич 	425 359	
7.	Кривченков Виктор Александрович 	25	
8.	 Максимов Аркадий Валерьевич	425 359	
    
По итогам голосования по третьему  вопросу повестки дня  принято РЕШЕНИЕ:
Избрать членами совета директоров АО «Комбайнмашстрой»:
1. Егоров Дмитрий Иванович
2. Сидорова Надежда Георгиевна
3. Богданова Вероника Владимировна
4. Борзенков Николай Алексеевич
5. Володичева Елена Федоровна
6. Позняк Николай Евгеньевич
7. Максимов Аркадий Валерьевич

По четвертому вопросу повестки дня «Выборы ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой» слушали  Борзенкова Николая Алексеевича, который сообщил, что на основании решения Совета директоров АО «Комбайнмашстрой» от 16 мая 2017 года в список (бюллетень) для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Комбайнмашстрой» были внесены следующие кандидатуры: Шумова Татьяна Сергеевна, Гришина Елена Николаевна, Карпухина Татьяна Викторовна.
Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии  акционерного общества «Комбайнмашстрой» на момент проведения собрания имеется. Замечаний со стороны акционеров не было.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов:	Число голосов,
отданных за вариант голосования
по 4 вопросу повестки дня	Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»		
1.	Шумова Татьяна Сергеевна	425 334 (99,9807%)***	57 (0,0134%)***	0	25 (0,0059 %)***	
2.	Гришина Елена Николаевна	425 334 (99,9807%)***	57 (0,0134%)***	0	25 (0,0059%)***	
3.	Карпухина Татьяна Викторовна	425 334 (99,9807%)***	57 (0,0134%)***	0	25 (0,0059%)***	
*** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
           
По итогам голосования по четвертому  вопросу повестки дня  принято РЕШЕНИЕ:
 Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов:
1. Шумова Татьяна Сергеевна
2. Гришина Елена Николаевна
3. Карпухина Татьяна Викторовна

          По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора АО «Комбайнмашстрой»  слушали  Борзенкова Николая Алексеевича, который сообщил, что на основании решения совета директоров АО «Комбайнмашстрой» от 16 мая 2017 года в список (бюллетень) для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Комбайнмашстрой» была внесена кандидатура аудиторской фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-аудит" (место нахождения: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5а,  ИНН 7107085031 КПП 710601001 ОГРН 1047101134761)
 Замечаний со стороны акционеров не было.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Формулировка решения по вопросу № 5,
поставленному на голосование
Утвердить аудитором АО «Комбайнмашстрой»:	Число голосов,
отданных за вариант голосования
по 5 вопросу повестки дня	
№ п/п	Полное и сокращенное фирменные наименования аудиторской организации	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит» (ООО «Универсал-Аудит»)	425 391 (99,9941%)***	0	0	
Число голосов по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам,  предусмотренным Положением –  25 голосов (0,0059%)***
       *** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 По итогам голосования по пятому  вопросу повестки дня  принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества на 2017 год аудиторскую организацию ООО «Универсал-аудит», г. Тула.

                  Председатель собрания                ______________________    Н.А. Борзенков  
                                                                                      (подпись)

                   Секретарь собрания	         ______________________         Е.Ф. Володичева
                                                                                                        (подпись)