Решения единственного акционера (участника)

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
11.03.2016 17:37


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Бизнес Консалтинг»

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1037851076515

1.5. ИНН эмитента 7838000749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36455-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://businessconsulting-spb.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557;

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента:

Единственный участник Общества: Компания КЭМФИЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД (CAMPHIL ASSETS LIMITED), зарегистрированная 17 декабря 2008 г. на территории Британских Виргинских Островов, регистрационный номер 1513809, с зарегистрированным офисом по адресу: Трайдент Чемберс, п/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, в лице директора Теодора Сотериу Вакана (Theodora Soteriou Vakana)

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:

Единоличный директор Компании КЭМФИЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД (CAMPHIL ASSETS LIMITED) (далее – «Компания»), владеющей 100% долей в Обществе с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг», на основании Устава Компании принял следующие решения:

«Поскольку:

А. Компания в качестве Оферента намерена выпустить публичную безотзывную оферту («Оферта»), в отношении определенного количества документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, как определяется далее, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча российских рублей) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36455-R, дата регистрации: 28 октября 2014, (здесь и далее – «Облигации»), выпущенные ООО «Бизнес Консалтинг», ОГРН 1037851076515, ИНН 7838000749, КПП 780101001 («Эмитент»), согласно которой:

1. В случае наступления Дефолта (в значении, употребляемом в Оферте), Компания обязуется выкупить Облигации у тех Владельцев Облигаций, которые надлежащим образом приняли Оферту («Акцептанты» в значении, указанном в Оферте) по Цене приобретения (в значении, указанном далее) в количестве (в совокупности для всех Акцептантов), ограниченном общим количеством размещенных Облигаций – 3 000 000 (три миллиона);

2. Цена приобретения каждой Облигации равна: номинальной стоимости приобретаемых Облигаций (а именно 1000 рублей (одна тысяча российских рублей) или (если часть номинальной стоимости была погашена) непогашенной Эмитентом на Дату покупки части номинальной стоимости Облигации увеличенной: (i) на величину накопленного купонного дохода по Облигациям (далее - НКД), невыплаченного Эмитентом за купонные периоды, завершившиеся ранее (если применимо); (ii) а также на величину НКД за купонный период, в котором наступила Дата покупки, рассчитанный на Дату покупки, в порядке, установленном в Эмиссионных документах, где Эмиссионные документы означает документы, подтверждающие регистрацию выпуска Облигаций: Решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрированное Банком России 28.10.2014г., государственный регистрационный номер 4-01-36455-R; Проспект ценных бумаг, зарегистрированный Банком России 28.10.2014г., государственный регистрационный номер 4-01-36455-R; Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций), принятое Банком России 30.12.2014г.

Нижеуказанные документы были рассмотрены единоличным директором Компании:

- Проект Оферты

B. Единоличный директор Компании подтверждает, что он рассмотрел и изучил Оферту, и что он полностью понимает действие и последствия Оферты, а также что он ознакомился с условиями, положениями, обязанностями, ответственностью и обязательствами Компании в отношении Оферты в целом.

С. Все термины, используемые в настоящем решении с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Оферте.

D. Единоличный директор Компании своей подписью подтверждает отсутствие конфликта интересов в отношении Оферты или предполагаемых сделок..

Е. Единоличный директор Компании подтверждает своей подписью, что после тщательного рассмотрения условий и последствий Оферты, он считает, что акцепт Оферты и заключение предполагаемых сделок соответствует наилучшим интересам Компании,

Принимаются решения:

i. условия Оферты и предполагаемых сделок одобряются и утверждаются во всех отношениях;

ii. оформление и предоставление Оферты и исполнение Компанией своих прав и обязанностей согласно Оферте одобряется и подтверждается;

iii. Г-жа Теодора Сотериу Вакана, единоличный директор Компании («Уполномоченный представитель с правом подписи») наделяется исключительным правом подписать за и от имени Компании Оферту с такими изменениями, какие она одобрит по собственному усмотрению, и такое одобрение свидетельствуется приведением в исполнение указанной Оферты, а также совершать иные действия, которые она посчитает необходимыми и желаемыми в связи с подписанием Оферты (в каждом случае таким образом и в такой форме, как Уполномоченный представитель с правом подписи сочтет подходящим, включая без ограничений внесение изменений в Оферту после подписания в такой форме, которую сочтет необходимой Уполномоченный представитель с правом подписи, и такое одобрение свидетельствуется приведением в исполнение Оферты);

iv. Уполномоченный с правом подписи наделяется исключительным правом подписывать и предоставлять любые другие договоры, документы, приложения, акты, свидетельства, уведомления и подтверждения («Вспомогательные документы»), которые могут быть запрошены в связи или в соответствии с Офертой или предусмотренными сделками в такой форме, которую одобрит Уполномоченный представитель с правом подписи, и такое одобрение свидетельствуется подписанием им соответствующих Вспомогательных документов; и

v. Компания должна соблюдать все условия в отношении Оферты и полностью приводить в исполнение все документы, договоры, соглашения, являющиеся дополнительными или вспомогательными по отношению к Оферте, а также Единоличный директор Компании должен провести все необходимые действия для обеспечения такого соблюдения условий и исполнения документов; и

vi. любые из вышеуказанных действий, которые были предприняты Единоличным директором Компании в срок не позднее даты принятия настоящих решений, одобряются и подтверждаются во всех отношениях, как если бы данные действия были бы представлены на одобрение и одобрены Единоличным директором Компании до их принятия.»

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: «11» марта 2016 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: «11» марта 2016г., без номера, Письменное решение единоличного директора компании КЭМФИЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД, зарегистрированной на Британских Виргинских островах 17 декабря 2008 г., регистрационный номер 1513809.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Бизнес Консалтинг» О.А.. Отнюков

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” марта 20 16 г. М.П.