Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
30.08.2018 11:01


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Бизнес Консалтинг»

1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037851076515

1.5. ИНН эмитента: 7838000749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36455-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557; http://businessconsulting-spb.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатов в аудиторы ООО «Бизнес Консалтинг»: «За» - 3 голоса: Михайлов Валерий Сергеевич, Алешин Александр Викторович, Христакис Христофидис.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить кандидатом в аудиторы ООО «Бизнес Консалтинг» по проведению аудита обзорной промежуточной финансовой отчетности за 1-е полугодие 2018 г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МФСО) АО «Джи энд Джи Легал Груп» (ОГРН 1117847092692)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/2018 от 27.08.2018 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.С. Михайлов

3.2. Дата 30.08.2018г.