Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
27.12.2017 16:28


Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Бизнес Консалтинг»

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1037851076515

1.5. ИНН эмитента 7838000749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36455-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://businessconsulting-spb.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557;

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего в заседании Совета директоров ООО «Бизнес Консалтинг» участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО «Бизнес Консалтинг».

Итоги голосования по всем вопросам о принятии решений:

«За»: Михайлов Валерий Сергеевич, Алешин Александр Викторович, Христакис Христофидис;

«Против»: нет голосов;

«Воздержался»: нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«Определить следующий статус членов Совета директоров ООО «Бизнес Консалтинг»:

а)Михайлов Валерий Сергеевич – зависимый член Совета директоров.

б)Алешин Александр Викторович – зависимый член Совета директоров.

в)Христакис Христофидис – зависимый член Совета директоров».

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

«Избрать председателем Совета директоров Общества Алешина Александра Викторовича».

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

«Назначить секретарем Совета директоров Михайлова Валерия Сергеевича».

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Создать Комитет по аудиту при Совете директоров Общества».

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

«Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в два члена».

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

«Определить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в составе Алешина Александра Викторовича и Христакиса Христофидиса».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «27» декабря 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «27» декабря 2017г., Протокол заседания совета директоров №4/2017 от 27.12.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Бизнес Консалтинг» О.А. Отнюков

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 17 г. М.П.