Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
29.09.2015 08:03


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Бизнес Консалтинг»

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1037851076515

1.5. ИНН эмитента 7838000749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36455-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://businessconsulting-spb.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557;

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров по списку – 3 человека.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 3 человека.

Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА»: Тальберг Никита Владиславович, Кисель Андрей Алейзович, Белоусов Константин Викторович;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 2 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

«Избрать председателем Совета директоров Общества Тальберга Н.В.»

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2015г., Протокол № 5/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Бизнес Консалтинг» О.А.. Отнюков

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 15 г. М.П.