Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
11.09.2017 15:19


Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Бизнес Консалтинг»

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1037851076515

1.5. ИНН эмитента 7838000749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36455-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://businessconsulting-spb.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557;

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего в заседании Совета директоров ООО «Бизнес Консалтинг» участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО «Бизнес Консалтинг».

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36455-R, дата государственной регистрации 28 октября 2014 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «11» сентября 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «11» сентября 2017г., Протокол заседания совета директоров №2/2017 от 11.09.2017г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам с идентификационными признаками:

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36455-R, дата государственной регистрации 28 октября 2014 г., ISIN RU000A0JV3T7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Бизнес Консалтинг» О.А. Отнюков

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 17 г. М.П.