Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
17.02.2015 19:55


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Бизнес Консалтинг»

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1037851076515

1.5. ИНН эмитента 7838000749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36455-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://businessconsulting-spb.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34557;

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента:

Единственный участник Общества: КЭМФИЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД (CAMPHIL ASSETS LIMITED)

зарегистрированное 17 декабря 2008 г. на территории Британских Виргинских Островов, регистрационный номер 1513809, место нахождения: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:

Единственный участник Общества - Компания CAMPHIL ASSETS LIMITED (КЭМФИЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД), владеющая 100% долей в Обществе с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (далее - «Общество»), руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принял решение об утверждении аудиторов ООО «Бизнес Консалтинг»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Круг Доверия» (являющееся членом НП «ИПАР» с 22.02.2012, ОРНЗ 11202008613) для проведения на платной основе независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается отчетность, предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также аналогичная по составу отчетность, предусмотренная иными федеральными законами или изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами;

2. ЗАО «АК «БИГ5» для проведения аудита финансовой отчетности с применением Международных стандартов финансовой отчетности (МФСО).

Определить размер оплаты услуг ООО «Аудиторская компания «Круг Доверия» в размере 70000 рублей. Определить размер оплаты услуг ЗАО «АК «БИГ5» в размере 70000 рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: «17» февраля 2015 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: «17» февраля 2015 г., без номера, Решение единственного участника ООО «Бизнес Консалтинг».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Бизнес Консалтинг» Отнюков О.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 15 г. М.П.