Решения единственного акционера (участника)

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
21.09.2015 19:59


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Бизнес Консалтинг»

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1037851076515

1.5. ИНН эмитента 7838000749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36455-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://businessconsulting-spb.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557;

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента:

Единственный участник Общества - Компания КЭМФИЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД (CAMPHIL ASSETS LIMITED), зарегистрированная 17 декабря 2008 г. на территории Британских Виргинских Островов, регистрационный номер 1513809, с зарегистрированным офисом по адресу: Трайдент Чемберс, п/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, в лице директора Theodora Soteriou Vakana (Теодора Сотериу Вакана)

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:

Единственный участник Общества - Компания CAMPHIL ASSETS LIMITED (КЭМФИЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД), владеющая 100% долей в Обществе с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (далее - «Общество»), руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принял решение осуществить последующее одобрение крупных сделок:

1) Займодавец дает согласие ООО «ИнвестПром» (далее Залогодатель или Заемщик) на продажу одного объекта недвижимости, а именно: помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 77:01:0004042:4325, этаж, на котором расположено помещение: 64, общая площадь: 106,5 кв.м., местоположение помещения: 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.644М (далее – «Помещение 644М» или «Помещение»), переданного в обеспечение обязательств Заемщика по договору № 20(3-001)15 от 23.01.2015 года (далее – договор займа), заключенному между Обществом в качестве Займодавца и ООО «ИнвестПром» в качестве Заемщика, а Заемщик обязался исполнить возложенные на него в связи с этим обязательства.

В указанных целях Общество в качестве Залогодержателя и ООО «ИнвестПром» в качестве Залогодателя договорились прекратить ипотеку на Помещение 644М, которая была зарегистрирована Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 18.06.2015 года № 77-77/011-77/011/007/2015-426/1 на основании договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 20(3Н-001)15 от 08.05.2015 года (далее – договор ипотеки), заключенного между Обществом в качестве Залогодержателя и ООО «ИнвестПром» в качестве Залогодателя.. На дату принятия настоящего решения ипотека Помещения 644М прекращена.

Одобряются следующие действия, направленные на прекращение ипотеки и погашение регистрационной записи об ипотеке Помещения 644М:

– Подписание генеральным директором ООО «Бизнес Консалтинг» уведомления от 04.08.2015 №П-003/20 «О снятии обременения с некоторых объектов недвижимости по договору залога недвижимого имущества», переданного в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 06.08.2015;

– Подписание генеральным директором ООО «Бизнес Консалтинг» доверенности от 04.08.2015 №3-2202, удостоверенной нотариусом Черепановой А.А., на представление интересов Общества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве по всем вопросам, связанным с погашением регистрационной записи об ипотеке на Помещение 644М.

2) Одобряется заключение дополнительного соглашения №4 от 21.09.2015 г. к договору № 20(3-001)15 от 23.01.2015 года, заключенному между Обществом в качестве Займодавца и ООО «ИнвестПром» в качестве Заемщика (далее – «дополнительное соглашение к договору займа»).

Заемщик обязался в счет частичного погашения денежных обязательств Заемщика по договору займа перечислить на счет Займодавца денежные средства в размере, равном 100% (Сто процентов) цены продажи (с учетом НДС, если применимо), причитающейся Заемщику от отчуждения/продажи (в том числе по договору купли-продажи) Помещения 644М, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации прекращения права собственности Заемщика на Помещение 644М или не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заемщиком денежных средств, причитающихся последнему в счет уплаты покупной цены Помещения 644М, в зависимости от того, какой срок наступит раньше.

Заемщик и Займодавец установили, что денежные средства, перечисленные Заемщиком, погашают денежные обязательства Заемщика в очередности, предусмотренной договором займа, с учетом условий п.1.3 договора займа.

Заемщик подтверждает, что согласие залогодателя доли (п.2.1.2 договора займа), которым является Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ИНИТЕК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (INITECH ENTERPRISES LIMITED), Республика Кипр регистрационный номер компании: НЕ 259173, на изменение условий договора займа, оговоренных в дополнительном соглашении к договору займа, получено.

В соответствии с дополнительным соглашением к договору займа в договор займа подлежат внесению следующие изменения:

a. Исключить из состава заложенных (переданных в ипотеку) объектов недвижимости Помещение, в связи с чем:

исключить строку 9 в части Помещения из Перечня объектов недвижимости, передаваемых в залог, приведенного в Приложении №1 к Договору, а именно:

9 нежилое помещение 77:01:0004042:4325 77:01:0004042:1019 64 106,5 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.644М

Изложить Перечень объектов недвижимости, передаваемых в залог, приведенный в Приложении №1 к Договору, в следующей редакции:

«Перечень объектов недвижимости, передаваемых в залог

№ п/п Наименование и назначение объекта недвижимости Кадастровый номер помещения Кадастровый номер здания, в котором расположено помещение Этаж, на котором расположено помещение Площадь помещения, кв.м. Местоположение

помещения

1 2 3 4 5 6 7

1 нежилое помещение 77:01:0004042:4311 77:01:0004042:1019 61 205,5 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.615М

2 нежилое помещение 77:01:0004042:4307 77:01:0004042:1019 61 189,7 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.611М

3 нежилое помещение 77:01:0004042:4316 77:01:0004042:1019 62 204 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.625М

4 нежилое помещение 77:01:0004042:4320 77:01:0004042:1019 63 106,5 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.634М

5 нежилое помещение 77:01:0004042:4321 77:01:0004042:1019 63 204,4 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.635М

6 нежилое помещение 77:01:0004042:4317 77:01:0004042:1019 63 189,8 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.631М

7 нежилое помещение 77:01:0004042:4318 77:01:0004042:1019 63 233,3 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.632М

8 нежилое помещение 77:01:0004042:4319 77:01:0004042:1019 63 223,3 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.633М

9 нежилое помещение 77:01:0004042:4326 77:01:0004042:1019 64 204,3 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.645М

10 нежилое помещение 77:01:0004042:4322 77:01:0004042:1019 64 189,9 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.641М

11 нежилое помещение 77:01:0004042:4331 77:01:0004042:1019 65 204,6 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.655М

12 нежилое помещение 77:01:0004042:4327 77:01:0004042:1019 65 190,2 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.651М

».

3) Одобряется заключение дополнительного соглашения от 21.09.2015 г. к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 20(3Н-001)15 от 08.05.2015 года, заключенному между Обществом в качестве Залогодержателя и ООО «ИнвестПром» в качестве Залогодателя (далее – «дополнительное соглашение к договору ипотеки»).

Согласно условиям дополнительного соглашения к договору ипотеки, Заемщик обязался в счет частичного погашения денежных обязательств Заемщика по договору займа перечислить на счет Займодавца денежные средства в размере, равном 100% (Сто процентов) цены продажи (с учетом НДС, если применимо), причитающейся Заемщику от отчуждения/продажи (в том числе по договору купли-продажи) Помещения 644М, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации прекращения права собственности Заемщика на Помещение 644М или не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заемщиком денежных средств, причитающихся последнему в счет уплаты покупной цены Помещения 644М, в зависимости от того, какой срок наступит раньше.

Стороны установили, что без ущерба для условий, указанных в п.3.2.9 договора ипотеки, денежные средства, перечисленные Заемщиком, погашают денежные обязательства Заемщика в очередности, предусмотренной договором займа, с учетом условий п.2.2.4 договора ипотеки (п.1.3 договора займа).

На дату заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки переданная Залогодержателем (как займодавцем) Заемщику по договору займа часть Суммы займа составляет – 2 996 770 000 (два миллиарда девятьсот девяносто шесть миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей РФ, что подтверждается: платежным поручением № 4 от 23.01.2015 на сумму 1 216 000 000 (один миллиард двести шестнадцать миллионов) рублей РФ (дата списания 23.01.2015); платежным поручением № 5 от 26.01.2015 на сумму 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей РФ (дата списания 26.01.2015); платежным поручением № 15 от 03.02.2015 на сумму 1 376 000 000 (один миллиард триста семьдесят шесть миллионов) рублей РФ (дата списания 03.02.2015); платежным поручением № 81 от 23.06.2015 на сумму 43 770 000 (сорок три миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей РФ (дата списания 23.06.2015); платежным поручением № 90 от 17.07.2015 на сумму 6 000 000 (шесть миллионов) рублей РФ (дата списания 17.07.2015).

В соответствии с дополнительным соглашением к договору ипотеки в договор ипотеки подлежат внесению следующие изменения:

a. В пункте 1.1 договора ипотеки в Таблице 1 строку 9 исключить, а именно:

9 нежи¬лое поме¬щение 77:01:0004042:4325 77:01:0004042:1019 64 106,5 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.644М нежилое 30 305 614,00

Изложить Таблицу 1 в следующей редакции

«Таблица 1

№ п/п Имущество, входящее в Предмет ипотеки Кадастровый номер помещения Кадастровый номер здания, в котором расположено помещение Этаж, на котором расположено помещение Площадь помещения, кв.м. Местоположение

помещения Назначение помещения Оценка

(оценочная стоимость) помещения

в рублях

(без учета НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 нежилое помещение 77:01:0004042:4311 77:01:0004042:1019 61 205,5 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.615М нежилое 35 489 673,00

2 нежилое помещение 77:01:0004042:4307 77:01:0004042:1019 61 189,7 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.611М нежилое 31 976 916,00

3 нежилое помещение 77:01:0004042:4316 77:01:0004042:1019 62 204 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.625М нежилое 37 017 791,00

4 нежилое помещение 77:01:0004042:4320 77:01:0004042:1019 63 106,5 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.634М нежилое 29 020 645,00

5 нежилое помещение 77:01:0004042:4321 77:01:0004042:1019 63 204,4 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.635М нежилое 37 101 639,00

6 нежилое помещение 77:01:0004042:4317 77:01:0004042:1019 63 189,8 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.631М нежилое 34 438 028,00

7 нежилое помещение 77:01:0004042:4318 77:01:0004042:1019 63 233,3 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.632М нежилое 44 794 120,00

8 нежилое помещение 77:01:0004042:4319 77:01:0004042:1019 63 223,3 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.633М нежилое 55 137 146,00

9 нежилое помещение 77:01:0004042:4326 77:01:0004042:1019 64 204,3 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.645М нежилое 37 687 672,00

10 нежилое помещение 77:01:0004042:4322 77:01:0004042:1019 64 189,9 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.641М нежилое 34 093 605,00

11 нежилое помещение 77:01:0004042:4331 77:01:0004042:1019 65 204,6 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.655М нежилое 38 285 527,00

12 нежилое помещение 77:01:0004042:4327 77:01:0004042:1019 65 190,2 123317, город Москва, р-н Пресненский, набережная Пресненская, д.8, строен.1, пом.651М нежилое 35 010 251,00

450 053 013,00

b. В пункте 1.2 договора ипотеки второй абзац изложить в следующей редакции:

«Общая оценка (оценочная стоимость) Предмета ипотеки устанавливается в размере 450 053 013,00 (четыреста пятьдесят миллионов пятьдесят три тысячи тринадцать) рублей РФ (без учета НДС)».

c. В Приложении № 1 к договору ипотеки Сведения о зарегистрированных правах Залогодателя на каждое помещение, входящее в Предмет ипотеки строку 9 исключить. Нумерацию иных (оставшихся) строк Сведений о зарегистрированных правах Залогодателя на каждое помещение, входящее в Предмет ипотеки, приведенных в Приложении №1 к Договору, соответственно изменить.

d. В связи с технической ошибкой в пункте 5.3.1 договора ипотеки первый абзац изложить в следующей редакции: «Предмет ипотеки (любое помещение, входящее в Предмет ипотеки), на который по решению суда обращено взыскание, реализуется по соглашению Сторон путем продажи с торгов в форме открытого аукциона (далее – «торги» или «аукцион»)».

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: «21» сентября 2015 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: «21» сентября 2015 г., без номера, Решение единственного участника ООО «Бизнес Консалтинг».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Бизнес Консалтинг» О.А.. Отнюков

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” сентября 20 15 г. М.П.