Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
29.09.2015 08:03


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Бизнес Консалтинг»

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1037851076515

1.5. ИНН эмитента 7838000749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36455-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://businessconsulting-spb.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557;

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» сентября 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» сентября 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении статуса членов Совета директоров ООО «Бизнес Консалтинг» (далее – Общество).

2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.

4. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

5. Об определении количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

6. Об определении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Бизнес Консалтинг» Отнюков О.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 15 г. М.П.