Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати Скачать сертификат

Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
11.01.2019 15:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука"

1.3. Место нахождения эмитента: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24

1.4. ОГРН эмитента: 1027700297426

1.5. ИНН эмитента: 7736005096

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02805-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 119334, город Москва, улица Вавилова, дом 24.

2.3.2. Дата проведения Общего собрания акционеров: «28» декабря 2019 года.

2.3.3.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «28» декабря 2018 года. Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: до 24 часов 00 минут «27» декабря 2018 года, время московское.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 29 118;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 29 118.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 449 (25.5821%). Кворум имеется (п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Исключено 49 485 голосов, принадлежащих лицам, являющимся заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью;

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 7 449 (100%), «против» – 0, «воздержались» – 0.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по первому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку с заинтересованностью между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» и АО «КЭМЗ» на изготовление и поставку средств вычислительной техники на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «КЭМЗ», ИНН 4027106964 - Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 - Заказчик.

Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях Договора, а именно:

1. Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 в количестве 300 штук.

2. Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 в количестве 700 штук.

Цена сделки: составляет 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Срок действия договора: Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2019 г.

Срок поставки:

Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 300 штук до 01 марта 2019 года с правом досрочной поставки.

Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 700 штук до 31 марта 2019 года с правом досрочной поставки.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, а также основания, по которым указанные лица являются заинтересованным в совершении сделки: АО «Концерн «Автоматика» и ГК «Ростех», поскольку ГК «Ростех» совместно с подконтрольным ему лицом АО «Концерн «Автоматика» является контролирующим лицом в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», одновременно ГК «Ростех» и АО «Концерн «Автоматика» являются контролирующим лицом АО «КЭМЗ», являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Б.А. Мовтян признается заинтересованным лицом, так как является Генеральным директором АО «КЭМЗ», являющегося стороной в сделке.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 10 января 2019 года;

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-02805-А (от 05.07.00, от 17.04.12, от 12.08.14) в количестве 78 603 штук.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К.Ким

3.2. Дата: 11 января 2019 года


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Для получения ключей электронной подписи в любом из авторизованных «ПРАЙМ» удостоверяющих центров: Объектный идентификатор на раскрытие информации ПРАЙМ - OID 1.2.643.6.42.5.5.5
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.